All provisions · Beneficial Ownership Act (Cap. 251B) · Part III: Accessibility, disclosure and confidentiality of beneficial ownership
13 Base de datos de titularidad real
(1) La Financial Intelligence Unit será el organismo central encargado de mantener la Seychelles Beneficial Ownership database (base de datos de titularidad real de Seychelles) que contendrá la información sobre titularidad real, incluido el anexo al registro de titulares reales. (Amended by Act 38 of 2022)
(2) La Financial Intelligence Unit establecerá una base de datos específica con todas las medidas de seguridad para mantener los datos íntegros en la base de datos.
(3) El procedimiento para cargar la información sobre titularidad real en la base de datos será especificado mediante directrices emitidas por la Financial Intelligence Unit periódicamente.
(4) El procedimiento para el acceso a la base de datos, por parte de las entidades especificadas en el Schedule 2, será establecido reglamentariamente. (Amended by Act 38 of 2022)
(5) La responsabilidad por la exactitud de la información cargada en la base de datos de titularidad real recaerá sobre la persona jurídica o el acuerdo jurídico, según sea el caso.
(5a) No obstante lo dispuesto en la sección 2(2), una sociedad cotizada deberá, a través de su agente residente, cargar en la base de datos—
(a) el nombre y domicilio registrado de la sociedad;
(b) el número de constitución o número de registro de la sociedad;
(c) la fecha de constitución o registro de la sociedad;
(d) el hecho de que la sociedad es una sociedad cotizada;
(e) la jurisdicción en la que la sociedad cotiza, si no es en Seychelles; y
(f) una certificación de que la sociedad cotizada está sujeta a requisitos adecuados de divulgación en términos de transparencia de la titularidad real en la jurisdicción en la que cotiza. (Inserted by Act 38 of 2022)
(6) Un agente residente que proporcione intencionadamente información incorrecta en la base de datos de titularidad real relativa a una persona jurídica o a un acuerdo jurídico comete un delito y el agente residente que haya proporcionado dicha información en la base de datos de titularidad real será sancionado, en caso de condena, con pena de prisión por un plazo no superior a 2 años o con una multa no superior a SCR150,000 o con ambas penas. (Amended by Act 38 of 2022)
(2) La Financial Intelligence Unit establecerá una base de datos específica con todas las medidas de seguridad para mantener los datos íntegros en la base de datos.
(3) El procedimiento para cargar la información sobre titularidad real en la base de datos será especificado mediante directrices emitidas por la Financial Intelligence Unit periódicamente.
(4) El procedimiento para el acceso a la base de datos, por parte de las entidades especificadas en el Schedule 2, será establecido reglamentariamente. (Amended by Act 38 of 2022)
(5) La responsabilidad por la exactitud de la información cargada en la base de datos de titularidad real recaerá sobre la persona jurídica o el acuerdo jurídico, según sea el caso.
(5a) No obstante lo dispuesto en la sección 2(2), una sociedad cotizada deberá, a través de su agente residente, cargar en la base de datos—
(a) el nombre y domicilio registrado de la sociedad;
(b) el número de constitución o número de registro de la sociedad;
(c) la fecha de constitución o registro de la sociedad;
(d) el hecho de que la sociedad es una sociedad cotizada;
(e) la jurisdicción en la que la sociedad cotiza, si no es en Seychelles; y
(f) una certificación de que la sociedad cotizada está sujeta a requisitos adecuados de divulgación en términos de transparencia de la titularidad real en la jurisdicción en la que cotiza. (Inserted by Act 38 of 2022)
(6) Un agente residente que proporcione intencionadamente información incorrecta en la base de datos de titularidad real relativa a una persona jurídica o a un acuerdo jurídico comete un delito y el agente residente que haya proporcionado dicha información en la base de datos de titularidad real será sancionado, en caso de condena, con pena de prisión por un plazo no superior a 2 años o con una multa no superior a SCR150,000 o con ambas penas. (Amended by Act 38 of 2022)
Translation for information only. Only the English original is legally binding.
Original wording (English, legally binding): Beneficial ownership database
(1) The Financial Intelligence Unit shall be the nodal agency to maintain the Seychelles Beneficial Ownership database containing the beneficial ownership information, including the annexure to the register of beneficial owners. (Amended by Act 38 of 2022)
(2) The Financial Intelligence Unit shall establish a dedicated database with all security measures to keep the data intact in the database.
(3) The procedure for uploading the beneficial ownership information onto the database shall be specified by guidelines issued by the Financial Intelligence Unit from time to time.
(4) The procedure for access to the database, by the entities specified in Schedule 2, shall be prescribed. (Amended by Act 38 of 2022)
(5) Responsibility for the accuracy of the information being uploaded on the beneficial ownership database shall be on the legal person or the legal arrangement, as the case may be.
(5a) Notwithstanding section 2(2), a listed company shall, through its resident agent, upload on the database—
(a) the name and registered address of the company;
(b) the incorporation number or registration number of the company;
(c) the date of incorporation or registration of the company;
(d) the fact that the company is a listed company;
(e) the jurisdiction where the company is listed, if not in Seychelles; and
(f) a certification that the listed company is subject to adequate disclosure requirements in terms of transparency of beneficial ownership in the jurisdiction where it is listed. (Inserted by Act 38 of 2022)
(6) A resident agent who or which intentionally furnishes wrong information onto the beneficial ownership database relating to a legal person or a legal arrangement commits an offence and the resident agent, who or which furnished such information on the beneficial ownership database shall be liable on conviction, to imprisonment for a term not exceeding 2 years or to a fine not exceeding SCR150,000 or to both. (Amended by Act 38 of 2022)
(2) The Financial Intelligence Unit shall establish a dedicated database with all security measures to keep the data intact in the database.
(3) The procedure for uploading the beneficial ownership information onto the database shall be specified by guidelines issued by the Financial Intelligence Unit from time to time.
(4) The procedure for access to the database, by the entities specified in Schedule 2, shall be prescribed. (Amended by Act 38 of 2022)
(5) Responsibility for the accuracy of the information being uploaded on the beneficial ownership database shall be on the legal person or the legal arrangement, as the case may be.
(5a) Notwithstanding section 2(2), a listed company shall, through its resident agent, upload on the database—
(a) the name and registered address of the company;
(b) the incorporation number or registration number of the company;
(c) the date of incorporation or registration of the company;
(d) the fact that the company is a listed company;
(e) the jurisdiction where the company is listed, if not in Seychelles; and
(f) a certification that the listed company is subject to adequate disclosure requirements in terms of transparency of beneficial ownership in the jurisdiction where it is listed. (Inserted by Act 38 of 2022)
(6) A resident agent who or which intentionally furnishes wrong information onto the beneficial ownership database relating to a legal person or a legal arrangement commits an offence and the resident agent, who or which furnished such information on the beneficial ownership database shall be liable on conviction, to imprisonment for a term not exceeding 2 years or to a fine not exceeding SCR150,000 or to both. (Amended by Act 38 of 2022)
Official source: Beneficial Ownership Act (Cap. 251B), Act 4 of 2020, Revised Edition as at 31 May 2024 (Acts 4 of 2020, 6 of 2021, 26 of 2021, 38 of 2022, 28 of 2023); Act 18 of 2025 worked in by us
