Due Diligence o KYC
Due Diligence o KYC
Perché avete bisogno dei nostri passaporti e di altri documenti e informazioni?
I fornitori di servizi commerciali autorizzati, i consulenti, le società di incorporazione e i fiduciari alle Seychelles sono vincolati da alcune leggi e regolamenti. Questi regolamenti richiedono che noi selezioniamo i nostri clienti attraverso un processo chiamato. due diligence o KYC (Conosci il tuo cliente).
Questo processo richiede che richiediamo alcuni documenti per verificare le identità e gli indirizzi delle persone con cui trattiamo nella formazione e amministrazione di società offshore, trust, fondazioni e altre entità. Tutti gli agenti e i fornitori di servizi rispettabili in tutte le giurisdizioni rispettabili hanno lo stesso requisito.
Avremo anche bisogno di chiedere altre informazioni su di voi e sulle attività che intendete svolgere al fine di costruire un profilo per garantire che stiate agendo in conformità con le leggi e i regolamenti delle Seychelles. Questo profilo può anche aiutarci a identificare attività non autorizzate, come il gioco d'azzardo, cioè attività che non avete autorizzato nel caso in cui un terzo, come un intermediario straniero o un'altra persona collegata, non segua le istruzioni che avete impostato.
Si prega di notare che tutte queste informazioni sono conservate privatamente solo nei nostri archivi. I documenti e le informazioni non sono archiviati pubblicamente o online e la Costituzione delle Seychelles richiede una riservatezza assoluta. Siamo anche tenuti a mantenere i documenti e le informazioni confidenziali. Solo i tribunali delle Seychelles sono autorizzati a rendere pubblici i documenti e le informazioni. Abbiamo un'unità di investigazione penale (FIU) con il potere di richiedere documenti durante un'indagine penale (prima di un processo), ma anche loro sono vincolati dalla legge a mantenere la riservatezza.
Potete trovare maggiori e più ampie informazioni nel nostro Lessico/Glossario o nel Legge IBC.
