Abbreviazioni e acronimi

IBC - "Azienda di affari internazionali"
Significato: Società di commercio internazionale

FSA - "Autorità per i servizi finanziari"
Significato: Autorità per i servizi finanziari

FIU - "Unità d'informazione finanziaria"
Significato: Autorità di vigilanza finanziaria delle Seychelles

.sc - "Dominio di primo livello (TLD)"
Significato: Codice paese di Seychelles

IBAN - "Numero di conto bancario internazionale"
Significato: Numero di conto corrente internazionale

CoGS - "Certificato di buona condotta"
Significato: certificato di buona reputazione

POA - "Procura"
Significato: Una procura

UBO - "Beneficiario finale"
Significato: Proprietario beneficiario

OFC - "Centri finanziari offshore"
Significato: Centri finanziari offshore

OBU - "Unità bancarie offshore"
Significato: Aree bancarie offshore

AML - "Antiriciclaggio di denaro"
Significato: regime di riciclaggio di denaro

KYC - "Conosci i tuoi clienti"
Significato: Conoscere i propri clienti

CDD - "Due diligence del cliente"
Significato: Dovere di cura verso i clienti

CFC - "Controlled Foreign Corporation"
Significato: Regole sulle relazioni estere controllate, o anche come ""Regole CFC"" conosciuto

OCSE - "Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico"
Significato: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico

CoOS - "Certificato di ricerca ufficiale"
Significato: Certificato di una perquisizione/ricerca ufficiale

COI - "Certificato di incorporazione"
Significato: Certificato di incorporazione

DHL - Servizio pacchi tedesco
Significa: Abbreviazione dei cognomi dei fondatori:
Dalsey, Hillblom e Lynn