Due Diligence oder KYC
Due Diligence oder KYC
Warum brauchen Sie unsere Pässe und andere Dokumente und Informationen?
Lizenzierte Unternehmensdienstleister, Berater, Gründungsfirmen und Treuhänder auf den Seychellen sind an bestimmte Gesetze und Vorschriften gebunden. Diese Vorschriften verlangen, dass wir unsere Kunden durch einen Prozess namens Due Diligence oder KYC (Know your customer) kennen.
Dieser Prozess erfordert, dass wir bestimmte Dokumente benötigen, um die Identitäten und Adressen der Personen zu überprüfen, mit denen wir bei der Gründung und Verwaltung von Offshore Gesellschaften, Trusts, Stiftungen und anderen Körperschaften zu tun haben. Alle seriösen Agenten und Dienstleister in allen namhaften Jurisdiktionen haben die gleiche Anforderung.
Wir müssen auch nach anderen Informationen über Sie und Ihre geplanten Aktivitäten fragen, um ein Profil erstellen zu können, mit dem wir sicherstellen können, dass Sie in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften der Seychellen handeln. Dieses Profil kann uns auch helfen, nicht autorisierte Aktivitäten zu erkennen, z.B. Glücksspiel, d.h. Aktivitäten, die Sie nicht genehmigt haben, falls ein Dritter, wie z.B. ein ausländischer Vermittler oder eine andere verbundene Person die von Ihnen festgelegten Anweisungen nicht befolgt.
Bitte beachten Sie, dass alle diese Informationen nur privat in unseren Aufzeichnungen gespeichert werden. Die Dokumente und Informationen werden nicht öffentlich oder online abgelegt und die Verfassung der Seychellen verlangt absolute Vertraulichkeit. Wir sind zudem verpflichtet, die Dokumente und Informationen geheim zu halten. Nur die Gerichte der Seychellen dürfen die Dokumente und Informationen öffentlich zugänglich machen. Wir haben eine Strafbehörde (FIU) mit der Befugnis, während einer strafrechtlichen Untersuchung (vor einem Gerichtsverfahren) Dokumente zu verlangen, aber auch diese sind zur Wahrung der Vertraulichkeit per Gesetz verpflichtet.
Mehr und weitere Information finden Sie in unserem Lexikon/Glossar oder im IBC Act.
