Conto bancario nell'UE

Istruzioni per un conto bancario UE

Molti fondatori di società offshore trovano difficile aprire un conto bancario dopo la costituzione. Questo è in parte perché le banche europee vogliono conoscere e capire meglio i loro clienti attraverso il KYC (know your customer) per ragioni di sicurezza, e in parte perché devono prendere misure preventive per legge per la protezione contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, ecc.

Somma forfettaria quindi  raccomandare che questa o qualsiasi altra banca sia garantita per aprire un conto corrente non è possibile.

Spesso dipende dalla persona a cui ci si rivolge, dal modello di business, dalla storia che si ha, se esiste, e soprattutto da quanto bene ci si può presentare.
Se si aggiunge l'ubicazione della sede dell'azienda fuori dall'Europa, è quasi impossibile aprire un conto bancario.

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