为什么你们需要我们的护照和其他文件及信息？

在塞舌尔，有执照的商业服务提供者、顾问、注册公司和受托人都受到某些法律和法规的约束。这些规定要求我们通过一个称为的程序来筛选我们的客户。 尽职调查 或 KYC 了解你的客户）。
这个过程要求我们需要某些文件来验证我们在组建和管理离岸公司、信托、基金会和其他实体时处理的个人的身份和地址。在所有信誉良好的司法管辖区，所有信誉良好的代理人和服务提供商都有相同的要求。

我们还需要询问有关您和您的预期活动的其他信息，以便建立一个档案，确保您的行为符合塞舌尔的法律和法规。该资料还可以帮助我们识别未经授权的活动，如赌博，即在第三方，如外国中介或其他关联人不遵守你所设定的指示时，你没有授权的活动。

请注意，所有这些信息只在我们的记录中私下储存。这些文件和信息不公开或在网上存档，塞舌尔宪法要求绝对保密。我们还被要求对文件和信息进行保密。只有塞舌尔的法院被允许公开这些文件和信息。我们有一个刑事调查组（FIU），有权在刑事调查期间（在法庭案件之前）要求提供文件，但他们也受法律约束，必须保密。