Guida al conto bancario nell'UE

Come aprire un conto bancario europeo per la vostra società delle Seychelles, passo dopo passo.

19 €prezzo fisso
da 1 a 1 giorni lavorativiTempi di lavorazione

Molti fondatori faticano ad aprire un conto bancario dopo la costituzione, perché le banche europee devono conoscere bene i loro clienti secondo le norme KYC e antiriciclaggio. Questa guida mostra cosa si aspettano le banche e come prepararsi.

Cosa è incluso

Guida passo dopo passo
Elenco dei documenti richiesti dalle banche
Domande tipiche nel colloquio KYC

Cosa ci serve da lei

Apertura riuscita di un conto bancario nell'UE

Molti fondatori di società offshore trovano difficile aprire un conto bancario dopo la costituzione. Ci sono due ragioni principali. Le banche europee vogliono conoscere e comprendere meglio i propri clienti attraverso il KYC (know your customer) per motivi di sicurezza. Allo stesso tempo, sono tenute per legge ad adottare misure preventive contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e rischi simili.

Per questo motivo, non è possibile raccomandare in termini generali una banca o un'altra che garantisca di aprirti un conto. Semplicemente questa garanzia non esiste.

In pratica, il successo dipende spesso dalla persona a cui ti rivolgi in banca, dal tuo modello di business, dalla storia che puoi dimostrare e, aspetto molto importante, da quanto bene sai presentarti. Se poi aggiungi una sede societaria situata fuori dall'Europa, aprire un conto bancario diventa quasi impossibile.

Abbiamo tuttavia trovato un metodo quasi perfetto al 100% per aprire un conto bancario nell'UE con IBAN. Abbiamo raccolto tutto in una guida chiara per un conto bancario UE, fornita come eBook in formato PDF.

A chi è rivolta questa guida

Questo servizio è pensato per offrire alle società offshore esistenti non costituite tramite noi la stessa opportunità di aprire un conto bancario nell'UE. Se la tua società esiste già e ti sei bloccato nella fase bancaria, questa guida ti mostra il percorso che utilizziamo noi stessi.

È ugualmente utile per i fondatori che vogliono capire in anticipo cosa si aspetteranno le banche europee, in modo che l'apertura del conto avvenga senza intoppi una volta costituita la società.

Cosa è incluso nell'eBook

Una guida passo passo per aprire un conto bancario UE per la tua società delle Seychelles
Una checklist dei documenti che le banche richiedono abitualmente
Le domande tipiche che puoi aspettarti durante il colloquio KYC
Il nostro percorso quasi perfetto al 100% verso un conto bancario UE con IBAN
Fornito come eBook in formato PDF

Perché aprire un conto è difficile

1
Regole KYC
Le banche europee devono conoscere e comprendere i propri clienti. Pongono domande dettagliate su di te, sulla tua attività e sul tuo denaro.
2
Normativa antiriciclaggio
Le banche sono tenute per legge ad adottare misure preventive contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e rischi simili.
3
Il fattore umano
Molto dipende dalla persona a cui ti rivolgi, dal tuo modello di business, dalla tua storia e da quanto bene sai presentarti.
4
Sede societaria fuori dall'Europa
Se la sede societaria è al di fuori dell'Europa, aprire un conto bancario diventa quasi impossibile senza un piano chiaro.

Domande e risposte

Potete garantire che una banca specifica mi aprirà un conto?

No. Non è possibile raccomandare in termini generali una banca o un'altra che garantisca l'apertura di un conto. Troppo dipende dal tuo profilo, dal tuo modello di business e da come ti presenti.

Cosa significa KYC?

KYC sta per know your customer. È il processo utilizzato dalle banche europee per capire chi sei, cosa fa la tua attività e da dove proviene il tuo denaro, per motivi di sicurezza e per rispettare la legge.

Non ho costituito la mia società tramite voi. Posso comunque usare questa guida?

Sì. Questo servizio è pensato proprio per le società offshore esistenti non costituite tramite noi, affinché abbiano la stessa opportunità di aprire un conto bancario nell'UE.

In quale formato viene fornita la guida?

Come eBook in formato PDF.

Il conto avrà un IBAN?

Sì. La guida descrive un percorso per un conto bancario nell'UE con IBAN.

ImportanteNessun fornitore serio può promettere un'apertura di conto garantita presso una banca specifica. Ciò che questa guida ti offre è il percorso quasi perfetto al 100% che abbiamo trovato, insieme alla preparazione, ai documenti e alle risposte che rendono molto più probabile una decisione positiva da parte della banca.

Perché una guida

Le banche europee devono sapere esattamente a chi aprono un conto. Per una società offshore ciò significa un controllo accurato del titolare, dell'attività e dei flussi di denaro. Nessuno può garantire un conto, ma un dossier ben preparato fa la differenza.

La guida mostra passo passo cosa si aspettano banche e istituti di pagamento, quali documenti conviene tenere pronti e come rispondere alle domande tipiche della telefonata di verifica.

Contenuto della guida

Quali tipi di banche e istituti di pagamento lavorano con società internazionali
I documenti richiesti dalle banche, in forma di checklist
Come descrivere la vostra attività affinché il team compliance la comprenda
Domande tipiche della telefonata di verifica
I motivi più comuni di rifiuto e come evitarli

Richiesto spesso per

Preparazione della domanda bancaria
Evitare i rifiuti

Cosa dicono i nostri clienti 2 recensioni · 5.0 ★

★★★★★
Je souhaite acquérir votre guide pour un compte bancaire européen sous forme de livre électronique au format PDF
Alain CHAPUIS Aug 2021
★★★★★
5 € for that eBook was a great deal for that cool tip to become a bank account in Europe
Thomas B. Mar 2021