4.8
(266)

Due Diligence или KYC

Зачем вам нужны наши паспорта и другие документы и информация?

Лицензированные поставщики бизнес-услуг, консультанты, регистрационные компании и попечители на Сейшельских островах связаны определенными законами и правилами. Эти правила требуют, чтобы мы проверяли наших клиентов с помощью так называемого процесса. должная осмотрительность или KYC (Знай своего клиента).
Этот процесс требует от нас наличия определенных документов для проверки личности и адресов лиц, с которыми мы работаем при создании и управлении оффшорными компаниями, трастами, фондами и другими организациями. Все солидные агенты и поставщики услуг во всех солидных юрисдикциях предъявляют одинаковые требования.

Нам также необходимо будет запросить другую информацию о вас и вашей предполагаемой деятельности, чтобы составить профиль для обеспечения того, что вы действуете в соответствии с законами и правилами Сейшельских островов. Этот профиль также может помочь нам выявить несанкционированные действия, такие как азартные игры, то есть действия, которые вы не санкционировали, в случае, если третье лицо, например, иностранный посредник или другое связанное лицо, не выполняет установленные вами инструкции.

Обратите внимание, что вся эта информация хранится только в наших архивах. Документы и информация не подаются публично или онлайн, а Конституция Сейшельских островов требует абсолютной конфиденциальности. Мы также обязаны сохранять конфиденциальность документов и информации. Только суды Сейшельских островов имеют право делать документы и информацию общедоступными. У нас есть отдел уголовного розыска (FIU), который имеет право запрашивать документы в ходе уголовного расследования (до судебного разбирательства), но они также обязаны по закону соблюдать конфиденциальность.

Более подробную и детальную информацию вы можете найти в нашем Лексикон/глоссарий или в Закон о МКБ.

Насколько полезной была информация?

Для получения рейтинга, пожалуйста, нажмите на звезды:

Мы принимаем ваш Биткойн для оффшорной регистрации
Оплатить новую оффшорную компанию легко с помощью PayPal
Виза, Мастеркард и Американ Экспресс приветствуются здесь.
Платите с помощью Alipay
Google Рейтинг
5.0
На основе отзывов: 41
Телеграмма с нами  Скайп с нами  WhatsApp с нами  Общайтесь с нами в чате Отправьте нам электронное письмоОценки для 1ТП5Т

© 2007-2025 OFFSHORE.SC | Все права защищены. | POST Service & Consulting Limited | Independence Ave, P.1523 | Victoria, Mahé, Seychelles | [email protected]

Сайт зарегистрирован по адресу Коммерческий регистр Сейшельских островов
Русский