デューディリジェンスまたはKYC
デューディリジェンスまたはKYC
なぜ私たちのパスポートなどの書類や情報が必要なのですか？
セーシェルで認可を受けたビジネス・サービス・プロバイダー、コンサルタント、法人設立会社、信託銀行は、一定の法律や規制に縛られています。これらの規制により、私たちはお客様を審査することが義務付けられています。 デューディリジェンス または KYC お客様を知る）。
このプロセスでは、オフショア企業、信託、財団、その他の事業体の設立および管理において、私たちが扱う個人の身元および住所を確認するために、特定の書類を必要とします。すべての評判の良い管轄区域のすべての評判の良い代理店とサービスプロバイダーは同じ要件を持っています。
また、お客様がセーシェルの法律や規則に従って行動しているかどうかを確認するために、お客様やお客様が意図する活動に関するその他の情報をお聞きする必要があります。また、このプロフィールは、ギャンブルなどの不正行為、すなわち、外国の仲介業者やその他の関係者などの第三者がお客様の設定した指示に従わない場合に、お客様が許可していない行為を特定するのにも役立ちます。
これらの情報はすべて、当社の記録のみに非公開で保存されていることをご了承ください。これらの文書や情報は、公にもオンラインにも提出されませんし、セーシェル憲法では絶対的な機密性が要求されています。また、書類や情報の機密保持も義務付けられています。セーシェルの裁判所のみが、文書や情報を公開することができます。当社には、犯罪捜査中（裁判前）に文書を要求する権限を持つ犯罪捜査部（FIU）がありますが、彼らもまた、法律によって守秘義務を課せられています。
より多くの、より詳細な情報は、私たちの レキシコン/グロサリー であったり IBC法.
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