All provisions · Beneficial Ownership Act (Cap. 251B) · Part I: Preliminary
3 Interpretazione
Nel presente Act, salvo che il contesto richieda diversamente—
"beneficial owner" (titolare effettivo) indica una o più persone fisiche che in ultima istanza possiedono o controllano un cliente o la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali viene effettuata un'operazione e comprende quelle persone fisiche che esercitano il controllo effettivo ultimo su una persona giuridica o su un assetto giuridico;
"beneficial ownership information" (informazioni sulla titolarità effettiva) indica le informazioni specificate ai sensi della sezione 5(1), raccolte sui titolari effettivi e le informazioni pertinenti delle registrable legal persons; (Inserito dall'Act 38 del 2022)
"customer" ha il significato attribuitogli nell'Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act, 2020;
"database" indica il Seychelles Beneficial Ownership database di cui alla sezione 13; (Inserito dall'Act 38 del 2022)
"extractive companies" indica le società autorizzate ai sensi della sezione 6 del Petroleum Mining Act (Cap. 166) e il termine "extractive industry" sarà interpretato di conseguenza e applicato all'industria nel suo complesso, e il Minister può, mediante avviso nella Gazette, di volta in volta dichiarare qualsiasi altra industria come extractive industry;
"Financial Intelligence Unit" indica la Financial Intelligence Unit istituita ai sensi della sezione 10 dell'Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act, 2020;
"Financial Services Authority" indica la Financial Services Authority istituita ai sensi della sezione 3 del Financial Services Authority Act, 2013 (Act 13 of 2013);
"information" indica qualsiasi fatto, documento, dichiarazione o registrazione in qualsiasi forma;
"law enforcement agency" ha il medesimo significato attribuitogli nell'Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act, 2020 e l'espressione "law enforcement authority" sarà interpretata di conseguenza;
"legal arrangement" (assetto giuridico) indica un trust o assetto analogo o qualsiasi persona che detiene beni in veste fiduciaria in qualsiasi altra entità o assetto analogo;
"legal person" (persona giuridica) indica un ente dotato di personalità giuridica o altro ente che sia una persona giuridica secondo il diritto da cui è disciplinato;
"listed company" (società quotata) indica—
(a) una società i cui valori mobiliari sono quotati su—
(i) una borsa valori autorizzata ai sensi del Securities Act;
(ii) una borsa autorizzata in una giurisdizione che sia membro ordinario dell'International Organisation of Securities Commissions (IOSCO); o
(b) una società che sia una controllata interamente posseduta di un ente dotato di personalità giuridica, partnership o trust, i cui valori mobiliari sono quotati in una delle borse di cui alla lettera (a); (Modificato dall'Act 38 del 2022)
"member" (socio) indica—
(a) in relazione a una società, una persona il cui nome sia stato iscritto nel registro dei soci della società come azionista o socio garante;
(b) in relazione a un'associazione, un membro o funzionario dell'associazione ai sensi della sezione 6 del Registration of Associations Act (Cap. 201);
"Minister" indica il Ministro responsabile per le Finanze e il termine "Ministry" sarà interpretato di conseguenza;
"registered agent" indica una persona autorizzata a fornire servizi societari internazionali o servizi di fondazioni conformemente all'International Corporate Service Providers Act (Cap. 275).
"register of beneficial owners" (registro dei titolari effettivi) indica il registro dei titolari effettivi tenuto ai sensi della sezione 5;
"Registrar of Associations" indica il Registrar of Associations nominato ai sensi del Registration of Associations Act (Cap. 201).
"Registrar of Companies" indica il Registrar of Companies nominato ai sensi del Companies Act (Cap. 40).
"registrable legal person" indica una persona giuridica il cui nome può essere iscritto nel register of beneficial owners come registrable legal person a condizione che—
(a) la persona giuridica—
(i) sia soggetta ai propri obblighi di informativa ai sensi del presente Act e sia in conformità con le sezioni 5(6), 10(3a) e 13; e
(ii) sia un soggetto autorizzato ai sensi dell'International Corporate Service Providers Act; o
(b) la persona giuridica sia una listed company; (Inserito dall'Act 38 del 2022)
"registrable particulars" indica le informazioni iscritte nel register of beneficial owners; (Sostituito dall'Act 38 del 2022)
"regulations" indica i regolamenti emanati ai sensi del presente Act;
"resident agent" indica—
(a) un segretario nominato ai sensi della sezione 179 del Companies Act (Cap. 40);
(b) la persona responsabile ai sensi della sezione 12 del Registration of Associations Act (Cap. 201);
(c) un registered agent ai sensi della sezione 164 dell'International Business Companies Act (Cap. 274); (Modificato dall'Act 38 del 2022)
(d) un registered agent ai sensi della sezione 28 del Foundations Act (Cap. 300);
(e) un trustee approvato di un trust ai sensi del Trusts Act, 2021; (Sostituito dall'Act 38 del 2022)
(f) un registered agent ai sensi della sezione 6A del Limited Partnerships Act; (Sostituito dall'Act 38 del 2022, modificato dall'Act 18 del 2025)
(g) un socio di una partnership ai sensi del Civil Code of Seychelles Act (Cap. 33); o
(h) un rappresentante ai sensi dei paragrafi (c) e (h) della Section 38(1) del Revenue Administration Act in relazione a una partnership costituita, incorporata o stabilita al di fuori delle Seychelles ma che svolge o esercita attività all'interno delle Seychelles; (Inserito dall'Act 18 del 2025)
"service address" indica l'indirizzo fisico del titolare effettivo o del nominee ai fini della notifica delle comunicazioni.
"beneficial owner" (titolare effettivo) indica una o più persone fisiche che in ultima istanza possiedono o controllano un cliente o la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali viene effettuata un'operazione e comprende quelle persone fisiche che esercitano il controllo effettivo ultimo su una persona giuridica o su un assetto giuridico;
"beneficial ownership information" (informazioni sulla titolarità effettiva) indica le informazioni specificate ai sensi della sezione 5(1), raccolte sui titolari effettivi e le informazioni pertinenti delle registrable legal persons; (Inserito dall'Act 38 del 2022)
"customer" ha il significato attribuitogli nell'Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act, 2020;
"database" indica il Seychelles Beneficial Ownership database di cui alla sezione 13; (Inserito dall'Act 38 del 2022)
"extractive companies" indica le società autorizzate ai sensi della sezione 6 del Petroleum Mining Act (Cap. 166) e il termine "extractive industry" sarà interpretato di conseguenza e applicato all'industria nel suo complesso, e il Minister può, mediante avviso nella Gazette, di volta in volta dichiarare qualsiasi altra industria come extractive industry;
"Financial Intelligence Unit" indica la Financial Intelligence Unit istituita ai sensi della sezione 10 dell'Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act, 2020;
"Financial Services Authority" indica la Financial Services Authority istituita ai sensi della sezione 3 del Financial Services Authority Act, 2013 (Act 13 of 2013);
"information" indica qualsiasi fatto, documento, dichiarazione o registrazione in qualsiasi forma;
"law enforcement agency" ha il medesimo significato attribuitogli nell'Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act, 2020 e l'espressione "law enforcement authority" sarà interpretata di conseguenza;
"legal arrangement" (assetto giuridico) indica un trust o assetto analogo o qualsiasi persona che detiene beni in veste fiduciaria in qualsiasi altra entità o assetto analogo;
"legal person" (persona giuridica) indica un ente dotato di personalità giuridica o altro ente che sia una persona giuridica secondo il diritto da cui è disciplinato;
"listed company" (società quotata) indica—
(a) una società i cui valori mobiliari sono quotati su—
(i) una borsa valori autorizzata ai sensi del Securities Act;
(ii) una borsa autorizzata in una giurisdizione che sia membro ordinario dell'International Organisation of Securities Commissions (IOSCO); o
(b) una società che sia una controllata interamente posseduta di un ente dotato di personalità giuridica, partnership o trust, i cui valori mobiliari sono quotati in una delle borse di cui alla lettera (a); (Modificato dall'Act 38 del 2022)
"member" (socio) indica—
(a) in relazione a una società, una persona il cui nome sia stato iscritto nel registro dei soci della società come azionista o socio garante;
(b) in relazione a un'associazione, un membro o funzionario dell'associazione ai sensi della sezione 6 del Registration of Associations Act (Cap. 201);
"Minister" indica il Ministro responsabile per le Finanze e il termine "Ministry" sarà interpretato di conseguenza;
"registered agent" indica una persona autorizzata a fornire servizi societari internazionali o servizi di fondazioni conformemente all'International Corporate Service Providers Act (Cap. 275).
"register of beneficial owners" (registro dei titolari effettivi) indica il registro dei titolari effettivi tenuto ai sensi della sezione 5;
"Registrar of Associations" indica il Registrar of Associations nominato ai sensi del Registration of Associations Act (Cap. 201).
"Registrar of Companies" indica il Registrar of Companies nominato ai sensi del Companies Act (Cap. 40).
"registrable legal person" indica una persona giuridica il cui nome può essere iscritto nel register of beneficial owners come registrable legal person a condizione che—
(a) la persona giuridica—
(i) sia soggetta ai propri obblighi di informativa ai sensi del presente Act e sia in conformità con le sezioni 5(6), 10(3a) e 13; e
(ii) sia un soggetto autorizzato ai sensi dell'International Corporate Service Providers Act; o
(b) la persona giuridica sia una listed company; (Inserito dall'Act 38 del 2022)
"registrable particulars" indica le informazioni iscritte nel register of beneficial owners; (Sostituito dall'Act 38 del 2022)
"regulations" indica i regolamenti emanati ai sensi del presente Act;
"resident agent" indica—
(a) un segretario nominato ai sensi della sezione 179 del Companies Act (Cap. 40);
(b) la persona responsabile ai sensi della sezione 12 del Registration of Associations Act (Cap. 201);
(c) un registered agent ai sensi della sezione 164 dell'International Business Companies Act (Cap. 274); (Modificato dall'Act 38 del 2022)
(d) un registered agent ai sensi della sezione 28 del Foundations Act (Cap. 300);
(e) un trustee approvato di un trust ai sensi del Trusts Act, 2021; (Sostituito dall'Act 38 del 2022)
(f) un registered agent ai sensi della sezione 6A del Limited Partnerships Act; (Sostituito dall'Act 38 del 2022, modificato dall'Act 18 del 2025)
(g) un socio di una partnership ai sensi del Civil Code of Seychelles Act (Cap. 33); o
(h) un rappresentante ai sensi dei paragrafi (c) e (h) della Section 38(1) del Revenue Administration Act in relazione a una partnership costituita, incorporata o stabilita al di fuori delle Seychelles ma che svolge o esercita attività all'interno delle Seychelles; (Inserito dall'Act 18 del 2025)
"service address" indica l'indirizzo fisico del titolare effettivo o del nominee ai fini della notifica delle comunicazioni.
Translation for information only. Only the English original is legally binding.
Original wording (English, legally binding): Interpretation
In this Act, unless the context otherwise requires—
“beneficial owner” means one or more natural persons who ultimately own or control a customer or the natural person or persons on whose behalf a transaction is being conducted and includes those natural persons who exercise ultimate effective control over a legal person or a legal arrangement;
“beneficial ownership information” means the information specified under section 5(1), which is collected on beneficial owners and the relevant information of registrable legal persons; (Inserted by Act 38 of 2022)
“customer” shall have the meaning ascribed to it in the Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act, 2020;
“database” means the Seychelles Beneficial Ownership database referred to in section 13; (Inserted by Act 38 of 2022)
“extractive companies” means the companies licensed under section 6 of the Petroleum Mining Act (Cap. 166) and the term “extractive industry” shall be construed accordingly and applied to the industry as a whole, and the Minister may by notice in the Gazette declare any other industry as an extractive industry from time to time;
“Financial Intelligence Unit” means the Financial Intelligence Unit established under section 10 of the Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act, 2020;
“Financial Services Authority” means the Financial Services Authority established under section 3 of the Financial Services Authority Act, 2013 (Act 13 of 2013);
“information” means any fact, document, statement or record in any form;
“law enforcement agency” shall have the same meaning assigned to it in the Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act, 2020 and the expression “law enforcement authority” shall be construed accordingly;
“legal arrangement” means a trust or similar arrangement or any person holding assets in a fiduciary capacity in any other similar entity or arrangement;
“legal person” means a body corporate or other body that is a legal person under the law by which it is governed;
“listed company” means—
(a) a company whose securities are listed on—
(i) a securities exchange licensed under the Securities Act;
(ii) an exchange which is licensed in a jurisdiction that is an ordinary member of the International Organisation of Securities Commissions (IOSCO); or
(b) a company which is a wholly-owned subsidiary of a body corporate, partnership or trust, whose securities are listed on any of the exchanges referred to in clause (a); (Amended by Act 38 of 2022)
“member” means—
(a) in relation to a company, a person whose name has been entered in the company’s register of members as a shareholder or a guarantee member;
(b) in relation to an association, a member or an officer of the association under section 6 of the Registration of Associations Act (Cap. 201);
“Minister” means the Minister responsible for Finance and the term “Ministry” shall be construed accordingly;
“registered agent” means a person licensed to provide international corporate services or foundation services in accordance with the International Corporate Service Providers Act (Cap. 275).
“register of beneficial owners” means the register of beneficial owners maintained under section 5;
“Registrar of Associations” means the Registrar of Associations appointed under the Registration of Associations Act (Cap. 201).
“Registrar of Companies” means the Registrar of Companies appointed under the Companies Act (Cap. 40).
“registrable legal person” means a legal person whose name may be entered in the register of beneficial owners as a registrable legal person provided that—
(a) the legal person—
(i) is subject to its own disclosure requirements under this Act and is in compliance with sections 5(6), 10(3a) and 13; and
(ii) is a licensee under the International Corporate Service Providers Act; or
(b) the legal person is a listed company; (Inserted by Act 38 of 2022)
“registrable particulars” means the information entered in the register of beneficial owners; (Substituted by Act 38 of 2022)
“regulations” means the regulations made under this Act;
“resident agent” means—
(a) a secretary appointed under section 179 of the Companies Act (Cap. 40);
(b) the person responsible under section 12 of the Registration of Associations Act (Cap. 201);
(c) a registered agent under section 164 of the International Business Companies Act (Cap. 274); (Amended by Act 38 of 2022)
(d) a registered agent under section 28 of the Foundations Act (Cap. 300);
(e) an approved trustee of a trust under the Trusts Act, 2021; (Substituted by Act 38 of 2022)
(f) a registered agent under section 6A of the Limited Partnerships Act; (Substituted by Act 38 of 2022, amended by Act 18 of 2025)
(g) a partner of a partnership under the Civil Code of Seychelles Act (Cap. 33); or
(h) a representative pursuant to paragraphs (c) and (h) of Section 38(1) of the Revenue Administration Act in relation to a partnership formed, incorporated or established outside Seychelles but conducting or carrying on business within Seychelles; (Inserted by Act 18 of 2025)
“service address” means the physical address of the beneficial owner or nominee for the purpose of service of communications.
“beneficial owner” means one or more natural persons who ultimately own or control a customer or the natural person or persons on whose behalf a transaction is being conducted and includes those natural persons who exercise ultimate effective control over a legal person or a legal arrangement;
“beneficial ownership information” means the information specified under section 5(1), which is collected on beneficial owners and the relevant information of registrable legal persons; (Inserted by Act 38 of 2022)
“customer” shall have the meaning ascribed to it in the Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act, 2020;
“database” means the Seychelles Beneficial Ownership database referred to in section 13; (Inserted by Act 38 of 2022)
“extractive companies” means the companies licensed under section 6 of the Petroleum Mining Act (Cap. 166) and the term “extractive industry” shall be construed accordingly and applied to the industry as a whole, and the Minister may by notice in the Gazette declare any other industry as an extractive industry from time to time;
“Financial Intelligence Unit” means the Financial Intelligence Unit established under section 10 of the Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act, 2020;
“Financial Services Authority” means the Financial Services Authority established under section 3 of the Financial Services Authority Act, 2013 (Act 13 of 2013);
“information” means any fact, document, statement or record in any form;
“law enforcement agency” shall have the same meaning assigned to it in the Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act, 2020 and the expression “law enforcement authority” shall be construed accordingly;
“legal arrangement” means a trust or similar arrangement or any person holding assets in a fiduciary capacity in any other similar entity or arrangement;
“legal person” means a body corporate or other body that is a legal person under the law by which it is governed;
“listed company” means—
(a) a company whose securities are listed on—
(i) a securities exchange licensed under the Securities Act;
(ii) an exchange which is licensed in a jurisdiction that is an ordinary member of the International Organisation of Securities Commissions (IOSCO); or
(b) a company which is a wholly-owned subsidiary of a body corporate, partnership or trust, whose securities are listed on any of the exchanges referred to in clause (a); (Amended by Act 38 of 2022)
“member” means—
(a) in relation to a company, a person whose name has been entered in the company’s register of members as a shareholder or a guarantee member;
(b) in relation to an association, a member or an officer of the association under section 6 of the Registration of Associations Act (Cap. 201);
“Minister” means the Minister responsible for Finance and the term “Ministry” shall be construed accordingly;
“registered agent” means a person licensed to provide international corporate services or foundation services in accordance with the International Corporate Service Providers Act (Cap. 275).
“register of beneficial owners” means the register of beneficial owners maintained under section 5;
“Registrar of Associations” means the Registrar of Associations appointed under the Registration of Associations Act (Cap. 201).
“Registrar of Companies” means the Registrar of Companies appointed under the Companies Act (Cap. 40).
“registrable legal person” means a legal person whose name may be entered in the register of beneficial owners as a registrable legal person provided that—
(a) the legal person—
(i) is subject to its own disclosure requirements under this Act and is in compliance with sections 5(6), 10(3a) and 13; and
(ii) is a licensee under the International Corporate Service Providers Act; or
(b) the legal person is a listed company; (Inserted by Act 38 of 2022)
“registrable particulars” means the information entered in the register of beneficial owners; (Substituted by Act 38 of 2022)
“regulations” means the regulations made under this Act;
“resident agent” means—
(a) a secretary appointed under section 179 of the Companies Act (Cap. 40);
(b) the person responsible under section 12 of the Registration of Associations Act (Cap. 201);
(c) a registered agent under section 164 of the International Business Companies Act (Cap. 274); (Amended by Act 38 of 2022)
(d) a registered agent under section 28 of the Foundations Act (Cap. 300);
(e) an approved trustee of a trust under the Trusts Act, 2021; (Substituted by Act 38 of 2022)
(f) a registered agent under section 6A of the Limited Partnerships Act; (Substituted by Act 38 of 2022, amended by Act 18 of 2025)
(g) a partner of a partnership under the Civil Code of Seychelles Act (Cap. 33); or
(h) a representative pursuant to paragraphs (c) and (h) of Section 38(1) of the Revenue Administration Act in relation to a partnership formed, incorporated or established outside Seychelles but conducting or carrying on business within Seychelles; (Inserted by Act 18 of 2025)
“service address” means the physical address of the beneficial owner or nominee for the purpose of service of communications.
Amendments
Act 18 of 2025, 20.08.2025
in force, included above
Definition of "resident agent": new paragraph (h), the tax representative of a foreign partnership carrying on business in Seychelles.
Official source: Beneficial Ownership Act (Cap. 251B), Act 4 of 2020, Revised Edition as at 31 May 2024 (Acts 4 of 2020, 6 of 2021, 26 of 2021, 38 of 2022, 28 of 2023); Act 18 of 2025 worked in by us
