All sections · Part XX: Obligations Relating To Beneficial Owners
360 Openbaarmaking van informatie over uiteindelijke begunstigden
1) In deze afdeling wordt onder een -relevante wijziging met betrekking tot een persoon verstaan.
a) de persoon niet langer een uiteindelijk gerechtigde is ten aanzien van de entiteit; of
b) zich een andere verandering voordoet als gevolg waarvan de voor de persoon in het register van uiteindelijke begunstigden van de vennootschap vermelde inschrijfbare informatie onjuist of onvolledig is.
(2) Binnen 30 dagen nadat een persoon uiteindelijk gerechtigde van een vennootschap is geworden, dient hij de vennootschap schriftelijk in kennis te stellen van de op hem betrekking hebbende inschrijfbare gegevens.
(3) Indien zich met betrekking tot een persoon een belangrijke wijziging voordoet, dient dit binnen twee weken na ontvangst van de wijziging te geschieden.
30 dagen na de wijziging in kwestie, een schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap van -
(a) de desbetreffende wijziging;
b) de datum waarop de gebeurtenis zich heeft voorgedaan, en
c) alle informatie die nodig is om het ondernemingsregister bij te werken.
de uiteindelijke begunstigden.
(4) Binnen 30 dagen na ontvangst van een kennisgeving van de Organisatie ingevolge sectie 359 dient een persoon aan die kennisgeving te voldoen door de Organisatie schriftelijk de in de kennisgeving gevraagde informatie te verstrekken.
(5) Niemand mag een onjuiste of misleidende verklaring afleggen overeenkomstig lid 2, 3 of 4.
(6) De subsecties (2) , (3) en (4) zijn niet van toepassing met betrekking tot een beursgenoteerde onderneming.
(7) Indien een persoon de subsecties (2) , (3) of (4) overtreedt -.
a) begaat hij een strafbaar feit en wordt hij bij veroordeling bestraft met een geldboete van ten hoogste 50 000 USD;
b) alle stem- en uitkeringsrechten die aan de betrokken aandelen of het betrokken garantielidmaatschap verbonden zijn, worden opgeschort totdat de geschonden bepalingen volledig worden nageleefd; en
(c) Elk recht om de betreffende Aandelen of het Garantielidmaatschap over te dragen of af te lossen zal worden opgeschort totdat volledig aan de overtreden bepalingen is voldaan.
(8) Indien een persoon subsectie (5) overtreedt, begaat hij een overtreding en is hij bij veroordeling strafbaar met een boete van ten hoogste $50.000.
DEEL XXI OVERIGE BEPALINGEN
a) de persoon niet langer een uiteindelijk gerechtigde is ten aanzien van de entiteit; of
b) zich een andere verandering voordoet als gevolg waarvan de voor de persoon in het register van uiteindelijke begunstigden van de vennootschap vermelde inschrijfbare informatie onjuist of onvolledig is.
(2) Binnen 30 dagen nadat een persoon uiteindelijk gerechtigde van een vennootschap is geworden, dient hij de vennootschap schriftelijk in kennis te stellen van de op hem betrekking hebbende inschrijfbare gegevens.
(3) Indien zich met betrekking tot een persoon een belangrijke wijziging voordoet, dient dit binnen twee weken na ontvangst van de wijziging te geschieden.
30 dagen na de wijziging in kwestie, een schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap van -
(a) de desbetreffende wijziging;
b) de datum waarop de gebeurtenis zich heeft voorgedaan, en
c) alle informatie die nodig is om het ondernemingsregister bij te werken.
de uiteindelijke begunstigden.
(4) Binnen 30 dagen na ontvangst van een kennisgeving van de Organisatie ingevolge sectie 359 dient een persoon aan die kennisgeving te voldoen door de Organisatie schriftelijk de in de kennisgeving gevraagde informatie te verstrekken.
(5) Niemand mag een onjuiste of misleidende verklaring afleggen overeenkomstig lid 2, 3 of 4.
(6) De subsecties (2) , (3) en (4) zijn niet van toepassing met betrekking tot een beursgenoteerde onderneming.
(7) Indien een persoon de subsecties (2) , (3) of (4) overtreedt -.
a) begaat hij een strafbaar feit en wordt hij bij veroordeling bestraft met een geldboete van ten hoogste 50 000 USD;
b) alle stem- en uitkeringsrechten die aan de betrokken aandelen of het betrokken garantielidmaatschap verbonden zijn, worden opgeschort totdat de geschonden bepalingen volledig worden nageleefd; en
(c) Elk recht om de betreffende Aandelen of het Garantielidmaatschap over te dragen of af te lossen zal worden opgeschort totdat volledig aan de overtreden bepalingen is voldaan.
(8) Indien een persoon subsectie (5) overtreedt, begaat hij een overtreding en is hij bij veroordeling strafbaar met een boete van ten hoogste $50.000.
DEEL XXI OVERIGE BEPALINGEN
Translation for information only. Only the English original is legally binding.
Original wording (English, legally binding): Disclosure of beneficial ownership information
(1) In this section, a „relevant change“ in relation to a person occurs if —
(a) the person ceases to be a beneficial owner in relation to the
company; or
(b) any other change occurs as a result of which the registrable
particulars stated for the person in the company‘s register of
beneficial owners are incorrect or incomplete.
(2) Within 30 days of a person becoming a beneficial owner in relation to a
company he shall give written notice to the company of the registrable
particulars relating to him.
(3) If a relevant change occurs in relation to a person, he shall within 30 days
of the relevant change give written notice to the company of —
(a) the relevant change;
(b) the date on which it occurred; and
(c) any information needed to update the company‘s register of
beneficial owners.
(4) Within 30 days of a person receiving a notice given by the company under
section 359 he shall comply with such notice by providing in writing to
the company the information requested in the notice.
(5) No person shall provide false or misleading information pursuant to
subsections (2), (3) or (4).
(6) Subsections (2), (3) and (4) shall not apply in relation to a listed company.
(7) If a person contravenes subsections (2), (3) or (4) —
(a) he commits an offence and is liable on conviction to a fine not
exceeding US$50,000;
(b) any voting and distribution rights attaching to the relevant shares
or guarantee membership shall be suspended until such time as
full compliance with the contravened provisions has been made;
and
(c) any right to transfer or redeem the relevant shares or guarantee
membership shall be suspended until such time as full
compliance with the contravened provisions has been made.
(8) If a person contravenes subsection (5), he commits an offence and is
liable on conviction to a fine not exceeding US$50,000.
(a) the person ceases to be a beneficial owner in relation to the
company; or
(b) any other change occurs as a result of which the registrable
particulars stated for the person in the company‘s register of
beneficial owners are incorrect or incomplete.
(2) Within 30 days of a person becoming a beneficial owner in relation to a
company he shall give written notice to the company of the registrable
particulars relating to him.
(3) If a relevant change occurs in relation to a person, he shall within 30 days
of the relevant change give written notice to the company of —
(a) the relevant change;
(b) the date on which it occurred; and
(c) any information needed to update the company‘s register of
beneficial owners.
(4) Within 30 days of a person receiving a notice given by the company under
section 359 he shall comply with such notice by providing in writing to
the company the information requested in the notice.
(5) No person shall provide false or misleading information pursuant to
subsections (2), (3) or (4).
(6) Subsections (2), (3) and (4) shall not apply in relation to a listed company.
(7) If a person contravenes subsections (2), (3) or (4) —
(a) he commits an offence and is liable on conviction to a fine not
exceeding US$50,000;
(b) any voting and distribution rights attaching to the relevant shares
or guarantee membership shall be suspended until such time as
full compliance with the contravened provisions has been made;
and
(c) any right to transfer or redeem the relevant shares or guarantee
membership shall be suspended until such time as full
compliance with the contravened provisions has been made.
(8) If a person contravenes subsection (5), he commits an offence and is
liable on conviction to a fine not exceeding US$50,000.
