Waarom heb je onze paspoorten en andere documenten en informatie nodig?

Vergunninghoudende zakelijke dienstverleners, consultants, oprichtingsbedrijven en trustees op de Seychellen zijn gebonden aan bepaalde wetten en voorschriften. Deze voorschriften vereisen dat wij onze cliënten screenen via een proces dat. due diligence of KYC (Ken uw klant).
Voor dit proces hebben wij bepaalde documenten nodig om de identiteit en het adres te verifiëren van de personen met wie wij te maken hebben bij de oprichting en administratie van offshore vennootschappen, trusts, stichtingen en andere entiteiten. Alle gerenommeerde agenten en dienstverleners in alle gerenommeerde rechtsgebieden hebben dezelfde eis.

Wij zullen ook om andere informatie over u en uw voorgenomen activiteiten moeten vragen om een profiel op te bouwen waarmee wij kunnen garanderen dat u in overeenstemming met de wet- en regelgeving van de Seychellen handelt. Dit profiel kan ons ook helpen bij het identificeren van ongeoorloofde activiteiten, zoals gokken, d.w.z. activiteiten waarvoor u geen toestemming hebt gegeven in het geval dat een derde partij, zoals een buitenlandse tussenpersoon of een andere verbonden persoon, de door u vastgestelde instructies niet opvolgt.

Al deze informatie wordt uitsluitend privé in onze bestanden opgeslagen. De documenten en informatie worden niet openbaar of online opgeslagen en de grondwet van de Seychellen schrijft absolute vertrouwelijkheid voor. Wij zijn ook verplicht de documenten en informatie vertrouwelijk te behandelen. Alleen de rechtbanken van de Seychellen mogen de documenten en informatie openbaar maken. Wij beschikken over een opsporingseenheid (FIE) die de bevoegdheid heeft om tijdens een strafrechtelijk onderzoek (voorafgaand aan een rechtszaak) documenten op te vragen, maar ook zij zijn bij wet gebonden aan geheimhouding.