All sections · Part XX: Obligations Relating To Beneficial Owners
357 Verificación del registro de beneficiarios efectivos
(1) Cada una de las siguientes personas tendrá derecho a recibir gratuitamente
consultar el registro de propietarios efectivos de la empresa -
(a) un director o miembro de la entidad; y
(b) una persona cuyo nombre está inscrito como beneficiario efectivo de la sociedad cuyo nombre está inscrito como beneficiario efectivo en el registro de beneficiarios efectivos de la sociedad.
(2) El derecho de una persona a inspeccionar en virtud del apartado (1) está sujeto a las restricciones razonables de tiempo o de otro tipo que la sociedad pueda imponer por sus estatutos o por resolución de los administradores, pero no menos de 2 horas en cualquier día hábil para la inspección.
(3) Una persona con derecho de inspección en virtud del apartado (1) tiene derecho a solicitar una copia o un extracto del registro de titulares reales de la sociedad, y la sociedad puede cobrar una tarifa de copia razonable.
(4) Si se rechaza un examen en virtud del apartado (1) o si no se proporciona un documento modelo solicitado en virtud del apartado (3) en el plazo de 21 días laborables tras la presentación de la solicitud -.
(a) la entidad comete un delito y puede ser condenada a una multa de hasta 5.000 dólares; y
b) la parte perjudicada podrá solicitar al tribunal que se ordene que pueda inspeccionar el registro o que se le facilite una copia del registro o un extracto del mismo.
(5) A petición del apartado (4), el tribunal podrá dictar las órdenes que considere oportunas.
consultar el registro de propietarios efectivos de la empresa -
(a) un director o miembro de la entidad; y
(b) una persona cuyo nombre está inscrito como beneficiario efectivo de la sociedad cuyo nombre está inscrito como beneficiario efectivo en el registro de beneficiarios efectivos de la sociedad.
(2) El derecho de una persona a inspeccionar en virtud del apartado (1) está sujeto a las restricciones razonables de tiempo o de otro tipo que la sociedad pueda imponer por sus estatutos o por resolución de los administradores, pero no menos de 2 horas en cualquier día hábil para la inspección.
(3) Una persona con derecho de inspección en virtud del apartado (1) tiene derecho a solicitar una copia o un extracto del registro de titulares reales de la sociedad, y la sociedad puede cobrar una tarifa de copia razonable.
(4) Si se rechaza un examen en virtud del apartado (1) o si no se proporciona un documento modelo solicitado en virtud del apartado (3) en el plazo de 21 días laborables tras la presentación de la solicitud -.
(a) la entidad comete un delito y puede ser condenada a una multa de hasta 5.000 dólares; y
b) la parte perjudicada podrá solicitar al tribunal que se ordene que pueda inspeccionar el registro o que se le facilite una copia del registro o un extracto del mismo.
(5) A petición del apartado (4), el tribunal podrá dictar las órdenes que considere oportunas.
Translation for information only. Only the English original is legally binding.
Original wording (English, legally binding): Inspection of register of beneficial owners
(1) Any of the following persons are entitled without charge to inspect the
company‘s register of beneficial owners —
(a) a director or member of the company; and
(b) a person whose name is entered as a beneficial owner of the
company, whose name is entered in the company‘s register of
beneficial owners as a beneficial owner.
(2) A person‘s right to inspection under subsection (1) is subject to such
reasonable notice or other restrictions as the company may by its articles
or by resolution of directors impose, but so that not less than 2 hours in
each business day be allowed for inspection.
(3) A person with the right to inspection under subsection (1) is entitled to
request a copy of the company‘s register of beneficial owners or an
extract of it, in which event the company may charge a reasonable
copying fee.
(4) If an inspection under subsection (1) is refused, or if a copy document
requested under subsection (3) is not made available within 21 business
days of the request —
(a) the company commits an offence and is liable on conviction to
a fine not exceeding US$5,000; and
(b) the aggrieved person may apply to the Court for an order that
he should be permitted to inspect the register or that a copy of
the register or an extract of it be provided to him.
(5) On an application under subsection (4), the Court may make such orders
as it considers just.
company‘s register of beneficial owners —
(a) a director or member of the company; and
(b) a person whose name is entered as a beneficial owner of the
company, whose name is entered in the company‘s register of
beneficial owners as a beneficial owner.
(2) A person‘s right to inspection under subsection (1) is subject to such
reasonable notice or other restrictions as the company may by its articles
or by resolution of directors impose, but so that not less than 2 hours in
each business day be allowed for inspection.
(3) A person with the right to inspection under subsection (1) is entitled to
request a copy of the company‘s register of beneficial owners or an
extract of it, in which event the company may charge a reasonable
copying fee.
(4) If an inspection under subsection (1) is refused, or if a copy document
requested under subsection (3) is not made available within 21 business
days of the request —
(a) the company commits an offence and is liable on conviction to
a fine not exceeding US$5,000; and
(b) the aggrieved person may apply to the Court for an order that
he should be permitted to inspect the register or that a copy of
the register or an extract of it be provided to him.
(5) On an application under subsection (4), the Court may make such orders
as it considers just.
