Varför behöver ni våra pass och andra dokument och uppgifter?

Licensierade företagstjänsteleverantörer, konsulter, bolagiseringsföretag och förvaltare i Seychellerna är bundna av vissa lagar och förordningar. Dessa bestämmelser kräver att vi granskar våra kunder genom en process som kallas. Tillbörlig aktsamhet. eller . KYC (Känn din kund).
Denna process kräver att vi behöver vissa dokument för att verifiera identiteter och adresser för de personer som vi har att göra med vid bildandet och förvaltningen av offshoreföretag, truster, stiftelser och andra enheter. Alla välrenommerade agenter och tjänsteleverantörer i alla välrenommerade jurisdiktioner har samma krav.

Vi kommer också att behöva be om annan information om dig och din planerade verksamhet för att kunna skapa en profil och se till att du agerar i enlighet med Seychellernas lagar och förordningar. Denna profil kan också hjälpa oss att identifiera otillåtna aktiviteter, t.ex. spelande, dvs. aktiviteter som du inte har godkänt i händelse av att en tredje part, t.ex. en utländsk mellanhand eller annan anknuten person, inte följer de instruktioner som du har gett.

Observera att all denna information endast lagras privat i våra register. Dokumenten och informationen är inte offentliga eller online och enligt Seychellernas konstitution krävs absolut sekretess. Vi är också skyldiga att behandla dokumenten och informationen konfidentiellt. Endast domstolarna i Seychellerna har rätt att offentliggöra handlingar och information. Vi har en brottsutredningsenhet (FIU) som har befogenhet att begära ut handlingar under en brottsutredning (före ett domstolsförfarande), men även de är bundna av lagen att upprätthålla sekretess.