为什么你们需要我们的护照和其他文件及信息?

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尽职调查或KYC

为什么你们需要我们的护照和其他文件及信息?

在塞舌尔,有执照的商业服务提供者、顾问、注册公司和受托人都受到某些法律和法规的约束。这些规定要求我们通过一个称为的程序来筛选我们的客户。 尽职调查KYC 了解你的客户)。
这个过程要求我们需要某些文件来验证我们在组建和管理离岸公司、信托、基金会和其他实体时处理的个人的身份和地址。在所有信誉良好的司法管辖区,所有信誉良好的代理人和服务提供商都有相同的要求。

我们还需要询问有关您和您的预期活动的其他信息,以便建立一个档案,确保您的行为符合塞舌尔的法律和法规。该资料还可以帮助我们识别未经授权的活动,如赌博,即在第三方,如外国中介或其他关联人不遵守你所设定的指示时,你没有授权的活动。

请注意,所有这些信息只在我们的记录中私下储存。这些文件和信息不公开或在网上存档,塞舌尔宪法要求绝对保密。我们还被要求对文件和信息进行保密。只有塞舌尔的法院被允许公开这些文件和信息。我们有一个刑事调查组(FIU),有权在刑事调查期间(在法庭案件之前)要求提供文件,但他们也受法律约束,必须保密。

你可以在我们的网站上找到更多和进一步的信息 词典/词汇表 或在 IBC法.

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