Por que você precisa de nossos passaportes e outros documentos e informações?

Os prestadores de serviços comerciais licenciados, consultores, empresas de incorporação e curadores nas Seychelles estão vinculados por certas leis e regulamentos. Estes regulamentos exigem que examinemos nossos clientes através de um processo chamado. diligência devida ou KYC (Conheça seu cliente).
Este processo exige que exijamos determinados documentos para verificar as identidades e endereços das pessoas com as quais lidamos na formação e administração de empresas offshore, trusts, fundações e outras entidades. Todos os agentes e prestadores de serviços de renome em todas as jurisdições de renome têm a mesma exigência.

Também precisaremos pedir outras informações sobre você e suas atividades previstas a fim de construir um perfil para garantir que você esteja agindo de acordo com as leis e regulamentos das Seychelles. Este perfil também pode nos ajudar a identificar atividades não autorizadas, como o jogo, ou seja, atividades que você não autorizou no caso de um terceiro, como um intermediário estrangeiro ou outra pessoa conectada, não seguir as instruções que você definiu.

Favor observar que todas essas informações são armazenadas em caráter privado somente em nossos registros. Os documentos e informações não são arquivados publicamente ou on-line e a Constituição das Seychelles exige confidencialidade absoluta. Também somos obrigados a manter a confidencialidade dos documentos e informações. Somente os tribunais das Seychelles estão autorizados a disponibilizar publicamente os documentos e informações. Temos uma Unidade de Investigação Criminal (FIU) com o poder de solicitar documentos durante uma investigação criminal (antes de um processo judicial), mas eles também são obrigados por lei a manter a confidencialidade.