Due Diligence или KYC
Due Diligence или KYC
Зачем вам нужны наши паспорта и другие документы и информация?
Лицензированные поставщики бизнес-услуг, консультанты, регистрационные компании и попечители на Сейшельских островах связаны определенными законами и правилами. Эти правила требуют, чтобы мы проверяли наших клиентов с помощью так называемого процесса. должная осмотрительность или KYC (Знай своего клиента).
Этот процесс требует от нас наличия определенных документов для проверки личности и адресов лиц, с которыми мы работаем при создании и управлении оффшорными компаниями, трастами, фондами и другими организациями. Все солидные агенты и поставщики услуг во всех солидных юрисдикциях предъявляют одинаковые требования.
Нам также необходимо будет запросить другую информацию о вас и вашей предполагаемой деятельности, чтобы составить профиль для обеспечения того, что вы действуете в соответствии с законами и правилами Сейшельских островов. Этот профиль также может помочь нам выявить несанкционированные действия, такие как азартные игры, то есть действия, которые вы не санкционировали, в случае, если третье лицо, например, иностранный посредник или другое связанное лицо, не выполняет установленные вами инструкции.
Обратите внимание, что вся эта информация хранится только в наших архивах. Документы и информация не подаются публично или онлайн, а Конституция Сейшельских островов требует абсолютной конфиденциальности. Мы также обязаны сохранять конфиденциальность документов и информации. Только суды Сейшельских островов имеют право делать документы и информацию общедоступными. У нас есть отдел уголовного розыска (FIU), который имеет право запрашивать документы в ходе уголовного расследования (до судебного разбирательства), но они также обязаны по закону соблюдать конфиденциальность.
Более подробную и детальную информацию вы можете найти в нашем Лексикон/глоссарий или в Закон о МКБ.
