{"id":15731,"date":"2020-08-16T19:18:40","date_gmt":"2020-08-16T19:18:40","guid":{"rendered":"https:\/\/offshore.sc\/?p=15731"},"modified":"2020-08-16T19:18:40","modified_gmt":"2020-08-16T19:18:40","slug":"crime-financeiro-nas-seicheles","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/offshore.sc\/pt\/blog\/crime-financeiro-nas-seicheles\/","title":{"rendered":"Crime financeiro nas Seychelles"},"content":{"rendered":"<section  class='av_textblock_section av-kf3xd9sb-b8d892bf2324fa416006f3263f94a3f1'   itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/BlogPosting\" itemprop=\"blogPost\" ><div class='avia_textblock'  itemprop=\"text\" ><!-- Rate My Post Plugin - Results Widget --><div  class=\"rmp-results-widget js-rmp-results-widget js-rmp-results-widget--15731\"  data-post-id=\"15731\">  <div class=\"rmp-results-widget__visual-rating\">    <i class=\"js-rmp-results-icon rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star rmp-icon--full-highlight\"><\/i><i class=\"js-rmp-results-icon 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><div class='container av-section-cont-open' ><div class='template-page content  av-content-full alpha units'><div class='post-entry post-entry-type-page post-entry-15731'><div class='entry-content-wrapper clearfix'>\n\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-av_heading-5bb8084fb238528e4984ce990d1298b0\">\n#top .av-special-heading.av-av_heading-5bb8084fb238528e4984ce990d1298b0{\npadding-bottom:30px;\n}\nbody .av-special-heading.av-av_heading-5bb8084fb238528e4984ce990d1298b0 .av-special-heading-tag .heading-char{\nfont-size:25px;\n}\n.av-special-heading.av-av_heading-5bb8084fb238528e4984ce990d1298b0 .av-subheading{\nfont-size:15px;\n}\n<\/style>\n<div  class='av-special-heading av-av_heading-5bb8084fb238528e4984ce990d1298b0 av-special-heading-h2 blockquote modern-quote modern-centered  avia-builder-el-2  el_before_av_icon_box  avia-builder-el-first  av-linked-heading'><h2 class='av-special-heading-tag'  itemprop=\"headline\"  >CRIME FINANCEIRO NAS SEICHELES<\/h2><div class=\"special-heading-border\"><div class=\"special-heading-inner-border\"><\/div><\/div><\/div>\n<article  class='iconbox iconbox_top av-jvmbu4li-d4619abf0b10049a3a00b2bfcb5f2f47  avia-builder-el-3  el_after_av_heading  el_before_av_heading  main_color'  itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/BlogPosting\" itemprop=\"blogPost\" ><div class=\"iconbox_content\"><header class=\"entry-content-header\" aria-label=\"\u00cdcone: VIS\u00c3O GERAL\"><div class='iconbox_icon heading-color avia-iconfont avia-font-entypo-fontello' data-av_icon='\ue81f' data-av_iconfont='entypo-fontello'  ><\/div><h3 class='iconbox_content_title'  itemprop=\"headline\" >VIS\u00c3O GERAL<\/h3><\/header><div class='iconbox_content_container'  itemprop=\"text\" ><p>Um guia para perguntas e respostas sobre crimes financeiros e de colarinho branco em Seychelles.<\/p>\n<p>Estas Perguntas e Respostas fornecem uma vis\u00e3o geral de alto n\u00edvel de assuntos relacionados a fraude corporativa, suborno e corrup\u00e7\u00e3o, abuso de informa\u00e7\u00e3o privilegiada e de mercado, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, manuten\u00e7\u00e3o de registros financeiros, due diligence, responsabilidade corporativa, imunidade e leni\u00eancia, e den\u00fancia de irregularidades.<\/p>\n<\/div><\/div><footer class=\"entry-footer\"><\/footer><\/article>\n\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-av_heading-be8d8a40f5a3866999f91343d03b39e4\">\n#top .av-special-heading.av-av_heading-be8d8a40f5a3866999f91343d03b39e4{\npadding-bottom:10px;\n}\nbody .av-special-heading.av-av_heading-be8d8a40f5a3866999f91343d03b39e4 .av-special-heading-tag .heading-char{\nfont-size:25px;\n}\n.av-special-heading.av-av_heading-be8d8a40f5a3866999f91343d03b39e4 .av-subheading{\nfont-size:15px;\n}\n<\/style>\n<div  class='av-special-heading av-av_heading-be8d8a40f5a3866999f91343d03b39e4 av-special-heading-h4 blockquote modern-quote modern-centered  avia-builder-el-4  el_after_av_icon_box  el_before_av_hr  av-linked-heading'><h4 class='av-special-heading-tag'  itemprop=\"headline\"  ><a class=\"av-heading-link\" href=\"https:\/\/offshore.sc\/pt\/blog\/\" target=\"_blank\"  rel=\"noopener noreferrer\" >O Blog Offshore de, 16.08.2020<\/a><\/h4><div class=\"special-heading-border\"><div class=\"special-heading-inner-border\"><\/div><\/div><\/div>\n<div  class='hr av-86748-9671f82ffb78029484e3251cb8789a8f hr-default  avia-builder-el-5  el_after_av_heading  el_before_av_one_full'><span class='hr-inner'><span class=\"hr-inner-style\"><\/span><\/span><\/div>\n\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-4aa6oo-499fd430a92ef8568528af148a51ffaf\">\n.flex_column.av-4aa6oo-499fd430a92ef8568528af148a51ffaf{\nborder-radius:0px 0px 0px 0px;\npadding:0px 0px 0px 0px;\n}\n<\/style>\n<div  class='flex_column av-4aa6oo-499fd430a92ef8568528af148a51ffaf av_one_full  avia-builder-el-6  el_after_av_hr  el_before_av_textblock  first flex_column_div av-zero-column-padding'     ><section  class='av_textblock_section av-jvl2075a-6e4ae5340fe0a2148cb3c2be85fcda2e'   itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/BlogPosting\" itemprop=\"blogPost\" ><div class='avia_textblock'  itemprop=\"text\" ><div style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"p1\"><b>FRAUD<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">DISPOSI\u00c7\u00d5ES REGULAMENTARES E AUTORIDADES<\/p>\n<p class=\"p1\">1. Quais s\u00e3o as principais disposi\u00e7\u00f5es regulamentares e leis relevantes para a fraude corporativa?<\/p>\n<p class=\"p1\">Nas Seychelles, por exemplo, os delitos relacionados \u00e0 fraude corporativa s\u00e3o encontrados em in\u00fameras leis:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li>Lei das Empresas Internacionais 2016<\/li>\n<li>Lei de 2013 da Autoridade de Servi\u00e7os Financeiros<\/li>\n<li>Lei de Portaria das Empresas de 1972<\/li>\n<li>Securities Act 2007<\/li>\n<li>Lei Anti-Corrup\u00e7\u00e3o 2016<\/li>\n<li>C\u00f3digo Penal<\/li>\n<li>Lei de Preven\u00e7\u00e3o do Terrorismo de 2004<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><b>ABERTURA<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">2. Quais s\u00e3o as infra\u00e7\u00f5es espec\u00edficas relevantes \u00e0 fraude corporativa?<\/p>\n<p class=\"p1\">As infra\u00e7\u00f5es espec\u00edficas relevantes \u00e0 fraude corporativa s\u00e3o encontradas na Lei de Autoridade de Servi\u00e7os Financeiros de 2013 e s\u00e3o as seguintes:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">Lavagem de dinheiro<\/li>\n<li class=\"li1\">Financiamento do terrorismo<\/li>\n<li class=\"li1\">uso indevido de informa\u00e7\u00f5es<\/li>\n<li class=\"li1\">Crimes relacionados \u00e0 desonestidade<\/li>\n<li class=\"li1\">Defraudando os credores<\/li>\n<li class=\"li1\">Agindo com a inten\u00e7\u00e3o de defraudar ou de m\u00e1 f\u00e9<\/li>\n<li class=\"li1\">Quebra de Confian\u00e7a<\/li>\n<li class=\"li1\">Presta\u00e7\u00e3o de falsas declara\u00e7\u00f5es<\/li>\n<li class=\"li1\">conspira\u00e7\u00e3o para defraudar<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><b>IMPLEMENTA\u00c7\u00c3O<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">3. Quais autoridades t\u00eam o poder de processar, investigar e aplicar em casos de fraude corporativa ou comercial? Quais s\u00e3o esses poderes e quais s\u00e3o as conseq\u00fc\u00eancias do n\u00e3o cumprimento? Favor identificar quaisquer diferen\u00e7as entre as investiga\u00e7\u00f5es criminais e regulamentares.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>AUTORIDADES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Nas Seychelles, as autoridades com poderes de acusa\u00e7\u00e3o, investiga\u00e7\u00e3o e execu\u00e7\u00e3o em casos de fraude corporativa ou comercial s\u00e3o as seguintes.<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">O escrit\u00f3rio executivo da empresa (CEO) ou um funcion\u00e1rio da comiss\u00e3o anti-corrup\u00e7\u00e3o<\/li>\n<li class=\"li1\">Pol\u00edcia<\/li>\n<li class=\"li1\">Unidade de Intelig\u00eancia Financeira (FIU)<\/li>\n<li class=\"li1\">Autoridade Supervisora Financeira (FSA)<\/li>\n<li class=\"li1\">Tribunal de Justi\u00e7a das Seychelles<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><b>PODERES DE APLICA\u00c7\u00c3O DA LEI<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Sob a Lei Anti-Corrup\u00e7\u00e3o de 2016, os processos em rela\u00e7\u00e3o a casos de fraude corporativa devem ser instaurados por ou com o consentimento do Procurador Geral da Rep\u00fablica. Entretanto, a FSA ainda tem o poder de revogar as aprova\u00e7\u00f5es em caso de n\u00e3o conformidade.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PODERES DE INTERROGAT\u00d3RIO<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">A pol\u00edcia e autoridades relacionadas t\u00eam o direito de questionar. Ap\u00f3s conduzir uma investiga\u00e7\u00e3o, o CEO da Comiss\u00e3o Anti-Corrup\u00e7\u00e3o pode solicitar (por escrito) que uma pessoa responda a certas perguntas relacionadas com a suposta infra\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PODERES PARA PESQUISAR\/OBRIGA\u00c7\u00c3O DE DIVULGAR<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Segundo o C\u00f3digo Penal, um policial est\u00e1 autorizado a realizar uma busca com um mandado emitido pelo tribunal. Entretanto, a FIU, juntamente com as autoridades de combate \u00e0 lavagem de dinheiro, pode igualmente investigar atrav\u00e9s de buscas. Isto porque as leis contra a lavagem de dinheiro nas Seychelles permitem \u00e0 FIU investigar e congelar os fundos dos fraudadores. Sob a Lei Anti-Corrup\u00e7\u00e3o, um funcion\u00e1rio da Comiss\u00e3o pode fazer buscas nas instala\u00e7\u00f5es e apreender e remover provas relevantes. Isto \u00e9 feito na presen\u00e7a do propriet\u00e1rio do local (ou de uma pessoa no controle do local).<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PODERES PARA OBTER PROVAS<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">O tribunal tem o poder, segundo o C\u00f3digo de Processo Penal, de obter provas. Depois disso, o CEO da Comiss\u00e3o poder\u00e1 investigar mais a fundo.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PODER DE PRIS\u00c3O<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">A pol\u00edcia e suas ag\u00eancias associadas t\u00eam principalmente o poder de prender.<\/p>\n<p class=\"p1\">A Se\u00e7\u00e3o 57(1) da Lei Anti-Corrup\u00e7\u00e3o de 2016 prev\u00ea que as seguintes pessoas podem agir se tiverem motivos razo\u00e1veis para acreditar que uma pessoa cometeu, est\u00e1 cometendo ou est\u00e1 prestes a cometer uma ofensa relacionada \u00e0 corrup\u00e7\u00e3o:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">O CEO<\/li>\n<li class=\"li1\">Um funcion\u00e1rio da Comiss\u00e3o Anti-Corrup\u00e7\u00e3o que recebeu permiss\u00e3o do CEO<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\">Voc\u00ea pode solicitar que a pol\u00edcia prenda essa pessoa sem um mandado e que essa pessoa seja tratada sob a Se\u00e7\u00e3o 101 do C\u00f3digo de Processo Penal. A lei prev\u00ea que os detidos devem comparecer perante um magistrado\/ju\u00edz em um per\u00edodo de 24 horas.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>ORDENS JUDICIAIS OU MEDIDAS PROVIS\u00d3RIAS<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Ordens judiciais e\/ou ordens de restri\u00e7\u00e3o s\u00e3o emitidas pelo tribunal.<\/p>\n<p class=\"p1\">4. Qual autoridade toma a decis\u00e3o de acusar e em que base \u00e9 tomada essa decis\u00e3o? Existem m\u00e9todos alternativos de descarte e sob quais condi\u00e7\u00f5es \u00e9 feito o descarte?<\/p>\n<p class=\"p1\">Nas Seychelles, o tribunal \u00e9 acusado nos termos do C\u00f3digo Penal. O tribunal considera e determina se o acusado agiu com inten\u00e7\u00e3o fraudulenta antes de decidir se deve ou n\u00e3o acusar. A Comiss\u00e3o Anti-Corrup\u00e7\u00e3o, estabelecida pela Lei Anti-Corrup\u00e7\u00e3o 2016, tem o poder de investigar sempre que uma queixa \u00e9 feita dentro da Comiss\u00e3o.<\/p>\n<p class=\"p1\">5. Quais s\u00e3o as penalidades para o envolvimento em fraudes corporativas?<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PROCEDIMENTOS CRIMINAIS<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Direito \u00e0 fian\u00e7a. A pol\u00edcia tem o direito de pagar a fian\u00e7a at\u00e9 o julgamento. O juiz decide ent\u00e3o se o julgamento deve ou n\u00e3o ser adiado. Entretanto, a pol\u00edcia deve levar o detido ao tribunal dentro de um per\u00edodo de 24 horas.<\/p>\n<p class=\"p1\">Penalidades. Os indiv\u00edduos acusados de fraude corporativa s\u00e3o condenados sob a Lei de Processo Penal (Confisco Civil) e o tribunal pode impor uma multa de SCR500.000 ou pris\u00e3o por cinco anos ou ambos.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PROCESSO CIVIL<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Um indiv\u00edduo considerado culpado de fraude corporativa pode:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">Fa\u00e7a com que suas contas sejam congeladas pela FIU<\/li>\n<li class=\"li1\">Ser condenado ao pagamento de multas<\/li>\n<li class=\"li1\">Eles est\u00e3o numa situa\u00e7\u00e3o em que n\u00e3o podem obter permiss\u00e3o para realizar certas atividades no pa\u00eds<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><b>GARANTIAS DE SEGURAN\u00c7A<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">6. Existem medidas para proteger a condu\u00e7\u00e3o de investiga\u00e7\u00f5es? Existe um processo de apela\u00e7\u00e3o? Existe um procedimento de revis\u00e3o judicial?<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>CARTA<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Segundo a Lei 2018 da Comiss\u00e3o de Direitos Humanos das Seicheles, os acusados t\u00eam direito a um julgamento justo e s\u00e3o presumidos inocentes at\u00e9 prova em contr\u00e1rio, com direito a apela\u00e7\u00e3o. O Tribunal de Apela\u00e7\u00e3o de Seychelles \u00e9 o \u00faltimo tribunal de apela\u00e7\u00e3o. O Presidente \u00e9 o chefe do Tribunal de Apela\u00e7\u00e3o e normalmente se re\u00fane com dois ju\u00edzes de apela\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>REVIS\u00c3O JUDICIAL<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Qualquer parte insatisfeita com o processo decis\u00f3rio de um \u00f3rg\u00e3o p\u00fablico pode solicitar \u00e0 Suprema Corte a revis\u00e3o da decis\u00e3o.<\/p>\n<p class=\"p1\">7. Quais s\u00e3o os principais regulamentos e leis relevantes para o suborno e a corrup\u00e7\u00e3o?<\/p>\n<p class=\"p1\">As principais disposi\u00e7\u00f5es regulamentares e leis relevantes ao suborno e \u00e0 corrup\u00e7\u00e3o nas Seychelles s\u00e3o as seguintes:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">C\u00f3digo de \u00c9tica e Conduta para o Servi\u00e7o P\u00fablico 2008<\/li>\n<li class=\"li1\">Lei Anti-Corrup\u00e7\u00e3o 2016<\/li>\n<li class=\"li1\">Seychelles Transparency Initiative (estabelecida em 2017)<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\">8. Quais conven\u00e7\u00f5es internacionais anticorrup\u00e7\u00e3o se aplicam em sua jurisdi\u00e7\u00e3o?<\/p>\n<p class=\"p1\">A Conven\u00e7\u00e3o das Na\u00e7\u00f5es Unidas contra a Corrup\u00e7\u00e3o 2003 (Conven\u00e7\u00e3o da Corrup\u00e7\u00e3o) foi assinada pelas Seychelles em 2004 e ratificada em 2006.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>ABERTURA<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">9. Quais s\u00e3o os crimes espec\u00edficos de suborno e corrup\u00e7\u00e3o em sua jurisdi\u00e7\u00e3o?<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>FUNCION\u00c1RIOS ESTRANGEIROS<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Um funcion\u00e1rio p\u00fablico pode ser considerado culpado se ele for culpado:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">Prometer (de forma corrupta ou ilegal), oferecer, aceitar, tentar aceitar ou receber, concordar em aceitar, receber ou dar satisfa\u00e7\u00e3o para si mesmo como um incentivo ou obter uma vantagem impr\u00f3pria por fazer ou omitir fazer algo em rela\u00e7\u00e3o a qualquer assunto ou transa\u00e7\u00e3o com a qual um \u00f3rg\u00e3o p\u00fablico estrangeiro esteja ou possa estar preocupado.<\/li>\n<li class=\"li1\">Solicitar ou aceitar (direta ou indiretamente) uma vantagem impr\u00f3pria de, ou lucrar com qualquer pessoa com o prop\u00f3sito de n\u00e3o agir no desempenho de suas fun\u00e7\u00f5es oficiais.<\/li>\n<li class=\"li1\">abusar de sua posi\u00e7\u00e3o, cargo e autoridade.<\/li>\n<li class=\"li1\">Viola\u00e7\u00e3o do procedimento de aquisi\u00e7\u00e3o ou n\u00e3o cumprimento intencional do procedimento.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\">(Se\u00e7\u00e3o 29, Lei Anti-Corrup\u00e7\u00e3o 2016).<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>FUNCION\u00c1RIOS DOM\u00c9STICOS<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">N\u00e3o h\u00e1 crimes espec\u00edficos de suborno e corrup\u00e7\u00e3o para funcion\u00e1rios p\u00fablicos dom\u00e9sticos nas Seychelles.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>SUBORNO COMERCIAL PRIVADO<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Um funcion\u00e1rio p\u00fablico n\u00e3o deve solicitar, receber ou concordar em aceitar ou tentar receber ou obter uma recompensa de qualquer pessoa como incentivo para qualquer ato ou omiss\u00e3o em rela\u00e7\u00e3o a um assunto ou transa\u00e7\u00e3o com um \u00f3rg\u00e3o privado (se\u00e7\u00e3o 23(3), Lei Anti-Corrup\u00e7\u00e3o 2016).<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>DEFENSES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">10. Que defesas, portos de abrigo ou isen\u00e7\u00f5es existem e quem pode se qualificar?<\/p>\n<p class=\"p1\">A principal defesa \u00e9 a capacidade de convencer o tribunal de que o suposto infrator n\u00e3o participou do crime. A lei n\u00e3o especificou uma maneira particular de provar isto. Entretanto, se for feita uma queixa, a Comiss\u00e3o e o CEO investigar\u00e3o mais a fundo para determinar se a alegada pr\u00e1tica corrupta \u00e9 fr\u00edvola ou maliciosa (Se\u00e7\u00e3o 48(1), Lei Anti-Corrup\u00e7\u00e3o, 2016).<\/p>\n<p class=\"p1\">N\u00e3o s\u00e3o oferecidas outras defesas.<\/p>\n<p class=\"p1\">11. pessoas (por exemplo, c\u00f4njuges) e procuradores podem ser responsabilizados por essas infra\u00e7\u00f5es e sob que circunst\u00e2ncias?<\/p>\n<p class=\"p1\">A lei das Seicheles \u00e9 silenciosa em rela\u00e7\u00e3o a pessoas associadas, como c\u00f4njuges ou agentes. Entretanto, a se\u00e7\u00e3o 40 da Lei Anti-Corrup\u00e7\u00e3o 2016 prev\u00ea que qualquer pessoa que, como terceiro, com qualquer pessoa, cometa, auxilie, seja c\u00famplice, aconselhe ou conspire para cometer uma ofensa tamb\u00e9m ser\u00e1 culpada dessa ofensa e qualquer penalidade ser\u00e1 imposta \u00e0 pessoa que comete a ofensa.<\/p>\n<p class=\"p1\">Sob a se\u00e7\u00e3o 51 da Lei, todo diretor e gerente de uma pessoa jur\u00eddica \u00e9 respons\u00e1vel como se tivesse cometido a ofensa at\u00e9 que possa satisfazer ao tribunal que o ato foi cometido sem seu conhecimento, consentimento ou participa\u00e7\u00e3o. Se a Comiss\u00e3o considerar (por motivos razo\u00e1veis) que uma pessoa esteve envolvida em uma ofensa e\/ou se beneficiou de gratifica\u00e7\u00f5es ou vantagens, ela pode instaurar um processo civil contra essa pessoa (se\u00e7\u00e3o 77(1) da Lei Anti-Corrup\u00e7\u00e3o).<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>IMPLEMENTA\u00c7\u00c3O<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">12. Quais autoridades t\u00eam o poder de processar, investigar e aplicar em casos de suborno e corrup\u00e7\u00e3o? Quais s\u00e3o esses poderes e quais s\u00e3o as conseq\u00fc\u00eancias do n\u00e3o cumprimento? Favor listar quaisquer diferen\u00e7as entre investiga\u00e7\u00f5es criminais e administrativas.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>AUTORIDADES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Nas Seychelles, as seguintes autoridades t\u00eam o poder de processar, investigar e aplicar em casos de suborno e corrup\u00e7\u00e3o:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">O CEO ou um funcion\u00e1rio da Comiss\u00e3o Anti-Corrup\u00e7\u00e3o<\/li>\n<li class=\"li1\">Pol\u00edcia<\/li>\n<li class=\"li1\">FIU<\/li>\n<li class=\"li1\">FSA<\/li>\n<li class=\"li1\">Tribunal de Justi\u00e7a das Seychelles<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><b>PODERES DE APLICA\u00c7\u00c3O DA LEI<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Nos termos da Lei Anticorrup\u00e7\u00e3o 2016, os processos relativos a casos de fraude corporativa devem ser instaurados pelo ou com o consentimento do Procurador Geral, embora a FSA possa revogar as licen\u00e7as por descumprimento.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PODERES DE INTERROGAT\u00d3RIO<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">A pol\u00edcia e autoridades relacionadas t\u00eam o direito de questionar. Ap\u00f3s conduzir uma investiga\u00e7\u00e3o, o CEO da Comiss\u00e3o Anti-Corrup\u00e7\u00e3o pode solicitar (por escrito) que uma pessoa responda a certas perguntas relacionadas com a suposta infra\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PODERES PARA PESQUISAR\/OBRIGA\u00c7\u00c3O DE DIVULGAR<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Segundo o C\u00f3digo Penal, um policial est\u00e1 autorizado a realizar uma busca com um mandado emitido pelo tribunal. Entretanto, a FIU, juntamente com as autoridades de combate \u00e0 lavagem de dinheiro, pode igualmente investigar atrav\u00e9s de buscas. Isto porque, nas Seychelles, as leis contra a lavagem de dinheiro permitem \u00e0 FIU investigar e congelar os fundos dos fraudadores. A Lei Anti-Corrup\u00e7\u00e3o prev\u00ea que um funcion\u00e1rio da Comiss\u00e3o pode consentir a entrada, busca, apreens\u00e3o e remo\u00e7\u00e3o de provas na presen\u00e7a do propriet\u00e1rio ou pessoa no controle das instala\u00e7\u00f5es.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PODERES PARA OBTER PROVAS<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">O tribunal tem o poder de obter provas sob as disposi\u00e7\u00f5es do C\u00f3digo de Processo Penal. Depois disso, o CEO da Comiss\u00e3o poder\u00e1 investigar mais a fundo.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PODER DE PRIS\u00c3O<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">A pol\u00edcia e suas ag\u00eancias associadas t\u00eam principalmente o poder de prender.<\/p>\n<p class=\"p1\">A Se\u00e7\u00e3o 57(1) da Lei Anti-Corrup\u00e7\u00e3o de 2016 prev\u00ea que as seguintes pessoas podem agir se tiverem motivos razo\u00e1veis para acreditar que uma pessoa cometeu, est\u00e1 cometendo ou est\u00e1 prestes a cometer uma ofensa relacionada \u00e0 corrup\u00e7\u00e3o:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">O CEO<\/li>\n<li class=\"li1\">Um funcion\u00e1rio da Comiss\u00e3o Anti-Corrup\u00e7\u00e3o que recebeu permiss\u00e3o do CEO<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\">Voc\u00ea pode solicitar que a pol\u00edcia prenda essa pessoa sem um mandado e que essa pessoa seja tratada sob a Se\u00e7\u00e3o 101 do C\u00f3digo de Processo Penal. A lei prev\u00ea que os detidos devem comparecer perante um magistrado\/ju\u00edz em um per\u00edodo de 24 horas.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>ORDENS JUDICIAIS OU MEDIDAS PROVIS\u00d3RIAS<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Ordens judiciais e\/ou ordens de restri\u00e7\u00e3o s\u00e3o emitidas pelo tribunal.<\/p>\n<p class=\"p1\">13. Qual autoridade toma a decis\u00e3o de acusar e em que base \u00e9 tomada essa decis\u00e3o? Existem m\u00e9todos alternativos de descarte e sob quais condi\u00e7\u00f5es \u00e9 feito o descarte?<\/p>\n<p class=\"p1\">Um oficial da Comiss\u00e3o Anti-Corrup\u00e7\u00e3o pode procurar a assist\u00eancia da pol\u00edcia, da FIU ou da Comiss\u00e3o Fiscal das Seychelles na investiga\u00e7\u00e3o. Primeiro deve ser feita uma reclama\u00e7\u00e3o dentro da Comiss\u00e3o, que depois ser\u00e1 investigada. A Comiss\u00e3o investigar\u00e1 ent\u00e3o o seguinte:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">A seriedade da conduta a que as alega\u00e7\u00f5es se referem<\/li>\n<li class=\"li1\">Se h\u00e1 algum fator agravante em rela\u00e7\u00e3o \u00e0s alega\u00e7\u00f5es<\/li>\n<li class=\"li1\">Se a reclama\u00e7\u00e3o foi sujeita a uma investiga\u00e7\u00e3o pr\u00e9via<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\">Se o CEO determinar que a alega\u00e7\u00e3o tem m\u00e9rito, ele deve decidir se a Comiss\u00e3o deve conduzir a investiga\u00e7\u00e3o ou se o caso deve ser encaminhado a outra autoridade. A Comiss\u00e3o Anti-Corrup\u00e7\u00e3o pode buscar a assist\u00eancia da pol\u00edcia, da FIU ou da Comiss\u00e3o Fiscal das Seychelles na investiga\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>CONDENA\u00c7\u00d5ES E SAN\u00c7\u00d5ES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">14. Quais s\u00e3o as san\u00e7\u00f5es para o envolvimento em suborno e corrup\u00e7\u00e3o?<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PROCESSOS CIVIS\/ADMINISTRATIVOS OU PENALIDADES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">A FSA tem diretrizes espec\u00edficas que os \u00f3rg\u00e3os da empresa devem cumprir. O n\u00e3o cumprimento destas diretrizes pode resultar em penalidades, tais como multas e\/ou revoga\u00e7\u00e3o da licen\u00e7a.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PROCEDIMENTOS CRIMINAIS OU PENALIDADES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Direito a fian\u00e7a. Ver pergunta 3 e pergunta 5.<\/p>\n<p class=\"p1\">Penalidades. As penas por suborno e corrup\u00e7\u00e3o incluem uma multa n\u00e3o superior a SCR 300.000 e\/ou pris\u00e3o por um per\u00edodo n\u00e3o superior a sete anos.<\/p>\n<p class=\"p1\">Os fundos e bens do r\u00e9u podem ser congelados.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>GARANTIAS DE SEGURAN\u00c7A<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">15. Existem medidas para proteger a condu\u00e7\u00e3o de investiga\u00e7\u00f5es? Existe um processo de apela\u00e7\u00e3o? Existe um procedimento de revis\u00e3o judicial?<\/p>\n<p class=\"p1\">Veja a pergunta 6.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>TRATAMENTO FISCAL<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">16. Existem circunst\u00e2ncias nas quais pagamentos como subornos, resgates ou outros pagamentos por extors\u00e3o ou extors\u00e3o de dinheiro s\u00e3o dedut\u00edveis do imposto como despesas comerciais?<\/p>\n<p class=\"p1\">N\u00e3o h\u00e1 circunst\u00e2ncias em que pagamentos como subornos, resgates ou outros pagamentos baseados em extors\u00e3o ou extors\u00e3o sejam dedut\u00edveis do imposto como despesas comerciais.<\/p>\n<p class=\"p1\">17. Quais s\u00e3o as principais disposi\u00e7\u00f5es regulamentares e leis relevantes para o abuso de informa\u00e7\u00e3o privilegiada e de mercado?<\/p>\n<p class=\"p1\">A principal disposi\u00e7\u00e3o estatut\u00e1ria relativa ao abuso de informa\u00e7\u00e3o privilegiada e de mercado est\u00e1 contida nas Se\u00e7\u00f5es 92 a 103 da Securities Act 2007.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>ABERTURA<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">(18) Quais s\u00e3o as infra\u00e7\u00f5es espec\u00edficas que podem ser usadas para processar o abuso de informa\u00e7\u00e3o privilegiada e o abuso de mercado?<\/p>\n<p class=\"p1\">De acordo com o Seychelles Securities Act 2007, uma pessoa \u00e9 conhecida por ser um informante interno se ela estiver ciente de que a informa\u00e7\u00e3o \u00e9 considerada informa\u00e7\u00e3o privilegiada. Informa\u00e7\u00f5es internas s\u00e3o descritas como qualquer detalhe relacionado a t\u00edtulos espec\u00edficos ou \u00e0 emiss\u00e3o de t\u00edtulos que n\u00e3o tenham sido tornados p\u00fablicos.<\/p>\n<p class=\"p1\">Uma pessoa \u00e9 culpada desta ofensa quando \u00e9 encontrada:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">Negocia\u00e7\u00e3o de t\u00edtulos relacionados cujo pre\u00e7o \u00e9 afetado por estas informa\u00e7\u00f5es<\/li>\n<li class=\"li1\">Encorajar outra pessoa a negociar em t\u00edtulos com base nessas informa\u00e7\u00f5es<\/li>\n<li class=\"li1\">divulga\u00e7\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es<\/li>\n<li class=\"li1\">Manter, aumentar, diminuir ou causar flutua\u00e7\u00f5es no pre\u00e7o de mercado dos t\u00edtulos atrav\u00e9s de uma compra ou venda que n\u00e3o envolva uma mudan\u00e7a na propriedade ben\u00e9fica<\/li>\n<li class=\"li1\">Entrar ou executar transa\u00e7\u00f5es relacionadas a t\u00edtulos que possam direta ou indiretamente aumentar, diminuir ou estabilizar seu pre\u00e7o de mercado com a inten\u00e7\u00e3o de induzir ou parar a venda ou compra de t\u00edtulos emitidos pela mesma ou por uma afiliada<\/li>\n<li class=\"li1\">Publicar declara\u00e7\u00f5es, promessas ou proje\u00e7\u00f5es que sejam enganosas e falsas a fim de induzir ou tentar induzir outra pessoa a negociar t\u00edtulos<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><b>DEFENSES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">19. Que defesas, portos de abrigo ou isen\u00e7\u00f5es existem e quem pode se qualificar?<\/p>\n<p class=\"p1\">Uma pessoa pode ter uma defesa se puder demonstrar que tinha motivos razo\u00e1veis para acreditar que a informa\u00e7\u00e3o privilegiada alegada era conhecida do p\u00fablico.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>IMPLEMENTA\u00c7\u00c3O<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">20. Quais autoridades t\u00eam o poder de processar, investigar e aplicar em casos de abuso de informa\u00e7\u00e3o privilegiada e de mercado? Quais s\u00e3o esses poderes e quais s\u00e3o as conseq\u00fc\u00eancias do n\u00e3o cumprimento? Favor identificar quaisquer diferen\u00e7as entre as investiga\u00e7\u00f5es criminais e regulamentares.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>AUTORIDADES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">As autoridades que regem os poderes de acusa\u00e7\u00e3o, investiga\u00e7\u00e3o e aplica\u00e7\u00e3o da lei em casos de abuso de informa\u00e7\u00e3o privilegiada e abuso de mercado s\u00e3o as seguintes<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">O CEO ou um funcion\u00e1rio da Comiss\u00e3o Anti-Corrup\u00e7\u00e3o<\/li>\n<li class=\"li1\">A pol\u00edcia<\/li>\n<li class=\"li1\">FIU<\/li>\n<li class=\"li1\">FSA. Isto foi estabelecido sob a Lei de Autoridade de Servi\u00e7os Financeiros como a principal autoridade em casos de abuso de informa\u00e7\u00e3o privilegiada ou de mercado. A FSA age sob:<\/li>\n<\/ul>\n<ul class=\"ul1\">\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">promover a prote\u00e7\u00e3o dos investidores<\/li>\n<li class=\"li1\">manter programas eficazes de cumprimento e aplica\u00e7\u00e3o<\/li>\n<li class=\"li1\">para promover e prevenir crimes financeiros e pr\u00e1ticas ilegais<\/li>\n<li class=\"li1\">Tribunal de Justi\u00e7a das Seychelles<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><b>PODERES DE APLICA\u00c7\u00c3O DA LEI<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Sob a Lei Anti-Corrup\u00e7\u00e3o de 2016, os processos em rela\u00e7\u00e3o a casos de fraude corporativa devem ser instaurados por ou com o consentimento do Procurador-Geral da Rep\u00fablica. Entretanto, a FSA pode revogar licen\u00e7as em casos de n\u00e3o conformidade.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PODERES DE INTERROGAT\u00d3RIO<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">A FSA pode confiar ou nomear qualquer especialista ou pessoa competente para realizar as tarefas que lhe forem confiadas.<\/p>\n<p class=\"p1\">A pol\u00edcia e autoridades relacionadas t\u00eam o direito de questionar. Ap\u00f3s conduzir uma investiga\u00e7\u00e3o, o CEO da Comiss\u00e3o Anti-Corrup\u00e7\u00e3o pode solicitar (por escrito) que uma pessoa responda a certas perguntas relacionadas com a suposta infra\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PODERES PARA PESQUISAR\/OBRIGA\u00c7\u00c3O DE DIVULGAR<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Segundo o C\u00f3digo Penal, um policial est\u00e1 autorizado a conduzir uma busca com um mandado emitido pelo tribunal. Entretanto, a FIU tamb\u00e9m pode investigar em conjunto com as autoridades de combate \u00e0 lavagem de dinheiro. Al\u00e9m disso, sob a Lei Anti-Corrup\u00e7\u00e3o, um funcion\u00e1rio da Comiss\u00e3o pode fazer buscas nas instala\u00e7\u00f5es e apreender e remover provas relevantes. Isto est\u00e1 previsto que o funcion\u00e1rio o fa\u00e7a na presen\u00e7a do propriet\u00e1rio do local (ou de uma pessoa no controle do local).<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PODERES PARA OBTER PROVAS<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">O tribunal tem o poder, segundo o C\u00f3digo de Processo Penal, de obter provas. Depois disso, o CEO da Comiss\u00e3o poder\u00e1 investigar mais a fundo.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PODER DE PRIS\u00c3O<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">A pol\u00edcia e ag\u00eancias relacionadas t\u00eam os mais importantes poderes de pris\u00e3o.<\/p>\n<p class=\"p1\">A Se\u00e7\u00e3o 57(1) da Lei Anti-Corrup\u00e7\u00e3o de 2016 prev\u00ea que as seguintes pessoas podem agir se tiverem motivos razo\u00e1veis para acreditar que uma pessoa cometeu, est\u00e1 cometendo ou est\u00e1 prestes a cometer uma ofensa relacionada \u00e0 corrup\u00e7\u00e3o:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">O CEO<\/li>\n<li class=\"li1\">Um funcion\u00e1rio da Comiss\u00e3o Anti-Corrup\u00e7\u00e3o que recebeu permiss\u00e3o do CEO<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\">Voc\u00ea pode solicitar que a pol\u00edcia prenda essa pessoa sem um mandado e que essa pessoa seja tratada sob a Se\u00e7\u00e3o 101 do C\u00f3digo de Processo Penal. A lei prev\u00ea que os detidos devem comparecer perante um magistrado\/ju\u00edz em um per\u00edodo de 24 horas.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>ORDENS JUDICIAIS OU MEDIDAS PROVIS\u00d3RIAS<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Veja a pergunta 3.<\/p>\n<p class=\"p1\">21. Qual autoridade toma a decis\u00e3o de acusar e em que base \u00e9 tomada essa decis\u00e3o? Existem m\u00e9todos alternativos de descarte e sob quais condi\u00e7\u00f5es \u00e9 feito o descarte?<\/p>\n<p class=\"p1\">A FSA, juntamente com o tribunal, toma a decis\u00e3o de apresentar queixa em casos de abuso de informa\u00e7\u00e3o privilegiada ou de mercado.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>CONDENA\u00c7\u00d5ES E SAN\u00c7\u00d5ES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">22. Quais s\u00e3o as penalidades para o uso de informa\u00e7\u00f5es privilegiadas e abuso de mercado?<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PROCESSOS CIVIS\/ADMINISTRATIVOS OU PENALIDADES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">A FSA pode suspender e revogar licen\u00e7as se uma empresa:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">Contra a Lei da Autoridade de Servi\u00e7os Financeiros de 2013 ou qualquer outra legisla\u00e7\u00e3o ou orienta\u00e7\u00e3o sobre servi\u00e7os financeiros emitida pela Autoridade.<\/li>\n<li class=\"li1\">Viola as disposi\u00e7\u00f5es da Securities Act de 2007.<\/li>\n<li class=\"li1\">Funciona de forma prejudicial ao interesse p\u00fablico<\/li>\n<li class=\"li1\">Interrompe a opera\u00e7\u00e3o da bolsa de valores<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\">A FSA pode tomar medidas se este for o caso:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">A lideran\u00e7a ou gest\u00e3o de uma empresa trabalha desonestamente<\/li>\n<li class=\"li1\">Um licenciado viola o Securities Act 2007<\/li>\n<li class=\"li1\">Um licenciado \u00e9 condenado por uma ofensa envolvendo fraude ou desonestidade<\/li>\n<li class=\"li1\">Um licenciado conduz ou tenta conduzir os neg\u00f3cios de uma maneira que pode ser prejudicial a seus credores ou clientes<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><b>PROCEDIMENTOS CRIMINAIS<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Direito \u00e0 fian\u00e7a. A FSA n\u00e3o prev\u00ea o direito \u00e0 fian\u00e7a (ver pergunta 5).<\/p>\n<p class=\"p1\">Penalidades. Uma pessoa que comete um crime \u00e9, por condena\u00e7\u00e3o sum\u00e1ria, ou\/ambos a:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">Multa de US$ 100.000 ou o equivalente em rupias Seychelles ou at\u00e9 tr\u00eas anos de pris\u00e3o (para indiv\u00edduos).<\/li>\n<li class=\"li1\">multa de USD 200.000 ou seu equivalente em R\u00fapias das Seychelles (SCR)<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><b>EMPRESAS CIVIS<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Uma pessoa condenada por abuso de informa\u00e7\u00e3o privilegiada \u00e9 respons\u00e1vel por qualquer a\u00e7\u00e3o civil movida por qualquer pessoa por perdas econ\u00f4micas sofridas como resultado da venda ou compra de t\u00edtulos.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>GARANTIAS DE SEGURAN\u00c7A<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">23. Existem medidas para proteger a condu\u00e7\u00e3o de investiga\u00e7\u00f5es? Existe um processo de apela\u00e7\u00e3o? Existe um procedimento de revis\u00e3o judicial?<\/p>\n<p class=\"p1\">Veja a pergunta 6.<\/p>\n<p class=\"p1\">24. Quais s\u00e3o as principais leis e regulamentos relevantes para a lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e\/ou viola\u00e7\u00f5es de san\u00e7\u00f5es financeiras\/ comerciais?<\/p>\n<p class=\"p1\">A fim de conter e combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, Seychelles tomou importantes medidas. Em 2012, foram feitas emendas \u00e0 Lei de Lavagem de Dinheiro para aumentar a independ\u00eancia da FIU. Como parte dessas emendas, foi estabelecido um prazo espec\u00edfico para o congelamento administrativo dos bens e para a produ\u00e7\u00e3o de documentos e informa\u00e7\u00f5es relevantes pelas partes relacionadas. A FIU tamb\u00e9m trabalhou para solidificar sua estrutura legal que rege as atividades offshore.<\/p>\n<p class=\"p1\">Seychelles foi avaliada pelo F\u00f3rum Global da Organiza\u00e7\u00e3o para Coopera\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento Econ\u00f4mico (OCDE) como estando em total conformidade com as normas de interc\u00e2mbio internacional. Em Seychelles, a FSA reporta casos de transa\u00e7\u00f5es suspeitas \u00e0 FIU, que depois reporta ao Presidente.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>LAVAGEM DO DINHEIRO<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Seychelles tem regimes terroristas aut\u00f4nomos sob a Lei Anti-Lavagem de Dinheiro de 2006 e a Lei de Preven\u00e7\u00e3o do Terrorismo de 2004 e \u00e9 bem conhecido que a viola\u00e7\u00e3o de san\u00e7\u00f5es \u00e9 uma ofensa criminal em Seychelles.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>FINANCIAMENTO DO TERRORISMO<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">A Lei de Preven\u00e7\u00e3o do Terrorismo de 2004 \u00e9 a mais importante pe\u00e7a de legisla\u00e7\u00e3o relacionada ao financiamento do terrorismo.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>SAN\u00c7\u00d5ES FINANCEIRAS\/ COMERCIAIS<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Seychelles, que \u00e9 membro da ONU, implementa todas as resolu\u00e7\u00f5es do Conselho de Seguran\u00e7a da ONU relacionadas com san\u00e7\u00f5es financeiras\/ comerciais.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>ABERTURA<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">25. Quais s\u00e3o as infra\u00e7\u00f5es espec\u00edficas que podem ser usadas para processar a lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e viola\u00e7\u00f5es de san\u00e7\u00f5es financeiras\/ comerciais?<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>LAVAGEM DO DINHEIRO<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Uma pessoa pode ser considerada culpada de lavagem de dinheiro se ela\/ela for culpada:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">sabe ou acredita que o dinheiro ou a propriedade deriva de conduta ilegal<\/li>\n<li class=\"li1\">\u00e9 imprudente ao determinar se a propriedade \u00e9 ou n\u00e3o derivada de conduta indevida; e<\/li>\n<li class=\"li1\">converte, transfere, manipula ou remove o im\u00f3vel<\/li>\n<li class=\"li1\">oculta a verdadeira natureza, origem, localiza\u00e7\u00e3o e propriedade da propriedade ou de qualquer um de seus direitos; ou<\/li>\n<li class=\"li1\">usa e toma posse da propriedade<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\">Se uma pessoa tenta, aconselha, conspira ou contribui de alguma forma para a lavagem de dinheiro, ela pode ser responsabilizada e pode ser julgada e punida sob a Lei de Lavagem de Dinheiro de 2006.<\/p>\n<p class=\"p1\">De acordo com a Lei de Lavagem de Dinheiro, uma pessoa considerada culpada de lavagem de dinheiro est\u00e1 sujeita a uma multa n\u00e3o superior a SCR5 milh\u00f5es e\/ou a pris\u00e3o por um per\u00edodo n\u00e3o superior a 15 anos. Uma pessoa que n\u00e3o \u00e9 uma pessoa f\u00edsica e \u00e9 considerada culpada est\u00e1 sujeita a uma multa n\u00e3o superior a SCR10 milh\u00f5es. A pessoa tamb\u00e9m pode ter seus bens congelados e estar sujeita a uma proibi\u00e7\u00e3o de viagem.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>FINANCIAMENTO DO TERRORISMO<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">De acordo com a Lei de Lavagem de Dinheiro de 2006, o financiamento do terrorismo \u00e9 descrito como comportamento criminoso. A Lei de Preven\u00e7\u00e3o do Terrorismo de 2004 descreve um ato terrorista como qualquer ato ou amea\u00e7a de ato envolvendo um ato:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">Graves danos materiais<\/li>\n<li class=\"li1\">O perigo da vida de um indiv\u00edduo<\/li>\n<li class=\"li1\">Libera\u00e7\u00e3o de subst\u00e2ncias perigosas, nocivas, produtos qu\u00edmicos t\u00f3xicos ou toxinas no meio ambiente<\/li>\n<li class=\"li1\">Interrup\u00e7\u00e3o, destrui\u00e7\u00e3o ou desestabiliza\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os e institui\u00e7\u00f5es tais como pol\u00edcia, defesa civil, institui\u00e7\u00f5es religiosas, pol\u00edticas e econ\u00f4micas de um pa\u00eds ou de uma organiza\u00e7\u00e3o internacional<\/li>\n<li class=\"li1\">Obriga\u00e7\u00e3o do governo ou de uma organiza\u00e7\u00e3o internacional de agir ou se abster de agir<\/li>\n<li class=\"li1\">intimida\u00e7\u00e3o p\u00fablica<\/li>\n<li class=\"li1\">Preconceito contra a seguran\u00e7a nacional<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\">Qualquer pessoa que oferece ou coleta fundos (direta ou indiretamente) comete uma ofensa criminal se sabe ou tem motivos razo\u00e1veis para acreditar que os fundos ser\u00e3o usados, no todo ou em parte, para financiar atos terroristas. Tal ofensa \u00e9 pun\u00edvel com pris\u00e3o entre sete e 20 anos.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>SAN\u00c7\u00d5ES FINANCEIRAS\/ COMERCIAIS<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Seychelles implementa as resolu\u00e7\u00f5es do Conselho de Seguran\u00e7a da ONU sobre san\u00e7\u00f5es financeiras\/ comerciais.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>DEFENSES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">26. Que defesas, portos de abrigo ou isen\u00e7\u00f5es existem e quem pode se qualificar?<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>LAVAGEM DO DINHEIRO<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">A principal defesa \u00e9 que o r\u00e9u pode demonstrar que tomou todas as medidas razo\u00e1veis e exerceu a devida dilig\u00eancia em rela\u00e7\u00e3o a isso.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>FINANCIAMENTO DO TERRORISMO<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">A principal defesa \u00e9 a divulga\u00e7\u00e3o do crime, o que pode impedir a responsabilidade civil e criminal.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>IMPLEMENTA\u00c7\u00c3O<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">27. Quais autoridades t\u00eam poderes de acusa\u00e7\u00e3o, investiga\u00e7\u00e3o e aplica\u00e7\u00e3o da lei em casos de lavagem de dinheiro? Quais s\u00e3o esses poderes e quais s\u00e3o as conseq\u00fc\u00eancias do n\u00e3o cumprimento? Favor listar quaisquer diferen\u00e7as entre as investiga\u00e7\u00f5es criminais e regulamentares.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>AUTORIDADES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">As autoridades que lidam com casos de lavagem de dinheiro s\u00e3o as seguintes<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">FSA<\/li>\n<li class=\"li1\">FIU<\/li>\n<li class=\"li1\">A pol\u00edcia<\/li>\n<li class=\"li1\">Procurador Geral da Rep\u00fablica<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><b>PODERES DE APLICA\u00c7\u00c3O DA LEI<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Veja a pergunta 3.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PODERES DE INTERROGAT\u00d3RIO<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">A pol\u00edcia e as autoridades relacionadas t\u00eam o direito de serem interrogadas. Ap\u00f3s a investiga\u00e7\u00e3o, o diretor executivo da Comiss\u00e3o Anticorrup\u00e7\u00e3o pode solicitar que uma pessoa responda \u00e0s perguntas relacionadas com a suposta queixa e forne\u00e7a informa\u00e7\u00f5es pessoalmente.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PODERES PARA PESQUISAR\/OBRIGA\u00c7\u00c3O DE DIVULGAR<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Sob a se\u00e7\u00e3o 22 da Lei de Lavagem de Dinheiro de 2006, um magistrado pode emitir um mandado de busca com base em uma declara\u00e7\u00e3o juramentada de provas por um agente imobili\u00e1rio que seja membro da pol\u00edcia. Aqui \u00e9 onde ele\/ela est\u00e1 satisfeito(a) de que existem motivos razo\u00e1veis para suspeitar que evid\u00eancias \u00fateis podem ser encontradas.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PODERES PARA OBTER PROVAS<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">O tribunal tem o poder, segundo o C\u00f3digo de Processo Penal, de obter provas. Depois disso, o CEO da Comiss\u00e3o poder\u00e1 investigar mais a fundo.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PODER DE PRIS\u00c3O<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">A lei prev\u00ea que a pol\u00edcia e ag\u00eancias relacionadas t\u00eam autoridade prim\u00e1ria para fazer pris\u00f5es.<\/p>\n<p class=\"p1\">A se\u00e7\u00e3o 24(1)(a) da Lei de Lavagem de Dinheiro de 2006 prev\u00ea que um agente de pris\u00e3o pode prender sem mandado um suspeito que esteja cometendo ou tenha cometido conduta criminosa. A Se\u00e7\u00e3o 21 da Lei de Preven\u00e7\u00e3o do Terrorismo de 2004 tamb\u00e9m declara que a pol\u00edcia pode prender sem mandado qualquer pessoa que tenha cometido, esteja cometendo ou esteja prestes a cometer uma ofensa nos termos da Lei. O suspeito deve ser libertado em 24 horas, a menos que haja um mandado:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">Ele\/ela \u00e9 levado a um tribunal e o tribunal ordena que ele\/ela seja mantido(a) sob cust\u00f3dia<\/li>\n<li class=\"li1\">O policial tem motivos razo\u00e1veis para acreditar que \u00e9 necess\u00e1rio continuar a deter o suspeito a fim de preservar ou preservar provas relacionadas com o crime<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><b>ORDENS JUDICIAIS OU MEDIDAS PROVIS\u00d3RIAS<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">As ordens judiciais e\/ou ordens de restri\u00e7\u00e3o devem ser emitidas pelo pr\u00f3prio tribunal.<\/p>\n<p class=\"p1\">28. Qual autoridade toma a decis\u00e3o de acusar e em que base \u00e9 tomada essa decis\u00e3o? Existem m\u00e9todos alternativos de descarte e sob quais condi\u00e7\u00f5es \u00e9 feito o descarte?<\/p>\n<p class=\"p1\">Veja a pergunta 4.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>CONDENA\u00c7\u00d5ES E SAN\u00c7\u00d5ES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">29. Quais s\u00e3o as san\u00e7\u00f5es por envolvimento em lavagem de dinheiro, crimes de financiamento do terrorismo e\/ou viola\u00e7\u00f5es de san\u00e7\u00f5es financeiras\/ comerciais?<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>LAVAGEM DO DINHEIRO<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Direito \u00e0 fian\u00e7a.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>Em casos de lavagem de dinheiro, o direito \u00e0 fian\u00e7a \u00e9 o mesmo que para outros delitos (ver pergunta 5).<\/p>\n<p class=\"p1\">Penalidades. De acordo com a Lei de Lavagem de Dinheiro, as pessoas consideradas culpadas de lavagem de dinheiro est\u00e3o sujeitas a uma multa n\u00e3o superior a SCR5 milh\u00f5es e\/ou a pris\u00e3o por um per\u00edodo n\u00e3o superior a 15 anos. Uma pessoa que n\u00e3o seja um indiv\u00edduo considerado culpado de lavagem de dinheiro est\u00e1 sujeito a uma multa n\u00e3o superior a SCR10 milh\u00f5es. A pessoa tamb\u00e9m pode ter seus bens congelados e ser proibida de viajar.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>FINANCIAMENTO DO TERRORISMO<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Direito a fian\u00e7a. Veja a pergunta 5.<\/p>\n<p class=\"p1\">Penalidades. Segundo a Lei de Preven\u00e7\u00e3o do Terrorismo de 2004, as pessoas consideradas culpadas de financiamento do terrorismo est\u00e3o sujeitas a uma pena de cust\u00f3dia de sete a 20 anos.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>SAN\u00c7\u00d5ES FINANCEIRAS\/ COMERCIAIS<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Direito a fian\u00e7a. Veja a pergunta 5.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>GARANTIAS DE SEGURAN\u00c7A<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">30. Existem medidas para proteger a condu\u00e7\u00e3o de investiga\u00e7\u00f5es? Existe um processo de apela\u00e7\u00e3o? Existe um procedimento de revis\u00e3o judicial?<\/p>\n<p class=\"p1\">Veja a pergunta 6.<\/p>\n<p class=\"p1\">31. Quais s\u00e3o os requisitos gerais para manter e divulgar registros financeiros?<\/p>\n<p class=\"p1\">A se\u00e7\u00e3o 174 da Lei das Empresas Internacionais de 2016 prev\u00ea que os registros financeiros de uma empresa devem ser capazes de:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">Explicar as transa\u00e7\u00f5es da empresa<\/li>\n<li class=\"li1\">Permite a determina\u00e7\u00e3o precisa da situa\u00e7\u00e3o financeira da empresa a qualquer momento<\/li>\n<li class=\"li1\">Ajudar a preparar as demonstra\u00e7\u00f5es financeiras da empresa<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\">Os registros financeiros devem ser verdadeiros e justos e devem ser mantidos no escrit\u00f3rio registrado ou em qualquer outro lugar que o diretor julgar adequado. Os registros cont\u00e1beis tamb\u00e9m devem ser retidos por pelo menos sete anos. Al\u00e9m disso, o Banco deve monitorar todos os desenvolvimentos relacionados ao mercado de cr\u00e9dito e ao mercado de divisas (Se\u00e7\u00e3o 32 da Lei do Banco Central das Seychelles). O Banco pode, a qualquer momento, exigir que institui\u00e7\u00f5es financeiras ou outras entidades registradas nas Seychelles forne\u00e7am informa\u00e7\u00f5es estat\u00edsticas ao executar sua pol\u00edtica monet\u00e1ria e fun\u00e7\u00f5es de supervis\u00e3o.<\/p>\n<p class=\"p1\">32. Quais s\u00e3o as penalidades pela falha em manter ou divulgar registros financeiros precisos?<\/p>\n<p class=\"p1\">Uma empresa que infringe o International Business Companies Act 2016 est\u00e1 sujeita a uma penalidade de US$ 100 e uma taxa adicional de US$ 25 por cada dia ou parte de um dia em que a contraven\u00e7\u00e3o continua a ocorrer. A mesma penalidade se aplica ao diretor por permitir conscientemente a ocorr\u00eancia de uma contraven\u00e7\u00e3o em rela\u00e7\u00e3o aos registros financeiros.<\/p>\n<p class=\"p1\">A Lei do Banco Central das Seychelles de 2004 prev\u00ea que a recusa, neglig\u00eancia ou atraso no fornecimento das informa\u00e7\u00f5es solicitadas \u00e9 pun\u00edvel com uma multa de SCR20.000 e pris\u00e3o de at\u00e9 seis meses.<\/p>\n<p class=\"p1\">33. As regras de manuten\u00e7\u00e3o de registros financeiros s\u00e3o aplicadas na acusa\u00e7\u00e3o de crimes econ\u00f4micos?<\/p>\n<p class=\"p1\">N\u00e3o se aplica. Uma multa pode ser imposta em caso de condena\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p class=\"p1\">34. Quais s\u00e3o os requisitos e procedimentos gerais de due diligence em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 corrup\u00e7\u00e3o, fraude ou lavagem de dinheiro em contratos com partes externas?<\/p>\n<p class=\"p1\">A Lei de Combate \u00e0 Lavagem de Dinheiro de 2006 prev\u00ea que todas as entidades que relatam devem aplicar procedimentos de dilig\u00eancia devida em rela\u00e7\u00e3o aos clientes, rela\u00e7\u00f5es comerciais e transa\u00e7\u00f5es. De acordo com a Lei Anti-Lavagem de Dinheiro, o procedimento de due diligence refere-se \u00e0 identifica\u00e7\u00e3o do cliente com base em documentos ou dados\/informa\u00e7\u00f5es obtidos de fontes confi\u00e1veis e independentes. A lei exige que uma empresa aplique medidas de due diligence:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">O estabelecimento de uma rela\u00e7\u00e3o comercial<\/li>\n<li class=\"li1\">Transa\u00e7\u00f5es pontuais<\/li>\n<li class=\"li1\">Valida\u00e7\u00e3o da autenticidade e adequa\u00e7\u00e3o dos dados e documentos<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\">Investigar as suspeitas de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e crimes relacionados.<\/p>\n<p class=\"p1\">35. Sob que circunst\u00e2ncias uma pessoa jur\u00eddica pode ser responsabilizada criminalmente?<\/p>\n<p class=\"p1\">A lei \u00e9 omissa em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 possibilidade de uma pessoa jur\u00eddica ser processada ou n\u00e3o. Entretanto, a se\u00e7\u00e3o 51 da Lei Anti-Corrup\u00e7\u00e3o 2016 prev\u00ea que sempre que uma ofensa for cometida por uma pessoa jur\u00eddica ou uma pessoa jur\u00eddica n\u00e3o incorporada, qualquer diretor ou gerente dessa pessoa jur\u00eddica ser\u00e1, mediante condena\u00e7\u00e3o, respons\u00e1vel como se tivesse cometido pessoalmente a ofensa. A menos que o diretor ou gerente possa provar que a ofensa foi cometida sem o conhecimento, consentimento ou participa\u00e7\u00e3o do diretor ou gerente.<\/p>\n<\/div>\n<\/div><\/section><\/div><section  class='av_textblock_section av-kf3xe1kx-a6e3b2a58e6a3332cbe4ee6578377738'   itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/BlogPosting\" itemprop=\"blogPost\" ><div class='avia_textblock'  itemprop=\"text\" ><!-- Rate My Post Plugin --><div  class=\"rmp-widgets-container rmp-wp-plugin rmp-main-container js-rmp-widgets-container js-rmp-widgets-container--15731\"  data-post-id=\"15731\">    <!-- Rating widget -->  <div class=\"rmp-rating-widget js-rmp-rating-widget\">          <p class=\"rmp-heading rmp-heading--title\">        Qu\u00e3o \u00fatil foi a informa\u00e7\u00e3o?      <\/p>              <p class=\"rmp-heading rmp-heading--subtitle\">        Para obter uma classifica\u00e7\u00e3o, clique nas estrelas:      <\/p>        <div class=\"rmp-rating-widget__icons\">      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itemprop=\"blogPost\" ><div class='avia_textblock'  itemprop=\"text\" ><p style=\"text-align: center;\"><strong>Voc\u00ea tem perguntas sobre offshore?<\/strong> Estamos prestes a <strong><a href=\"skype:rekafeht?chat\">Skype<\/a>,\u00a0<a href=\"https:\/\/t.me\/offshore_seychelles\">Telegrama<\/a>,\u00a0<a href=\"https:\/\/wa.me\/+2482753440\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">WhatsApp<\/a><\/strong>\u00a0e\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/www.tidio.com\/talk\/pbrr17lifebvtk2nmez05ogtezsh46ff\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bate-papo<\/a><\/strong>\u00a0dispon\u00edveis para suas preocupa\u00e7\u00f5es.<\/p>\n<\/div><\/section><\/p>\n\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-jvmewaf6-e88497feb09e27941c9faeee58fe3acf\">\n#top .hr.hr-invisible.av-jvmewaf6-e88497feb09e27941c9faeee58fe3acf{\nheight:50px;\n}\n<\/style>\n<div  class='hr av-jvmewaf6-e88497feb09e27941c9faeee58fe3acf hr-invisible  avia-builder-el-10  el_after_av_textblock  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