Due Diligence ou KYC
Due Diligence ou KYC
Pourquoi avez-vous besoin de nos passeports et autres documents et informations ?
Les prestataires de services aux entreprises, les consultants, les sociétés de constitution en société et les fiduciaires agréés aux Seychelles sont liés par certaines lois et réglementations. Ces règlements exigent que nous sélectionnions nos clients par le biais d'un processus appelé . diligence raisonnable ou KYC (Connaître son client).
Ce processus nous oblige à exiger certains documents pour vérifier l'identité et l'adresse des personnes avec lesquelles nous traitons dans le cadre de la création et de l'administration de sociétés, trusts, fondations et autres entités offshore. Tous les agents et prestataires de services réputés dans toutes les juridictions réputées ont la même exigence.
Nous devrons également vous demander d'autres informations sur vous et sur les activités que vous envisagez de mener afin d'établir un profil et de nous assurer que vous agissez conformément aux lois et règlements des Seychelles. Ce profil peut également nous aider à identifier les activités non autorisées, comme les jeux d'argent, c'est-à-dire les activités que vous n'avez pas autorisées dans le cas où un tiers, tel qu'un intermédiaire étranger ou une autre personne liée, ne suit pas les instructions que vous avez définies.
Veuillez noter que toutes ces informations sont conservées de manière privée dans nos dossiers uniquement. Les documents et informations ne sont pas classés publiquement ou en ligne et la Constitution des Seychelles exige une confidentialité absolue. Nous sommes également tenus de préserver la confidentialité des documents et des informations. Seuls les tribunaux des Seychelles sont autorisés à rendre les documents et les informations accessibles au public. Nous disposons d'une unité d'enquête criminelle (CRF) qui a le pouvoir de demander des documents au cours d'une enquête criminelle (avant un procès), mais elle est également tenue par la loi de respecter la confidentialité.
Vous trouverez de plus amples informations dans notre Lexique/Glossaire ou dans le Loi sur le BAC.
