All provisions · Beneficial Ownership Act (Cap. 251B) · Part II: Register of beneficial owners
8 Periodo di conservazione
(1) Ogni persona giuridica e istituto giuridico (compresa una persona giuridica che è stata cancellata) deve conservare—
(a) durante la sua esistenza, il proprio registro dei titolari effettivi; e
(b) per almeno 7 anni presso la sede principale di attività del proprio resident agent nelle Seychelles—
(i) una dichiarazione di titolarità effettiva resa ai sensi della section 10(1);
(ii) un avviso scritto reso ai sensi delle sections 9 e 10(3) e una copia di qualsiasi risposta ricevuta in merito; e
(iii) qualsiasi documento giustificativo che verifichi l'identità di un titolare effettivo ai sensi della section 9(1), a decorrere dalla data in cui tale persona ha cessato di essere titolare effettivo della persona giuridica o dell'istituto giuridico, a seconda del caso.
(2) Qualora un resident agent di una persona giuridica o di un istituto giuridico specificato nella Part A dello Schedule 1 cessi di essere il resident agent di tale persona giuridica o istituto giuridico, tale resident agent deve conservare tutti i registri e documenti che devono essere conservati ai sensi del presente Act in relazione a tale persona giuridica o istituto giuridico, compresi—
(a) il registro dei titolari effettivi della persona giuridica o istituto giuridico;
(b) una copia della dichiarazione di titolarità effettiva ai sensi della section 10(1);
(c) una copia dell'avviso scritto ai sensi delle sections 9 e 10(3), e una copia di qualsiasi risposta ricevuta in merito; e
(d) una copia di qualsiasi documento giustificativo che verifichi l'identità di un titolare effettivo ai sensi della section 9(1), fino al momento in cui i registri e documenti vengono trasferiti al nuovo resident agent e da questi ricevuti.
(3) Qualora una persona giuridica o un istituto giuridico specificato nella Part A dello Schedule 1 sia sciolto o cessi di esistere o prosegua la propria attività al di fuori delle Seychelles, il resident agent deve consegnare tutti i registri e documenti che devono essere conservati ai sensi del presente Act, in relazione a tale persona giuridica o istituto giuridico, compresi—
(a) il registro dei titolari effettivi della persona giuridica o istituto giuridico;
(b) una copia della dichiarazione di titolarità effettiva ai sensi della section 10(1);
(c) una copia dell'avviso scritto ai sensi delle sections 9 e 10(3) e una copia di qualsiasi risposta ricevuta in merito; e
(d) qualsiasi documento giustificativo che verifichi l'identità di un titolare effettivo ai sensi della section 9(1), alla Competent Authority (Autorità Competente), entro 30 giorni dalla data in cui la persona giuridica o istituto giuridico è stato sciolto o ha cessato di esistere o ha proseguito la propria attività al di fuori delle Seychelles.
(4) Qualora una persona giuridica o un istituto giuridico specificato nella Part B dello Schedule 1 sia sciolto o cessi di esistere o prosegua la propria attività al di fuori delle Seychelles, il suo resident agent deve conservare, per almeno 7 anni dalla data in cui la persona giuridica o istituto giuridico è stato sciolto o ha cessato di esistere o ha proseguito la propria attività al di fuori delle Seychelles, tutti i registri e documenti che devono essere conservati ai sensi del presente Act, compresi––
(a) il registro dei titolari effettivi della persona giuridica o istituto;
(b) una copia di qualsiasi dichiarazione di titolarità effettiva resa ai sensi della section 10(1);
(c) una copia di qualsiasi avviso scritto reso ai sensi delle sections 9 e 10(3) e una copia di qualsiasi risposta ricevuta in merito; e
(d) qualsiasi documento giustificativo che verifichi l'identità di un titolare effettivo ai sensi della section 9(1).
(5) Qualora una persona—
(a) sia un resident agent di una persona giuridica o di un istituto giuridico specificato nella Part B dello Schedule 1; e
(b) cessi di detenere una licenza ai sensi dell'International Corporate Service Providers Act, 2003 (Act 10 of 2003), tale persona deve consegnare tutti i registri e documenti che devono essere conservati ai sensi del presente Act relativi ad ogni persona giuridica o istituto giuridico sotto la propria amministrazione (comprese le persone giuridiche o gli istituti giuridici a cui si applica la subsection (3)) alla Competent Authority entro 30 giorni dalla data in cui cessa di essere un resident agent o cessa di operare, salvo che i registri e documenti siano stati trasferiti a un resident agent di nuova nomina prima della consegna dei registri e documenti alla Competent Authority.
(6) Tutti i registri e documenti trasmessi alla Competent Authority devono essere in forma digitale, salvo diverso accordo tra la Competent Authority e il resident agent.
(7) Un'iscrizione relativa a un ex titolare effettivo di una persona giuridica o di un istituto giuridico può essere rimossa dal registro dei titolari effettivi dopo 7 anni dalla data in cui tale persona ha cessato di essere titolare effettivo della persona giuridica o istituto giuridico, a seconda del caso.
(8) In caso di violazione delle disposizioni della presente section—
(a) ogni persona giuridica o istituto giuridico;
(b) ogni ex amministratore, socio accomandatario, trustee o membro del consiglio della persona giuridica o istituto giuridico;
(c) ogni resident agent;
(d) ogni ex resident agent o ex amministratore del resident agent, è passibile di una sanzione non superiore a SCR150,000 per ciascuna violazione. (Inserted by Act 38 of 2022)
(a) durante la sua esistenza, il proprio registro dei titolari effettivi; e
(b) per almeno 7 anni presso la sede principale di attività del proprio resident agent nelle Seychelles—
(i) una dichiarazione di titolarità effettiva resa ai sensi della section 10(1);
(ii) un avviso scritto reso ai sensi delle sections 9 e 10(3) e una copia di qualsiasi risposta ricevuta in merito; e
(iii) qualsiasi documento giustificativo che verifichi l'identità di un titolare effettivo ai sensi della section 9(1), a decorrere dalla data in cui tale persona ha cessato di essere titolare effettivo della persona giuridica o dell'istituto giuridico, a seconda del caso.
(2) Qualora un resident agent di una persona giuridica o di un istituto giuridico specificato nella Part A dello Schedule 1 cessi di essere il resident agent di tale persona giuridica o istituto giuridico, tale resident agent deve conservare tutti i registri e documenti che devono essere conservati ai sensi del presente Act in relazione a tale persona giuridica o istituto giuridico, compresi—
(a) il registro dei titolari effettivi della persona giuridica o istituto giuridico;
(b) una copia della dichiarazione di titolarità effettiva ai sensi della section 10(1);
(c) una copia dell'avviso scritto ai sensi delle sections 9 e 10(3), e una copia di qualsiasi risposta ricevuta in merito; e
(d) una copia di qualsiasi documento giustificativo che verifichi l'identità di un titolare effettivo ai sensi della section 9(1), fino al momento in cui i registri e documenti vengono trasferiti al nuovo resident agent e da questi ricevuti.
(3) Qualora una persona giuridica o un istituto giuridico specificato nella Part A dello Schedule 1 sia sciolto o cessi di esistere o prosegua la propria attività al di fuori delle Seychelles, il resident agent deve consegnare tutti i registri e documenti che devono essere conservati ai sensi del presente Act, in relazione a tale persona giuridica o istituto giuridico, compresi—
(a) il registro dei titolari effettivi della persona giuridica o istituto giuridico;
(b) una copia della dichiarazione di titolarità effettiva ai sensi della section 10(1);
(c) una copia dell'avviso scritto ai sensi delle sections 9 e 10(3) e una copia di qualsiasi risposta ricevuta in merito; e
(d) qualsiasi documento giustificativo che verifichi l'identità di un titolare effettivo ai sensi della section 9(1), alla Competent Authority (Autorità Competente), entro 30 giorni dalla data in cui la persona giuridica o istituto giuridico è stato sciolto o ha cessato di esistere o ha proseguito la propria attività al di fuori delle Seychelles.
(4) Qualora una persona giuridica o un istituto giuridico specificato nella Part B dello Schedule 1 sia sciolto o cessi di esistere o prosegua la propria attività al di fuori delle Seychelles, il suo resident agent deve conservare, per almeno 7 anni dalla data in cui la persona giuridica o istituto giuridico è stato sciolto o ha cessato di esistere o ha proseguito la propria attività al di fuori delle Seychelles, tutti i registri e documenti che devono essere conservati ai sensi del presente Act, compresi––
(a) il registro dei titolari effettivi della persona giuridica o istituto;
(b) una copia di qualsiasi dichiarazione di titolarità effettiva resa ai sensi della section 10(1);
(c) una copia di qualsiasi avviso scritto reso ai sensi delle sections 9 e 10(3) e una copia di qualsiasi risposta ricevuta in merito; e
(d) qualsiasi documento giustificativo che verifichi l'identità di un titolare effettivo ai sensi della section 9(1).
(5) Qualora una persona—
(a) sia un resident agent di una persona giuridica o di un istituto giuridico specificato nella Part B dello Schedule 1; e
(b) cessi di detenere una licenza ai sensi dell'International Corporate Service Providers Act, 2003 (Act 10 of 2003), tale persona deve consegnare tutti i registri e documenti che devono essere conservati ai sensi del presente Act relativi ad ogni persona giuridica o istituto giuridico sotto la propria amministrazione (comprese le persone giuridiche o gli istituti giuridici a cui si applica la subsection (3)) alla Competent Authority entro 30 giorni dalla data in cui cessa di essere un resident agent o cessa di operare, salvo che i registri e documenti siano stati trasferiti a un resident agent di nuova nomina prima della consegna dei registri e documenti alla Competent Authority.
(6) Tutti i registri e documenti trasmessi alla Competent Authority devono essere in forma digitale, salvo diverso accordo tra la Competent Authority e il resident agent.
(7) Un'iscrizione relativa a un ex titolare effettivo di una persona giuridica o di un istituto giuridico può essere rimossa dal registro dei titolari effettivi dopo 7 anni dalla data in cui tale persona ha cessato di essere titolare effettivo della persona giuridica o istituto giuridico, a seconda del caso.
(8) In caso di violazione delle disposizioni della presente section—
(a) ogni persona giuridica o istituto giuridico;
(b) ogni ex amministratore, socio accomandatario, trustee o membro del consiglio della persona giuridica o istituto giuridico;
(c) ogni resident agent;
(d) ogni ex resident agent o ex amministratore del resident agent, è passibile di una sanzione non superiore a SCR150,000 per ciascuna violazione. (Inserted by Act 38 of 2022)
Translation for information only. Only the English original is legally binding.
Original wording (English, legally binding): Retention period
(1) Every legal person and legal arrangement (including a legal person that has been struck-off) shall keep—
(a) during its lifetime, its register of beneficial owners; and
(b) for at least 7 years at the principal place of business of its resident agent in Seychelles—
(i) a declaration of beneficial ownership made in terms of section 10(1);
(ii) a written notice made in terms of sections 9 and 10(3) and a copy of any response received thereof; and
(iii) any supporting documents verifying the identity of a beneficial owner pursuant to section 9(1), from the date on which that person ceased to be a beneficial owner of the legal person or legal arrangement, as the case may be.
(2) Where a resident agent of a legal person or legal arrangement specified in Part A of Schedule 1 ceases to be the resident agent of that legal person or legal arrangement, that resident agent shall preserve all the records required to be kept under this Act in respect of that legal person or legal arrangement, including—
(a) the register of beneficial owners of the legal person or legal arrangement;
(b) a copy of the declaration of beneficial ownership under section 10(1);
(c) a copy of the written notice under sections 9 and 10(3), and a copy of any response received thereof; and
(d) a copy of any supporting documents verifying the identity of a beneficial owner pursuant to section 9(1), until such time that the records are transferred to and received by the new resident agent.
(3) Where a legal person or legal arrangement specified in Part A of Schedule 1 is dissolved or ceases to exist or continues outside Seychelles, the resident agent shall hand over all the records required to be kept under this Act, in respect of that legal person or legal arrangement, including —
(a) the register of beneficial owners of the legal person or legal arrangement;
(b) a copy of the declaration of beneficial ownership under section 10(1);
(c) a copy of the written notice under sections 9 and 10(3) and a copy of any response received thereof; and
(d) any supporting documents verifying the identity of a beneficial owner pursuant to section 9(1), to the Competent Authority, within 30 days from the date that the legal person or legal arrangement has been dissolved or ceased to exist or continued outside Seychelles.
(4) Where a legal person or legal arrangement specified in Part B of Schedule 1 is dissolved or ceases to exist or continues outside Seychelles, its resident agent shall keep, for at least 7 years from the date on which the legal person or legal arrangement is dissolved or ceased to exist or continued outside Seychelles, all the records required to be kept under this Act, including––
(a) the register of beneficial owners of the legal person or arrangement;
(b) a copy of any declaration of beneficial ownership made in terms of section 10(1);
(c) a copy of any written notice made under sections 9 and 10(3) and a copy of any response received thereof; and
(d) any supporting documents verifying the identity of a beneficial owner pursuant to section 9(1).
(5) Where a person—
(a) is a resident agent of a legal person or legal arrangement specified in Part B of Schedule 1; and
(b) ceases to hold a licence under the International Corporate Service Providers Act, 2003 (Act 10 of 2003), that person shall hand over all the records required to be kept under this Act relating to every legal person or legal arrangement under its administration (including legal persons or legal arrangements to which subsection (3) applies) to the Competent Authority within 30 days from the date that it ceases to be a resident agent or it ceases to operate unless the records have been transferred to a newly appointed resident agent prior to the records being handed over to the Competent Authority.
(6) All records submitted to the Competent Authority shall be in digital form unless otherwise agreed upon between the Competent Authority and the resident agent.
(7) An entry relating to a former beneficial owner of a legal person or legal arrangement may be removed from the register of beneficial owners after 7 years from the date on which that person ceased to be a beneficial owner of the legal person or legal arrangement, as the case may be.
(8) In case of contravention of the provisions of this section—
(a) every legal person or legal arrangement;
(b) every former director, general partner, trustee or councillor of the legal person or legal arrangement;
(c) every resident agent;
(d) every former resident agent or former director of the resident agent, shall be liable to a penalty not exceeding SCR150,000 for each contravention. (Inserted by Act 38 of 2022)
(a) during its lifetime, its register of beneficial owners; and
(b) for at least 7 years at the principal place of business of its resident agent in Seychelles—
(i) a declaration of beneficial ownership made in terms of section 10(1);
(ii) a written notice made in terms of sections 9 and 10(3) and a copy of any response received thereof; and
(iii) any supporting documents verifying the identity of a beneficial owner pursuant to section 9(1), from the date on which that person ceased to be a beneficial owner of the legal person or legal arrangement, as the case may be.
(2) Where a resident agent of a legal person or legal arrangement specified in Part A of Schedule 1 ceases to be the resident agent of that legal person or legal arrangement, that resident agent shall preserve all the records required to be kept under this Act in respect of that legal person or legal arrangement, including—
(a) the register of beneficial owners of the legal person or legal arrangement;
(b) a copy of the declaration of beneficial ownership under section 10(1);
(c) a copy of the written notice under sections 9 and 10(3), and a copy of any response received thereof; and
(d) a copy of any supporting documents verifying the identity of a beneficial owner pursuant to section 9(1), until such time that the records are transferred to and received by the new resident agent.
(3) Where a legal person or legal arrangement specified in Part A of Schedule 1 is dissolved or ceases to exist or continues outside Seychelles, the resident agent shall hand over all the records required to be kept under this Act, in respect of that legal person or legal arrangement, including —
(a) the register of beneficial owners of the legal person or legal arrangement;
(b) a copy of the declaration of beneficial ownership under section 10(1);
(c) a copy of the written notice under sections 9 and 10(3) and a copy of any response received thereof; and
(d) any supporting documents verifying the identity of a beneficial owner pursuant to section 9(1), to the Competent Authority, within 30 days from the date that the legal person or legal arrangement has been dissolved or ceased to exist or continued outside Seychelles.
(4) Where a legal person or legal arrangement specified in Part B of Schedule 1 is dissolved or ceases to exist or continues outside Seychelles, its resident agent shall keep, for at least 7 years from the date on which the legal person or legal arrangement is dissolved or ceased to exist or continued outside Seychelles, all the records required to be kept under this Act, including––
(a) the register of beneficial owners of the legal person or arrangement;
(b) a copy of any declaration of beneficial ownership made in terms of section 10(1);
(c) a copy of any written notice made under sections 9 and 10(3) and a copy of any response received thereof; and
(d) any supporting documents verifying the identity of a beneficial owner pursuant to section 9(1).
(5) Where a person—
(a) is a resident agent of a legal person or legal arrangement specified in Part B of Schedule 1; and
(b) ceases to hold a licence under the International Corporate Service Providers Act, 2003 (Act 10 of 2003), that person shall hand over all the records required to be kept under this Act relating to every legal person or legal arrangement under its administration (including legal persons or legal arrangements to which subsection (3) applies) to the Competent Authority within 30 days from the date that it ceases to be a resident agent or it ceases to operate unless the records have been transferred to a newly appointed resident agent prior to the records being handed over to the Competent Authority.
(6) All records submitted to the Competent Authority shall be in digital form unless otherwise agreed upon between the Competent Authority and the resident agent.
(7) An entry relating to a former beneficial owner of a legal person or legal arrangement may be removed from the register of beneficial owners after 7 years from the date on which that person ceased to be a beneficial owner of the legal person or legal arrangement, as the case may be.
(8) In case of contravention of the provisions of this section—
(a) every legal person or legal arrangement;
(b) every former director, general partner, trustee or councillor of the legal person or legal arrangement;
(c) every resident agent;
(d) every former resident agent or former director of the resident agent, shall be liable to a penalty not exceeding SCR150,000 for each contravention. (Inserted by Act 38 of 2022)
Official source: Beneficial Ownership Act (Cap. 251B), Act 4 of 2020, Revised Edition as at 31 May 2024 (Acts 4 of 2020, 6 of 2021, 26 of 2021, 38 of 2022, 28 of 2023); Act 18 of 2025 worked in by us
