Quando qualcuno esamina un IBC delle Seychelles, quali dati ottiene?

Cercando nel registro possiamo scoprire per voi, se conoscete già il nome dell'IBC, il numero di incorporazione, l'ammontare del capitale sociale autorizzato, l'ammontare del capitale di garanzia (se applicabile), il nome e l'indirizzo dell'agente registrato, la sede legale della società, se l'IBC ha registrato un'ipoteca, ipoteca o carica, l'ultima tassa annuale di licenza pagata, la prossima tassa annuale di licenza da pagare e lo stato della società (se è in regola, cancellata o sciolta ecc).

Si potrebbe anche fare una copia del Certificato di incorporazione, l'atto costitutivo e lo statuto e tutti gli altri documenti depositati pubblicamente ricevuti. Allo stesso modo il Certificato di buona reputazione.

In quasi nessun caso vedreste o otterreste i nomi e gli indirizzi dei direttori, degli azionisti e dei proprietari effettivi perché noi e tutte le altre agenzie di incorporazione delle Seychelles, archiviano estratti di risoluzioni che non contengono queste informazioni. Neanche noi archiviamo i registri.

Non riceverete quindi i dettagli dei direttori e degli azionisti, questi sono tenuti da noi e da altre agenzie di incorporazione nelle Seychelles, solo privatamente. Conserviamo tutti i registri e non li archiviamo online o con nessuna agenzia governativa e non siamo autorizzati a divulgare nessuna informazione, così come i dati a terzi. La Costituzione delle Seychelles e le sue leggi lo vietano. Nella maggior parte dei casi, quindi, ignoreremo completamente qualsiasi richiesta e ci limiteremo a informarvi.

C'è un'eccezione. Su richiesta della nostra autorità penale, siamo obbligati a fornire tutte le informazioni necessarie in caso di sospetto di reati penali legati al terrorismo, al traffico di armi o al riciclaggio di denaro. Tuttavia, il Dipartimento di Investigazione Criminale è ugualmente legato al segreto assoluto. Solo i tribunali delle Seychelles possono divulgare informazioni private al pubblico durante i procedimenti legali.