All provisions · Beneficial Ownership Act (Cap. 251B) · Part II: Register of beneficial owners
8 Período de conservación
(1) Toda persona jurídica y estructura jurídica (incluida una persona jurídica que haya sido dada de baja) deberá conservar—
(a) durante su existencia, su registro de beneficiarios finales; y
(b) durante al menos 7 años en el domicilio principal de su agente residente en Seychelles—
(i) una declaración de titularidad real realizada en virtud de la sección 10(1);
(ii) una notificación escrita realizada en virtud de las secciones 9 y 10(3) y una copia de cualquier respuesta recibida al respecto; y
(iii) cualquier documento justificativo que verifique la identidad de un beneficiario final en virtud de la sección 9(1), a partir de la fecha en que dicha persona dejó de ser beneficiario final de la persona jurídica o estructura jurídica, según corresponda.
(2) Cuando un agente residente de una persona jurídica o estructura jurídica especificada en la Parte A del Anexo 1 deje de ser el agente residente de dicha persona jurídica o estructura jurídica, ese agente residente deberá conservar todos los registros que se exijan mantener en virtud de la presente Ley respecto de dicha persona jurídica o estructura jurídica, incluidos—
(a) el registro de beneficiarios finales de la persona jurídica o estructura jurídica;
(b) una copia de la declaración de titularidad real conforme a la sección 10(1);
(c) una copia de la notificación escrita conforme a las secciones 9 y 10(3), y una copia de cualquier respuesta recibida al respecto; y
(d) una copia de cualquier documento justificativo que verifique la identidad de un beneficiario final en virtud de la sección 9(1), hasta el momento en que los registros sean transferidos al nuevo agente residente y recibidos por este.
(3) Cuando una persona jurídica o estructura jurídica especificada en la Parte A del Anexo 1 sea disuelta o deje de existir o continúe fuera de Seychelles, el agente residente deberá entregar todos los registros que se exijan mantener en virtud de la presente Ley, respecto de dicha persona jurídica o estructura jurídica, incluidos—
(a) el registro de beneficiarios finales de la persona jurídica o estructura jurídica;
(b) una copia de la declaración de titularidad real conforme a la sección 10(1);
(c) una copia de la notificación escrita conforme a las secciones 9 y 10(3) y una copia de cualquier respuesta recibida al respecto; y
(d) cualesquiera documentos justificativos que verifiquen la identidad de un beneficiario final en virtud de la sección 9(1), a la Competent Authority (Autoridad Competente), dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que la persona jurídica o estructura jurídica haya sido disuelta o haya dejado de existir o haya continuado fuera de Seychelles.
(4) Cuando una persona jurídica o estructura jurídica especificada en la Parte B del Anexo 1 sea disuelta o deje de existir o continúe fuera de Seychelles, su agente residente deberá conservar, durante al menos 7 años a partir de la fecha en que la persona jurídica o estructura jurídica sea disuelta o deje de existir o continúe fuera de Seychelles, todos los registros que se exijan mantener en virtud de la presente Ley, incluidos––
(a) el registro de beneficiarios finales de la persona jurídica o estructura;
(b) una copia de cualquier declaración de titularidad real realizada en virtud de la sección 10(1);
(c) una copia de cualquier notificación escrita realizada en virtud de las secciones 9 y 10(3) y una copia de cualquier respuesta recibida al respecto; y
(d) cualesquiera documentos justificativos que verifiquen la identidad de un beneficiario final en virtud de la sección 9(1).
(5) Cuando una persona—
(a) sea agente residente de una persona jurídica o estructura jurídica especificada en la Parte B del Anexo 1; y
(b) deje de ser titular de una licencia en virtud de la International Corporate Service Providers Act, 2003 (Act 10 of 2003), dicha persona deberá entregar todos los registros que se exijan mantener en virtud de la presente Ley relativos a cada persona jurídica o estructura jurídica bajo su administración (incluidas las personas jurídicas o estructuras jurídicas a las que se aplica la subsección (3)) a la Competent Authority dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que deje de ser agente residente o deje de operar, salvo que los registros hayan sido transferidos a un agente residente recién designado antes de que los registros sean entregados a la Competent Authority.
(6) Todos los registros presentados a la Competent Authority deberán estar en formato digital, salvo que se acuerde lo contrario entre la Competent Authority y el agente residente.
(7) Una inscripción relativa a un antiguo beneficiario final de una persona jurídica o estructura jurídica podrá ser eliminada del registro de beneficiarios finales después de 7 años a partir de la fecha en que dicha persona dejó de ser beneficiario final de la persona jurídica o estructura jurídica, según corresponda.
(8) En caso de contravención de las disposiciones de esta sección—
(a) toda persona jurídica o estructura jurídica;
(b) todo antiguo director, socio general, fiduciario o consejero de la persona jurídica o estructura jurídica;
(c) todo agente residente;
(d) todo antiguo agente residente o antiguo director del agente residente, estará sujeto a una sanción que no excederá de SCR150,000 por cada contravención. (Inserted by Act 38 of 2022)
(a) durante su existencia, su registro de beneficiarios finales; y
(b) durante al menos 7 años en el domicilio principal de su agente residente en Seychelles—
(i) una declaración de titularidad real realizada en virtud de la sección 10(1);
(ii) una notificación escrita realizada en virtud de las secciones 9 y 10(3) y una copia de cualquier respuesta recibida al respecto; y
(iii) cualquier documento justificativo que verifique la identidad de un beneficiario final en virtud de la sección 9(1), a partir de la fecha en que dicha persona dejó de ser beneficiario final de la persona jurídica o estructura jurídica, según corresponda.
(2) Cuando un agente residente de una persona jurídica o estructura jurídica especificada en la Parte A del Anexo 1 deje de ser el agente residente de dicha persona jurídica o estructura jurídica, ese agente residente deberá conservar todos los registros que se exijan mantener en virtud de la presente Ley respecto de dicha persona jurídica o estructura jurídica, incluidos—
(a) el registro de beneficiarios finales de la persona jurídica o estructura jurídica;
(b) una copia de la declaración de titularidad real conforme a la sección 10(1);
(c) una copia de la notificación escrita conforme a las secciones 9 y 10(3), y una copia de cualquier respuesta recibida al respecto; y
(d) una copia de cualquier documento justificativo que verifique la identidad de un beneficiario final en virtud de la sección 9(1), hasta el momento en que los registros sean transferidos al nuevo agente residente y recibidos por este.
(3) Cuando una persona jurídica o estructura jurídica especificada en la Parte A del Anexo 1 sea disuelta o deje de existir o continúe fuera de Seychelles, el agente residente deberá entregar todos los registros que se exijan mantener en virtud de la presente Ley, respecto de dicha persona jurídica o estructura jurídica, incluidos—
(a) el registro de beneficiarios finales de la persona jurídica o estructura jurídica;
(b) una copia de la declaración de titularidad real conforme a la sección 10(1);
(c) una copia de la notificación escrita conforme a las secciones 9 y 10(3) y una copia de cualquier respuesta recibida al respecto; y
(d) cualesquiera documentos justificativos que verifiquen la identidad de un beneficiario final en virtud de la sección 9(1), a la Competent Authority (Autoridad Competente), dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que la persona jurídica o estructura jurídica haya sido disuelta o haya dejado de existir o haya continuado fuera de Seychelles.
(4) Cuando una persona jurídica o estructura jurídica especificada en la Parte B del Anexo 1 sea disuelta o deje de existir o continúe fuera de Seychelles, su agente residente deberá conservar, durante al menos 7 años a partir de la fecha en que la persona jurídica o estructura jurídica sea disuelta o deje de existir o continúe fuera de Seychelles, todos los registros que se exijan mantener en virtud de la presente Ley, incluidos––
(a) el registro de beneficiarios finales de la persona jurídica o estructura;
(b) una copia de cualquier declaración de titularidad real realizada en virtud de la sección 10(1);
(c) una copia de cualquier notificación escrita realizada en virtud de las secciones 9 y 10(3) y una copia de cualquier respuesta recibida al respecto; y
(d) cualesquiera documentos justificativos que verifiquen la identidad de un beneficiario final en virtud de la sección 9(1).
(5) Cuando una persona—
(a) sea agente residente de una persona jurídica o estructura jurídica especificada en la Parte B del Anexo 1; y
(b) deje de ser titular de una licencia en virtud de la International Corporate Service Providers Act, 2003 (Act 10 of 2003), dicha persona deberá entregar todos los registros que se exijan mantener en virtud de la presente Ley relativos a cada persona jurídica o estructura jurídica bajo su administración (incluidas las personas jurídicas o estructuras jurídicas a las que se aplica la subsección (3)) a la Competent Authority dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que deje de ser agente residente o deje de operar, salvo que los registros hayan sido transferidos a un agente residente recién designado antes de que los registros sean entregados a la Competent Authority.
(6) Todos los registros presentados a la Competent Authority deberán estar en formato digital, salvo que se acuerde lo contrario entre la Competent Authority y el agente residente.
(7) Una inscripción relativa a un antiguo beneficiario final de una persona jurídica o estructura jurídica podrá ser eliminada del registro de beneficiarios finales después de 7 años a partir de la fecha en que dicha persona dejó de ser beneficiario final de la persona jurídica o estructura jurídica, según corresponda.
(8) En caso de contravención de las disposiciones de esta sección—
(a) toda persona jurídica o estructura jurídica;
(b) todo antiguo director, socio general, fiduciario o consejero de la persona jurídica o estructura jurídica;
(c) todo agente residente;
(d) todo antiguo agente residente o antiguo director del agente residente, estará sujeto a una sanción que no excederá de SCR150,000 por cada contravención. (Inserted by Act 38 of 2022)
Translation for information only. Only the English original is legally binding.
Original wording (English, legally binding): Retention period
(1) Every legal person and legal arrangement (including a legal person that has been struck-off) shall keep—
(a) during its lifetime, its register of beneficial owners; and
(b) for at least 7 years at the principal place of business of its resident agent in Seychelles—
(i) a declaration of beneficial ownership made in terms of section 10(1);
(ii) a written notice made in terms of sections 9 and 10(3) and a copy of any response received thereof; and
(iii) any supporting documents verifying the identity of a beneficial owner pursuant to section 9(1), from the date on which that person ceased to be a beneficial owner of the legal person or legal arrangement, as the case may be.
(2) Where a resident agent of a legal person or legal arrangement specified in Part A of Schedule 1 ceases to be the resident agent of that legal person or legal arrangement, that resident agent shall preserve all the records required to be kept under this Act in respect of that legal person or legal arrangement, including—
(a) the register of beneficial owners of the legal person or legal arrangement;
(b) a copy of the declaration of beneficial ownership under section 10(1);
(c) a copy of the written notice under sections 9 and 10(3), and a copy of any response received thereof; and
(d) a copy of any supporting documents verifying the identity of a beneficial owner pursuant to section 9(1), until such time that the records are transferred to and received by the new resident agent.
(3) Where a legal person or legal arrangement specified in Part A of Schedule 1 is dissolved or ceases to exist or continues outside Seychelles, the resident agent shall hand over all the records required to be kept under this Act, in respect of that legal person or legal arrangement, including —
(a) the register of beneficial owners of the legal person or legal arrangement;
(b) a copy of the declaration of beneficial ownership under section 10(1);
(c) a copy of the written notice under sections 9 and 10(3) and a copy of any response received thereof; and
(d) any supporting documents verifying the identity of a beneficial owner pursuant to section 9(1), to the Competent Authority, within 30 days from the date that the legal person or legal arrangement has been dissolved or ceased to exist or continued outside Seychelles.
(4) Where a legal person or legal arrangement specified in Part B of Schedule 1 is dissolved or ceases to exist or continues outside Seychelles, its resident agent shall keep, for at least 7 years from the date on which the legal person or legal arrangement is dissolved or ceased to exist or continued outside Seychelles, all the records required to be kept under this Act, including––
(a) the register of beneficial owners of the legal person or arrangement;
(b) a copy of any declaration of beneficial ownership made in terms of section 10(1);
(c) a copy of any written notice made under sections 9 and 10(3) and a copy of any response received thereof; and
(d) any supporting documents verifying the identity of a beneficial owner pursuant to section 9(1).
(5) Where a person—
(a) is a resident agent of a legal person or legal arrangement specified in Part B of Schedule 1; and
(b) ceases to hold a licence under the International Corporate Service Providers Act, 2003 (Act 10 of 2003), that person shall hand over all the records required to be kept under this Act relating to every legal person or legal arrangement under its administration (including legal persons or legal arrangements to which subsection (3) applies) to the Competent Authority within 30 days from the date that it ceases to be a resident agent or it ceases to operate unless the records have been transferred to a newly appointed resident agent prior to the records being handed over to the Competent Authority.
(6) All records submitted to the Competent Authority shall be in digital form unless otherwise agreed upon between the Competent Authority and the resident agent.
(7) An entry relating to a former beneficial owner of a legal person or legal arrangement may be removed from the register of beneficial owners after 7 years from the date on which that person ceased to be a beneficial owner of the legal person or legal arrangement, as the case may be.
(8) In case of contravention of the provisions of this section—
(a) every legal person or legal arrangement;
(b) every former director, general partner, trustee or councillor of the legal person or legal arrangement;
(c) every resident agent;
(d) every former resident agent or former director of the resident agent, shall be liable to a penalty not exceeding SCR150,000 for each contravention. (Inserted by Act 38 of 2022)
(a) during its lifetime, its register of beneficial owners; and
(b) for at least 7 years at the principal place of business of its resident agent in Seychelles—
(i) a declaration of beneficial ownership made in terms of section 10(1);
(ii) a written notice made in terms of sections 9 and 10(3) and a copy of any response received thereof; and
(iii) any supporting documents verifying the identity of a beneficial owner pursuant to section 9(1), from the date on which that person ceased to be a beneficial owner of the legal person or legal arrangement, as the case may be.
(2) Where a resident agent of a legal person or legal arrangement specified in Part A of Schedule 1 ceases to be the resident agent of that legal person or legal arrangement, that resident agent shall preserve all the records required to be kept under this Act in respect of that legal person or legal arrangement, including—
(a) the register of beneficial owners of the legal person or legal arrangement;
(b) a copy of the declaration of beneficial ownership under section 10(1);
(c) a copy of the written notice under sections 9 and 10(3), and a copy of any response received thereof; and
(d) a copy of any supporting documents verifying the identity of a beneficial owner pursuant to section 9(1), until such time that the records are transferred to and received by the new resident agent.
(3) Where a legal person or legal arrangement specified in Part A of Schedule 1 is dissolved or ceases to exist or continues outside Seychelles, the resident agent shall hand over all the records required to be kept under this Act, in respect of that legal person or legal arrangement, including —
(a) the register of beneficial owners of the legal person or legal arrangement;
(b) a copy of the declaration of beneficial ownership under section 10(1);
(c) a copy of the written notice under sections 9 and 10(3) and a copy of any response received thereof; and
(d) any supporting documents verifying the identity of a beneficial owner pursuant to section 9(1), to the Competent Authority, within 30 days from the date that the legal person or legal arrangement has been dissolved or ceased to exist or continued outside Seychelles.
(4) Where a legal person or legal arrangement specified in Part B of Schedule 1 is dissolved or ceases to exist or continues outside Seychelles, its resident agent shall keep, for at least 7 years from the date on which the legal person or legal arrangement is dissolved or ceased to exist or continued outside Seychelles, all the records required to be kept under this Act, including––
(a) the register of beneficial owners of the legal person or arrangement;
(b) a copy of any declaration of beneficial ownership made in terms of section 10(1);
(c) a copy of any written notice made under sections 9 and 10(3) and a copy of any response received thereof; and
(d) any supporting documents verifying the identity of a beneficial owner pursuant to section 9(1).
(5) Where a person—
(a) is a resident agent of a legal person or legal arrangement specified in Part B of Schedule 1; and
(b) ceases to hold a licence under the International Corporate Service Providers Act, 2003 (Act 10 of 2003), that person shall hand over all the records required to be kept under this Act relating to every legal person or legal arrangement under its administration (including legal persons or legal arrangements to which subsection (3) applies) to the Competent Authority within 30 days from the date that it ceases to be a resident agent or it ceases to operate unless the records have been transferred to a newly appointed resident agent prior to the records being handed over to the Competent Authority.
(6) All records submitted to the Competent Authority shall be in digital form unless otherwise agreed upon between the Competent Authority and the resident agent.
(7) An entry relating to a former beneficial owner of a legal person or legal arrangement may be removed from the register of beneficial owners after 7 years from the date on which that person ceased to be a beneficial owner of the legal person or legal arrangement, as the case may be.
(8) In case of contravention of the provisions of this section—
(a) every legal person or legal arrangement;
(b) every former director, general partner, trustee or councillor of the legal person or legal arrangement;
(c) every resident agent;
(d) every former resident agent or former director of the resident agent, shall be liable to a penalty not exceeding SCR150,000 for each contravention. (Inserted by Act 38 of 2022)
Official source: Beneficial Ownership Act (Cap. 251B), Act 4 of 2020, Revised Edition as at 31 May 2024 (Acts 4 of 2020, 6 of 2021, 26 of 2021, 38 of 2022, 28 of 2023); Act 18 of 2025 worked in by us
