Diligencia debida o KYC
Diligencia debida o KYC
¿Por qué necesitan nuestros pasaportes y otros documentos e información?
Los proveedores de servicios empresariales con licencia, los consultores, las empresas de constitución de sociedades y los fideicomisarios de Seychelles están sujetos a determinadas leyes y reglamentos. Esta normativa exige que investiguemos a nuestros clientes mediante un proceso denominado diligencia debida o KYC (Conozca a su cliente).
Este proceso requiere que se requieran ciertos documentos para verificar las identidades y direcciones de las personas con las que tratamos en la formación y administración de compañías offshore, fideicomisos, fundaciones y otras entidades. Todos los agentes y proveedores de servicios acreditados en todas las jurisdicciones acreditadas tienen el mismo requisito.
También tendremos que pedirle otros datos sobre usted y sus actividades previstas para elaborar un perfil que garantice que actúa de acuerdo con las leyes y reglamentos de las Seychelles. Este perfil también puede ayudarnos a identificar actividades no autorizadas, como el juego, es decir, actividades que usted no ha autorizado en caso de que un tercero, como un intermediario extranjero u otra persona relacionada, no siga las instrucciones que usted ha establecido.
Tenga en cuenta que toda esta información se almacena de forma privada sólo en nuestros registros. Los documentos y la información no se archivan públicamente ni en línea y la Constitución de las Seychelles exige absoluta confidencialidad. También estamos obligados a mantener la confidencialidad de los documentos y la información. Sólo los tribunales de las Seychelles pueden hacer públicos los documentos y la información. Contamos con una Unidad de Investigación Criminal (UIF) con capacidad para solicitar documentos durante una investigación penal (antes de un proceso judicial), pero también están obligados por ley a mantener la confidencialidad.
Puede encontrar más y más información en nuestro Léxico/Glosario o en el Ley del CIB.
