¿Qué información necesita sobre el negocio y las actividades previstas?

Requerimos información sobre el negocio y las actividades específicas que la futura IBC (sociedad offshore) de Seychelles llevará a cabo con el fin de proporcionar orientación sobre si es o no legal y si está o no permitido bajo la Leyes y reglamentos de las Seychelles está permitido o no. Para la mayoría de las formaciones de empresas, bastaría con una breve declaración de una o dos frases.

También necesitamos conocer los países y regiones donde operará la sociedad offshore para asegurarnos de que los países sancionados o considerados de alto riesgo por las autoridades de Seychelles no forman parte de su negocio. También pedimos una breve explicación de la fuente de fondos para crear una IBC y hacerla funcionar.

Una declaración típica podría ser así:

"La empresa comercializará y también prestará servicios de consultoría en equipos mineros e industriales. Los países objetivo son Alemania, Austria, el Reino Unido y Suiza. La fuente de fondos será el ahorro personal del beneficiario final (UBO)".

Puede encontrar más y más información en nuestro Léxico/Glosario o en el Ley del CIB.