All provisions · Beneficial Ownership Act (Cap. 251B) · Part III: Accessibility, disclosure and confidentiality of beneficial ownership
14 Acceso a la información de los beneficiarios efectivos por parte de las Autoridades Competentes, etc.
(1) Cuando se solicite a un agente residente, mediante notificación escrita u Orden, según sea el caso, que proporcione cualquier información que deba mantenerse en virtud de la presente Ley o que permita la inspección del registro, incluidos cualesquiera otros documentos, mantenidos en virtud de la presente Ley—
(a) por cualquier autoridad competente;
(b) por cualquier autoridad encargada del cumplimiento de la ley;
(c) por el Registrar of Companies (Registrador de Sociedades);
(d) por el Registrar of Associations (Registrador de Asociaciones);
(e) por la Seychelles Licensing Authority (Autoridad de Licencias de Seychelles) respecto de la persona jurídica o estructura jurídica autorizada en virtud de la Licences Act o de una persona jurídica o estructura jurídica que solicite una licencia en virtud de la Licences Act o de cualquier otra Ley (Cap. 113);
(f) por el Central Bank of Seychelles (Banco Central de Seychelles) respecto de las instituciones bajo su control regulatorio o de una persona jurídica o estructura jurídica que solicite una licencia en virtud de la Financial Institutions Act o de cualquier otra Ley (Cap. 79).
(g) por Orden de un Tribunal, (Amended by Act 38 of 2022) el agente residente proporcionará la información o pondrá a disposición para inspección el registro de beneficiarios efectivos dentro del plazo especificado en la notificación escrita u Orden.
(2) Un agente residente que incumpla lo dispuesto en el apartado (1) será pasible de una sanción no superior a SCR150,000 por cada incumplimiento. (Amended by Act 38 of 2022)
(3) Un agente residente que proporcione intencionadamente información falsa o engañosa en respuesta a la solicitud prevista en el apartado (1) comete un delito y será pasible, en caso de condena, de pena de prisión por un plazo no superior a 2 años o de una multa no superior a SCR150,000 o de ambas. (Amended by Act 38 of 2022)
(a) por cualquier autoridad competente;
(b) por cualquier autoridad encargada del cumplimiento de la ley;
(c) por el Registrar of Companies (Registrador de Sociedades);
(d) por el Registrar of Associations (Registrador de Asociaciones);
(e) por la Seychelles Licensing Authority (Autoridad de Licencias de Seychelles) respecto de la persona jurídica o estructura jurídica autorizada en virtud de la Licences Act o de una persona jurídica o estructura jurídica que solicite una licencia en virtud de la Licences Act o de cualquier otra Ley (Cap. 113);
(f) por el Central Bank of Seychelles (Banco Central de Seychelles) respecto de las instituciones bajo su control regulatorio o de una persona jurídica o estructura jurídica que solicite una licencia en virtud de la Financial Institutions Act o de cualquier otra Ley (Cap. 79).
(g) por Orden de un Tribunal, (Amended by Act 38 of 2022) el agente residente proporcionará la información o pondrá a disposición para inspección el registro de beneficiarios efectivos dentro del plazo especificado en la notificación escrita u Orden.
(2) Un agente residente que incumpla lo dispuesto en el apartado (1) será pasible de una sanción no superior a SCR150,000 por cada incumplimiento. (Amended by Act 38 of 2022)
(3) Un agente residente que proporcione intencionadamente información falsa o engañosa en respuesta a la solicitud prevista en el apartado (1) comete un delito y será pasible, en caso de condena, de pena de prisión por un plazo no superior a 2 años o de una multa no superior a SCR150,000 o de ambas. (Amended by Act 38 of 2022)
Translation for information only. Only the English original is legally binding.
Original wording (English, legally binding): Access to information of beneficial owners by Competent Authorities, etc.
(1) Where a resident agent is requested by a written notice or Order, as the case may be to provide any information required to be maintained in terms of this Act or to inspect the register, including any other documents, so maintained in terms of this Act—
(a) by any competent authority;
(b) by any law enforcement authority;
(c) by the Registrar of Companies;
(d) by the Registrar of Associations;
(e) by the Seychelles Licensing Authority in respect of the legal person or legal arrangement licensed under the Licences Act or a legal person or legal arrangement applying for a licence under the Licences Act or any other Act (Cap. 113);
(f) by the Central Bank of Seychelles in respect of institutions under its regulatory control or a legal person or legal arrangement applying for a licence under the Financial Institutions Act or any other Act (Cap. 79).
(g) by Order of a Court, (Amended by Act 38 of 2022) the resident agent shall provide the information or make available for inspection the register of beneficial owners within the time specified in the written notice or Order.
(2) A resident agent, who or which fails to comply with subsection (1) shall be liable to a penalty not exceeding SCR150,000 for each such failure. (Amended by Act 38 of 2022)
(3) A resident agent, who or which intentionally provides false or misleading information as requested under subsection (1) commits an offence and shall be liable on conviction to imprisonment for a term not exceeding 2 years or to a fine not exceeding SCR150,000 or to both. (Amended by Act 38 of 2022)
(a) by any competent authority;
(b) by any law enforcement authority;
(c) by the Registrar of Companies;
(d) by the Registrar of Associations;
(e) by the Seychelles Licensing Authority in respect of the legal person or legal arrangement licensed under the Licences Act or a legal person or legal arrangement applying for a licence under the Licences Act or any other Act (Cap. 113);
(f) by the Central Bank of Seychelles in respect of institutions under its regulatory control or a legal person or legal arrangement applying for a licence under the Financial Institutions Act or any other Act (Cap. 79).
(g) by Order of a Court, (Amended by Act 38 of 2022) the resident agent shall provide the information or make available for inspection the register of beneficial owners within the time specified in the written notice or Order.
(2) A resident agent, who or which fails to comply with subsection (1) shall be liable to a penalty not exceeding SCR150,000 for each such failure. (Amended by Act 38 of 2022)
(3) A resident agent, who or which intentionally provides false or misleading information as requested under subsection (1) commits an offence and shall be liable on conviction to imprisonment for a term not exceeding 2 years or to a fine not exceeding SCR150,000 or to both. (Amended by Act 38 of 2022)
Official source: Beneficial Ownership Act (Cap. 251B), Act 4 of 2020, Revised Edition as at 31 May 2024 (Acts 4 of 2020, 6 of 2021, 26 of 2021, 38 of 2022, 28 of 2023); Act 18 of 2025 worked in by us
