All provisions · Beneficial Ownership Act (Cap. 251B) · Part III: Accessibility, disclosure and confidentiality of beneficial ownership
14 Accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs par les Autorités compétentes, etc.
(1) Lorsqu'il est demandé à un agent résident, par avis écrit ou Ordonnance, selon le cas, de fournir toute information devant être conservée aux termes de la présente loi ou de permettre la consultation du registre, y compris tous autres documents, ainsi conservés aux termes de la présente loi —
(a) par toute autorité compétente ;
(b) par toute autorité chargée de l'application de la loi ;
(c) par le Registrar of Companies (Registraire des sociétés) ;
(d) par le Registrar of Associations (Registraire des associations) ;
(e) par la Seychelles Licensing Authority (Autorité des licences des Seychelles) à l'égard de la personne morale ou de la structure juridique titulaire d'une licence en vertu du Licences Act ou d'une personne morale ou structure juridique sollicitant une licence en vertu du Licences Act ou de toute autre loi (Cap. 113) ;
(f) par la Central Bank of Seychelles (Banque centrale des Seychelles) à l'égard des institutions placées sous son contrôle réglementaire ou d'une personne morale ou structure juridique sollicitant une licence en vertu du Financial Institutions Act ou de toute autre loi (Cap. 79).
(g) sur Ordonnance d'un tribunal, (Amended by Act 38 of 2022) l'agent résident doit fournir les informations ou mettre le registre des bénéficiaires effectifs à disposition pour consultation dans le délai précisé dans l'avis écrit ou l'Ordonnance.
(2) Un agent résident qui ne se conforme pas au paragraphe (1) est passible d'une pénalité n'excédant pas 150 000 SCR pour chaque manquement. (Amended by Act 38 of 2022)
(3) Un agent résident qui fournit intentionnellement des informations fausses ou trompeuses en réponse à une demande au titre du paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur condamnation, d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas 2 ans ou d'une amende n'excédant pas 150 000 SCR, ou des deux. (Amended by Act 38 of 2022)
(a) par toute autorité compétente ;
(b) par toute autorité chargée de l'application de la loi ;
(c) par le Registrar of Companies (Registraire des sociétés) ;
(d) par le Registrar of Associations (Registraire des associations) ;
(e) par la Seychelles Licensing Authority (Autorité des licences des Seychelles) à l'égard de la personne morale ou de la structure juridique titulaire d'une licence en vertu du Licences Act ou d'une personne morale ou structure juridique sollicitant une licence en vertu du Licences Act ou de toute autre loi (Cap. 113) ;
(f) par la Central Bank of Seychelles (Banque centrale des Seychelles) à l'égard des institutions placées sous son contrôle réglementaire ou d'une personne morale ou structure juridique sollicitant une licence en vertu du Financial Institutions Act ou de toute autre loi (Cap. 79).
(g) sur Ordonnance d'un tribunal, (Amended by Act 38 of 2022) l'agent résident doit fournir les informations ou mettre le registre des bénéficiaires effectifs à disposition pour consultation dans le délai précisé dans l'avis écrit ou l'Ordonnance.
(2) Un agent résident qui ne se conforme pas au paragraphe (1) est passible d'une pénalité n'excédant pas 150 000 SCR pour chaque manquement. (Amended by Act 38 of 2022)
(3) Un agent résident qui fournit intentionnellement des informations fausses ou trompeuses en réponse à une demande au titre du paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur condamnation, d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas 2 ans ou d'une amende n'excédant pas 150 000 SCR, ou des deux. (Amended by Act 38 of 2022)
Translation for information only. Only the English original is legally binding.
Original wording (English, legally binding): Access to information of beneficial owners by Competent Authorities, etc.
(1) Where a resident agent is requested by a written notice or Order, as the case may be to provide any information required to be maintained in terms of this Act or to inspect the register, including any other documents, so maintained in terms of this Act—
(a) by any competent authority;
(b) by any law enforcement authority;
(c) by the Registrar of Companies;
(d) by the Registrar of Associations;
(e) by the Seychelles Licensing Authority in respect of the legal person or legal arrangement licensed under the Licences Act or a legal person or legal arrangement applying for a licence under the Licences Act or any other Act (Cap. 113);
(f) by the Central Bank of Seychelles in respect of institutions under its regulatory control or a legal person or legal arrangement applying for a licence under the Financial Institutions Act or any other Act (Cap. 79).
(g) by Order of a Court, (Amended by Act 38 of 2022) the resident agent shall provide the information or make available for inspection the register of beneficial owners within the time specified in the written notice or Order.
(2) A resident agent, who or which fails to comply with subsection (1) shall be liable to a penalty not exceeding SCR150,000 for each such failure. (Amended by Act 38 of 2022)
(3) A resident agent, who or which intentionally provides false or misleading information as requested under subsection (1) commits an offence and shall be liable on conviction to imprisonment for a term not exceeding 2 years or to a fine not exceeding SCR150,000 or to both. (Amended by Act 38 of 2022)
(a) by any competent authority;
(b) by any law enforcement authority;
(c) by the Registrar of Companies;
(d) by the Registrar of Associations;
(e) by the Seychelles Licensing Authority in respect of the legal person or legal arrangement licensed under the Licences Act or a legal person or legal arrangement applying for a licence under the Licences Act or any other Act (Cap. 113);
(f) by the Central Bank of Seychelles in respect of institutions under its regulatory control or a legal person or legal arrangement applying for a licence under the Financial Institutions Act or any other Act (Cap. 79).
(g) by Order of a Court, (Amended by Act 38 of 2022) the resident agent shall provide the information or make available for inspection the register of beneficial owners within the time specified in the written notice or Order.
(2) A resident agent, who or which fails to comply with subsection (1) shall be liable to a penalty not exceeding SCR150,000 for each such failure. (Amended by Act 38 of 2022)
(3) A resident agent, who or which intentionally provides false or misleading information as requested under subsection (1) commits an offence and shall be liable on conviction to imprisonment for a term not exceeding 2 years or to a fine not exceeding SCR150,000 or to both. (Amended by Act 38 of 2022)
Official source: Beneficial Ownership Act (Cap. 251B), Act 4 of 2020, Revised Edition as at 31 May 2024 (Acts 4 of 2020, 6 of 2021, 26 of 2021, 38 of 2022, 28 of 2023); Act 18 of 2025 worked in by us
