{"id":15731,"date":"2020-08-16T19:18:40","date_gmt":"2020-08-16T19:18:40","guid":{"rendered":"https:\/\/offshore.sc\/?p=15731"},"modified":"2020-08-16T19:18:40","modified_gmt":"2020-08-16T19:18:40","slug":"crimine-finanziario-alle-seychelles","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/offshore.sc\/it\/blog\/crimine-finanziario-alle-seychelles\/","title":{"rendered":"Criminalit\u00e0 finanziaria alle Seychelles"},"content":{"rendered":"<section  class='av_textblock_section av-kf3xd9sb-b8d892bf2324fa416006f3263f94a3f1'   itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/BlogPosting\" itemprop=\"blogPost\" ><div class='avia_textblock'  itemprop=\"text\" ><!-- Rate My Post Plugin - Results Widget --><div  class=\"rmp-results-widget js-rmp-results-widget js-rmp-results-widget--15731\"  data-post-id=\"15731\">  <div class=\"rmp-results-widget__visual-rating\">    <i class=\"js-rmp-results-icon rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star rmp-icon--full-highlight\"><\/i><i 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container_wrap fullsize'  ><div class='container av-section-cont-open' ><div class='template-page content  av-content-full alpha units'><div class='post-entry post-entry-type-page post-entry-15731'><div class='entry-content-wrapper clearfix'>\n\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-av_heading-5bb8084fb238528e4984ce990d1298b0\">\n#top .av-special-heading.av-av_heading-5bb8084fb238528e4984ce990d1298b0{\npadding-bottom:30px;\n}\nbody .av-special-heading.av-av_heading-5bb8084fb238528e4984ce990d1298b0 .av-special-heading-tag .heading-char{\nfont-size:25px;\n}\n.av-special-heading.av-av_heading-5bb8084fb238528e4984ce990d1298b0 .av-subheading{\nfont-size:15px;\n}\n<\/style>\n<div  class='av-special-heading av-av_heading-5bb8084fb238528e4984ce990d1298b0 av-special-heading-h2 blockquote modern-quote modern-centered  avia-builder-el-2  el_before_av_icon_box  avia-builder-el-first  av-linked-heading'><h2 class='av-special-heading-tag'  itemprop=\"headline\"  >CRIMINE FINANZIARIO ALLE SEYCHELLES<\/h2><div class=\"special-heading-border\"><div class=\"special-heading-inner-border\"><\/div><\/div><\/div>\n<article  class='iconbox iconbox_top av-jvmbu4li-d4619abf0b10049a3a00b2bfcb5f2f47  avia-builder-el-3  el_after_av_heading  el_before_av_heading  main_color'  itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/BlogPosting\" itemprop=\"blogPost\" ><div class=\"iconbox_content\"><header class=\"entry-content-header\" aria-label=\"Icona: SOPRATTUTTO\"><div class='iconbox_icon heading-color avia-iconfont avia-font-entypo-fontello' data-av_icon='\ue81f' data-av_iconfont='entypo-fontello'  ><\/div><h3 class='iconbox_content_title'  itemprop=\"headline\" >SOPRATTUTTO<\/h3><\/header><div class='iconbox_content_container'  itemprop=\"text\" ><p>Una guida di domande e risposte sulla criminalit\u00e0 finanziaria e dei colletti bianchi alle Seychelles.<\/p>\n<p>Questo Q&amp;A fornisce una panoramica di alto livello sulle questioni relative a frode aziendale, corruzione, insider trading e abuso di mercato, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, tenuta dei registri finanziari, due diligence, responsabilit\u00e0 aziendale, immunit\u00e0 e clemenza e whistleblowing.<\/p>\n<\/div><\/div><footer class=\"entry-footer\"><\/footer><\/article>\n\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-av_heading-be8d8a40f5a3866999f91343d03b39e4\">\n#top .av-special-heading.av-av_heading-be8d8a40f5a3866999f91343d03b39e4{\npadding-bottom:10px;\n}\nbody .av-special-heading.av-av_heading-be8d8a40f5a3866999f91343d03b39e4 .av-special-heading-tag .heading-char{\nfont-size:25px;\n}\n.av-special-heading.av-av_heading-be8d8a40f5a3866999f91343d03b39e4 .av-subheading{\nfont-size:15px;\n}\n<\/style>\n<div  class='av-special-heading av-av_heading-be8d8a40f5a3866999f91343d03b39e4 av-special-heading-h4 blockquote modern-quote modern-centered  avia-builder-el-4  el_after_av_icon_box  el_before_av_hr  av-linked-heading'><h4 class='av-special-heading-tag'  itemprop=\"headline\"  ><a class=\"av-heading-link\" href=\"https:\/\/offshore.sc\/it\/blog\/\" target=\"_blank\"  rel=\"noopener noreferrer\" >Il Blog Offshore da, 16.08.2020<\/a><\/h4><div class=\"special-heading-border\"><div class=\"special-heading-inner-border\"><\/div><\/div><\/div>\n<div  class='hr av-86748-9671f82ffb78029484e3251cb8789a8f hr-default  avia-builder-el-5  el_after_av_heading  el_before_av_one_full'><span class='hr-inner'><span class=\"hr-inner-style\"><\/span><\/span><\/div>\n\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-4aa6oo-499fd430a92ef8568528af148a51ffaf\">\n.flex_column.av-4aa6oo-499fd430a92ef8568528af148a51ffaf{\nborder-radius:0px 0px 0px 0px;\npadding:0px 0px 0px 0px;\n}\n<\/style>\n<div  class='flex_column av-4aa6oo-499fd430a92ef8568528af148a51ffaf av_one_full  avia-builder-el-6  el_after_av_hr  el_before_av_textblock  first flex_column_div av-zero-column-padding'     ><section  class='av_textblock_section av-jvl2075a-6e4ae5340fe0a2148cb3c2be85fcda2e'   itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/BlogPosting\" itemprop=\"blogPost\" ><div class='avia_textblock'  itemprop=\"text\" ><div style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"p1\"><b>FRODE<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">DISPOSIZIONI NORMATIVE E AUTORIT\u00c0<\/p>\n<p class=\"p1\">1. quali sono le principali disposizioni normative e leggi rilevanti per le frodi aziendali?<\/p>\n<p class=\"p1\">Nelle Seychelles, per esempio, i reati relativi alla frode aziendale si trovano in numerose leggi:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li>Legge sulle imprese internazionali 2016<\/li>\n<li>Legge 2013 dell'Autorit\u00e0 per i servizi finanziari<\/li>\n<li>Legge sull'ordinanza sulle societ\u00e0 del 1972<\/li>\n<li>Legge sui titoli 2007<\/li>\n<li>Legge anticorruzione 2016<\/li>\n<li>Codice penale<\/li>\n<li>Legge sulla prevenzione del terrorismo del 2004<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><b>APERTURE<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">2. quali sono i reati specifici rilevanti per la frode aziendale?<\/p>\n<p class=\"p1\">I reati specifici relativi alla frode aziendale si trovano nel Financial Services Authority Act 2013 e sono i seguenti:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">Riciclaggio di denaro<\/li>\n<li class=\"li1\">Finanziamento del terrorismo<\/li>\n<li class=\"li1\">uso improprio delle informazioni<\/li>\n<li class=\"li1\">Crimini legati alla disonest\u00e0<\/li>\n<li class=\"li1\">Defraudare i creditori<\/li>\n<li class=\"li1\">Agire con l'intento di frodare o in malafede<\/li>\n<li class=\"li1\">Violazione della fiducia<\/li>\n<li class=\"li1\">Fornitura di false dichiarazioni<\/li>\n<li class=\"li1\">cospirazione per frode<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><b>IMPLEMENTAZIONE<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">3. quali autorit\u00e0 hanno il potere di perseguire, investigare e far rispettare nei casi di frode aziendale o commerciale? Quali sono questi poteri e quali sono le conseguenze del mancato rispetto? Si prega di identificare le differenze tra le indagini penali e quelle normative.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>AUTORIT\u00c0<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Nelle Seychelles, le autorit\u00e0 che hanno il potere di perseguire, investigare e applicare nei casi di frode aziendale o commerciale sono le seguenti.<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">L'ufficio esecutivo dell'azienda (CEO) o un funzionario della commissione anticorruzione<\/li>\n<li class=\"li1\">Polizia<\/li>\n<li class=\"li1\">Unit\u00e0 di informazione finanziaria (UIF)<\/li>\n<li class=\"li1\">Autorit\u00e0 di vigilanza finanziaria (FSA)<\/li>\n<li class=\"li1\">Corte di giustizia delle Seychelles<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><b>POTERI DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Secondo l'Anti-Corruption Act 2016, i procedimenti giudiziari in relazione a casi di frode aziendale devono essere portati da o con il consenso del procuratore generale. Tuttavia, la FSA ha ancora il potere di revocare le approvazioni in caso di non conformit\u00e0.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>POTERI DI INTERROGATORIO<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">La polizia e le autorit\u00e0 collegate hanno il diritto di interrogare. Dopo aver condotto un'indagine, l'amministratore delegato della Commissione anticorruzione pu\u00f2 richiedere (tramite avviso scritto) che una persona risponda a determinate domande relative al presunto reato.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>POTERI DI RICERCA\/OBBLIGO DI DIVULGAZIONE<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Secondo il codice penale, un ufficiale di polizia \u00e8 autorizzato a condurre una perquisizione con un mandato emesso dal tribunale. Tuttavia, l'UIF, insieme alle autorit\u00e0 antiriciclaggio, pu\u00f2 anche indagare attraverso perquisizioni. Questo perch\u00e9 le leggi antiriciclaggio delle Seychelles permettono alla FIU di indagare e congelare i fondi dei truffatori. Secondo la legge anticorruzione, un funzionario della Commissione pu\u00f2 perquisire i locali e sequestrare e rimuovere le prove rilevanti. Questo a condizione che l'ufficiale lo faccia in presenza del proprietario dei locali (o di una persona che ha il controllo dei locali).<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>POTERI PER OTTENERE PROVE<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Il tribunale ha il potere, secondo il codice di procedura penale, di ottenere prove. In seguito, il CEO della Commissione pu\u00f2 indagare ulteriormente.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>POTERE DI ARRESTO<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">La polizia e le agenzie associate hanno principalmente il potere di arresto.<\/p>\n<p class=\"p1\">La sezione 57(1) dell'Anti-Corruption Act 2016 stabilisce che le seguenti persone possono agire se hanno ragionevoli motivi per credere che una persona abbia commesso, stia commettendo o stia per commettere un reato di corruzione:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">Il CEO<\/li>\n<li class=\"li1\">Un funzionario della Commissione anticorruzione che ha ricevuto l'autorizzazione dal CEO<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\">Potete chiedere che la polizia arresti quella persona senza un mandato e quella persona sar\u00e0 trattata secondo la sezione 101 del codice di procedura penale. La legge prevede che le persone detenute debbano comparire davanti a un magistrato\/giudice entro un periodo di 24 ore.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>ORDINI DEL TRIBUNALE O MISURE PROVVISORIE<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Le ordinanze giudiziarie e\/o gli ordini restrittivi sono emessi dal tribunale.<\/p>\n<p class=\"p1\">4. quale autorit\u00e0 prende la decisione di addebitare e su quale base viene presa questa decisione? Esistono metodi alternativi di smaltimento e in quali condizioni viene effettuato lo smaltimento?<\/p>\n<p class=\"p1\">Alle Seychelles, il tribunale \u00e8 incaricato dal codice penale. Il tribunale considera e determina se l'accusato ha agito con intento fraudolento prima di decidere se accusarlo o meno. La Commissione anticorruzione, istituita dalla legge anticorruzione del 2016, ha il potere di indagare ogni volta che viene presentata una denuncia al suo interno.<\/p>\n<p class=\"p1\">5. quali sono le sanzioni per chi commette una frode aziendale?<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PROCEDIMENTO PENALE<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Diritto alla cauzione. La polizia ha il diritto di pagare la cauzione fino al processo. Il giudice decide poi se rinviare o meno il processo. Tuttavia, la polizia deve portare il detenuto in tribunale entro un periodo di 24 ore.<\/p>\n<p class=\"p1\">Sanzioni. Gli individui accusati di frode aziendale sono condannati secondo il Criminal Procedure (Civil Forfeiture) Act e la corte pu\u00f2 imporre una multa di 500.000 SCR o la reclusione per cinque anni o entrambi.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PROCEDIMENTO CIVILE<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Un individuo riconosciuto colpevole di frode aziendale pu\u00f2:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">Farsi congelare i conti dall'UIF<\/li>\n<li class=\"li1\">Essere condannato a pagare multe<\/li>\n<li class=\"li1\">Si trovano in una situazione in cui non possono ottenere il permesso di svolgere certe attivit\u00e0 nel paese<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><b>GARANZIE DI SICUREZZA<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">6. ci sono misure per proteggere lo svolgimento delle indagini? C'\u00e8 un processo di appello? Esiste una procedura di revisione giudiziaria?<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>LETTERA<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Secondo il Seychelles Human Rights Commission Act 2018, le persone accusate hanno diritto a un processo equo e sono presunte innocenti fino a prova contraria, con diritto di appello. La Seychelles Court of Appeal \u00e8 l'ultima corte d'appello. Il presidente \u00e8 il capo della Corte d'appello e normalmente siede con due giudici d'appello.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>RIESAME GIUDIZIARIO<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Qualsiasi parte insoddisfatta del processo decisionale di un'agenzia pubblica pu\u00f2 presentare una petizione alla Corte Suprema per la revisione della decisione.<\/p>\n<p class=\"p1\">7. quali sono i principali regolamenti e leggi rilevanti per la corruzione?<\/p>\n<p class=\"p1\">Le principali disposizioni normative e leggi relative alla corruzione nelle Seychelles sono le seguenti:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">Codice etico e di condotta per il servizio pubblico 2008<\/li>\n<li class=\"li1\">Legge anticorruzione 2016<\/li>\n<li class=\"li1\">Iniziativa per la trasparenza delle Seychelles (istituita nel 2017)<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\">8. Quali convenzioni internazionali contro la corruzione si applicano nella sua giurisdizione?<\/p>\n<p class=\"p1\">La Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003 (Convenzione sulla corruzione) \u00e8 stata firmata dalle Seychelles nel 2004 e ratificata nel 2006.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>APERTURE<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">9. Quali sono i reati specifici di corruzione nella vostra giurisdizione?<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>FUNZIONARI STRANIERI<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Un pubblico ufficiale pu\u00f2 essere dichiarato colpevole se \u00e8 colpevole:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">Promettere (in modo corrotto o illegale), offrire, accettare, tentare di accettare o ricevere, concordare di accettare, ricevere o dare soddisfazione per se stesso come incentivo o per ottenere un vantaggio improprio per fare o omettere di fare qualcosa in relazione a qualsiasi questione o transazione in cui un ente pubblico straniero \u00e8 o potrebbe essere coinvolto.<\/li>\n<li class=\"li1\">Sollecitare o accettare (direttamente o indirettamente) un vantaggio improprio da, o trarre profitto da, qualsiasi persona allo scopo di non agire nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali.<\/li>\n<li class=\"li1\">abusare della sua posizione, ufficio e autorit\u00e0.<\/li>\n<li class=\"li1\">Violazione della procedura d'appalto o mancato rispetto intenzionale della procedura.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\">(Sezione 29, legge anticorruzione 2016).<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>FUNZIONARI NAZIONALI<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Non ci sono reati di corruzione specifici per i funzionari pubblici nazionali alle Seychelles.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>CORRUZIONE COMMERCIALE PRIVATA<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Un funzionario pubblico non deve sollecitare, ricevere o concordare di accettare o tentare di ricevere o ottenere una ricompensa da qualsiasi persona come incentivo per qualsiasi atto o omissione in relazione a una questione o transazione con un ente privato (sezione 23(3), Anti-Corruption Act 2016).<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>DIFESE<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">10. quali difese, porti sicuri o esenzioni esistono e chi pu\u00f2 qualificarsi?<\/p>\n<p class=\"p1\">La difesa principale \u00e8 la capacit\u00e0 di convincere la corte che il presunto colpevole non ha partecipato al crimine. La legge non ha specificato un modo particolare per provarlo. Tuttavia, se viene presentata una denuncia, la Commissione e l'amministratore delegato indagheranno ulteriormente per determinare se la presunta pratica corrotta \u00e8 frivola o malevola (sezione 48(1), legge anticorruzione, 2016).<\/p>\n<p class=\"p1\">Non vengono offerte altre difese.<\/p>\n<p class=\"p1\">11. le persone vicine (per esempio il coniuge) e i procuratori possono essere ritenuti responsabili di questi reati e in quali circostanze?<\/p>\n<p class=\"p1\">La legge delle Seychelles tace in relazione alle persone associate come i coniugi o gli agenti. Tuttavia, l'articolo 40 dell'Anti-Corruption Act 2016 prevede che qualsiasi persona che, come terza parte, con qualsiasi persona, commette, aiuta, favorisce, consiglia o cospira a commettere un reato \u00e8 anche colpevole di quel reato e qualsiasi pena sar\u00e0 imposta alla persona che commette il reato.<\/p>\n<p class=\"p1\">Secondo l'articolo 51 della legge, ogni direttore e manager di una societ\u00e0 \u00e8 responsabile come se avesse commesso il reato fino a quando non pu\u00f2 soddisfare la corte che l'atto \u00e8 stato commesso senza la sua conoscenza, consenso o partecipazione. Se la Commissione ritiene (per motivi ragionevoli) che una persona sia stata coinvolta in un reato e\/o abbia beneficiato di mance o vantaggi, pu\u00f2 avviare un procedimento civile contro tale persona (articolo 77(1) della legge anticorruzione).<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>IMPLEMENTAZIONE<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">12. quali autorit\u00e0 hanno il potere di perseguire, indagare e far rispettare nei casi di corruzione? Quali sono questi poteri e quali sono le conseguenze del mancato rispetto? Si prega di elencare le differenze tra le indagini penali e quelle amministrative.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>AUTORIT\u00c0<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Nelle Seychelles, le seguenti autorit\u00e0 hanno il potere di perseguire, indagare e applicare nei casi di corruzione:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">L'amministratore delegato o un funzionario della commissione anticorruzione<\/li>\n<li class=\"li1\">Polizia<\/li>\n<li class=\"li1\">FIU<\/li>\n<li class=\"li1\">FSA<\/li>\n<li class=\"li1\">Corte di giustizia delle Seychelles<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><b>POTERI DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Secondo l'Anti-Corruption Act 2016, i procedimenti giudiziari in relazione a casi di frode aziendale devono essere portati dall'Attorney General o con il suo consenso, anche se la FSA pu\u00f2 revocare le licenze per inadempienza.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>POTERI DI INTERROGATORIO<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">La polizia e le autorit\u00e0 collegate hanno il diritto di interrogare. Dopo aver condotto un'indagine, l'amministratore delegato della Commissione anticorruzione pu\u00f2 richiedere (tramite avviso scritto) che una persona risponda a determinate domande relative al presunto reato.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>POTERI DI RICERCA\/OBBLIGO DI DIVULGAZIONE<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Secondo il codice penale, un ufficiale di polizia \u00e8 autorizzato a condurre una perquisizione con un mandato emesso dal tribunale. Tuttavia, l'UIF, insieme alle autorit\u00e0 antiriciclaggio, pu\u00f2 anche indagare attraverso perquisizioni. Questo perch\u00e9 nelle Seychelles, le leggi antiriciclaggio permettono alla FIU di indagare e congelare i fondi dei truffatori. La legge anticorruzione prevede che un funzionario della Commissione possa acconsentire all'ingresso, alla perquisizione, al sequestro e alla rimozione delle prove in presenza del proprietario o della persona che controlla i locali.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>POTERI PER OTTENERE PROVE<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Il tribunale ha il potere di ottenere prove secondo le disposizioni del codice di procedura penale. In seguito, il CEO della Commissione pu\u00f2 indagare ulteriormente.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>POTERE DI ARRESTO<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">La polizia e le agenzie associate hanno principalmente il potere di arresto.<\/p>\n<p class=\"p1\">La sezione 57(1) dell'Anti-Corruption Act 2016 stabilisce che le seguenti persone possono agire se hanno ragionevoli motivi per credere che una persona abbia commesso, stia commettendo o stia per commettere un reato di corruzione:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">Il CEO<\/li>\n<li class=\"li1\">Un funzionario della Commissione anticorruzione che ha ricevuto l'autorizzazione dal CEO<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\">Potete chiedere che la polizia arresti quella persona senza un mandato e quella persona sar\u00e0 trattata secondo la sezione 101 del codice di procedura penale. La legge prevede che le persone detenute debbano comparire davanti a un magistrato\/giudice entro un periodo di 24 ore.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>ORDINI DEL TRIBUNALE O MISURE PROVVISORIE<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Le ordinanze giudiziarie e\/o gli ordini restrittivi sono emessi dal tribunale.<\/p>\n<p class=\"p1\">13. quale autorit\u00e0 prende la decisione di addebitare e su quale base viene presa questa decisione? Esistono metodi alternativi di smaltimento e in quali condizioni viene effettuato lo smaltimento?<\/p>\n<p class=\"p1\">Un funzionario della Anti-Corruption Commission pu\u00f2 chiedere l'assistenza della polizia, della FIU o della Seychelles Revenue Commission nell'indagine. Un reclamo deve prima essere presentato all'interno della Commissione, che poi sar\u00e0 oggetto di un'indagine. La Commissione indagher\u00e0 quindi su quanto segue:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">La gravit\u00e0 della condotta a cui si riferiscono le accuse<\/li>\n<li class=\"li1\">Se ci sono fattori aggravanti in relazione alle accuse<\/li>\n<li class=\"li1\">Se il reclamo \u00e8 stato oggetto di un'indagine precedente<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\">Se l'amministratore delegato stabilisce che l'accusa \u00e8 fondata, deve decidere se la Commissione deve condurre l'indagine o se il caso deve essere riferito ad un'altra autorit\u00e0. La Anti-Corruption Commission pu\u00f2 chiedere l'assistenza della polizia, della FIU o della Seychelles Revenue Commission nell'indagine.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>CONDANNE E SANZIONI<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">14. quali sono le sanzioni per la corruzione?<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PROCEDIMENTI O SANZIONI CIVILI\/AMMINISTRATIVE<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">La FSA ha linee guida specifiche che gli organismi societari devono rispettare. Il mancato rispetto di queste linee guida pu\u00f2 comportare sanzioni come multe e\/o revoca della licenza.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PROCEDIMENTI O SANZIONI PENALI<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Diritto alla cauzione. Vedi domanda 3 e domanda 5.<\/p>\n<p class=\"p1\">Sanzioni. Le sanzioni per il coinvolgimento nella corruzione includono una multa non superiore a 300.000 SCR e\/o la reclusione per un periodo non superiore a sette anni.<\/p>\n<p class=\"p1\">I fondi e i beni dell'imputato possono essere congelati.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>GARANZIE DI SICUREZZA<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">15. ci sono misure per proteggere lo svolgimento delle indagini? C'\u00e8 un processo di appello? Esiste una procedura di revisione giudiziaria?<\/p>\n<p class=\"p1\">Vedi domanda 6.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>TRATTAMENTO FISCALE<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">16. ci sono circostanze in cui pagamenti come tangenti, riscatti o altri pagamenti per estorsione o racket sono deducibili dalle tasse come spese aziendali?<\/p>\n<p class=\"p1\">Non ci sono circostanze in cui pagamenti come tangenti, riscatti o altri pagamenti basati su estorsione o racket siano deducibili dalle tasse come spese aziendali.<\/p>\n<p class=\"p1\">17. quali sono le principali disposizioni normative e leggi rilevanti per l'abuso di informazioni privilegiate e gli abusi di mercato?<\/p>\n<p class=\"p1\">La principale disposizione di legge relativa all'insider trading e agli abusi di mercato \u00e8 contenuta nelle sezioni da 92 a 103 del Securities Act 2007.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>APERTURE<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">(18) Quali sono i reati specifici che possono essere utilizzati per perseguire l'insider trading e gli abusi di mercato?<\/p>\n<p class=\"p1\">Secondo il Seychelles Securities Act 2007, una persona \u00e8 nota per essere un insider se \u00e8 consapevole che le informazioni sono considerate informazioni interne. Le informazioni interne sono descritte come qualsiasi dettaglio relativo a particolari titoli o all'emissione di titoli che non \u00e8 stato reso pubblico.<\/p>\n<p class=\"p1\">Una persona \u00e8 colpevole di questo reato quando viene trovata:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">Negoziazione di titoli correlati il cui prezzo \u00e8 influenzato da queste informazioni<\/li>\n<li class=\"li1\">Incoraggiare un'altra persona a commerciare in titoli sulla base di tali informazioni<\/li>\n<li class=\"li1\">divulgazione di informazioni<\/li>\n<li class=\"li1\">Mantenere, aumentare, diminuire o provocare fluttuazioni del prezzo di mercato dei titoli attraverso un acquisto o una vendita che non comporti un cambiamento della propriet\u00e0 effettiva<\/li>\n<li class=\"li1\">Effettuare o eseguire transazioni in relazione a titoli che possono direttamente o indirettamente aumentare, diminuire o stabilizzare il loro prezzo di mercato con l'intento di indurre o fermare la vendita o l'acquisto di titoli emessi dallo stesso o da un affiliato<\/li>\n<li class=\"li1\">Pubblicare dichiarazioni, promesse o proiezioni che sono fuorvianti e false per indurre o tentare di indurre un'altra persona a commerciare in titoli<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><b>DIFESE<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">19. quali difese, porti sicuri o esenzioni esistono e chi pu\u00f2 qualificarsi?<\/p>\n<p class=\"p1\">Una persona pu\u00f2 avere una difesa se pu\u00f2 dimostrare che aveva ragionevoli motivi per credere che la presunta informazione interna fosse nota al pubblico.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>IMPLEMENTAZIONE<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">20. quali autorit\u00e0 hanno il potere di perseguire, indagare e applicare nei casi di insider trading e abuso di mercato? Quali sono questi poteri e quali sono le conseguenze del mancato rispetto? Si prega di identificare le differenze tra le indagini penali e quelle normative.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>AUTORIT\u00c0<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Le autorit\u00e0 che regolano i poteri di persecuzione, indagine e applicazione nei casi di abuso di informazioni privilegiate e di abuso di mercato sono le seguenti.<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">L'amministratore delegato o un funzionario della commissione anticorruzione<\/li>\n<li class=\"li1\">La polizia<\/li>\n<li class=\"li1\">FIU<\/li>\n<li class=\"li1\">FSA. Questa \u00e8 stata istituita secondo il Financial Services Authority Act come autorit\u00e0 principale nei casi di abuso di informazioni privilegiate o di abuso di mercato. La FSA agisce sotto:<\/li>\n<\/ul>\n<ul class=\"ul1\">\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">promuovere la protezione degli investitori<\/li>\n<li class=\"li1\">mantenere programmi efficaci di conformit\u00e0 e applicazione<\/li>\n<li class=\"li1\">promuovere e prevenire il crimine finanziario e le pratiche illegali<\/li>\n<li class=\"li1\">Corte di giustizia delle Seychelles<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><b>POTERI DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Secondo l'Anti-Corruption Act 2016, i procedimenti giudiziari in relazione a casi di frode aziendale devono essere portati da o con il consenso del procuratore generale. Tuttavia, la FSA pu\u00f2 revocare le licenze in caso di non conformit\u00e0.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>POTERI DI INTERROGATORIO<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">La FSA pu\u00f2 affidare o nominare qualsiasi esperto o persona competente per svolgere i compiti ad essa affidati.<\/p>\n<p class=\"p1\">La polizia e le autorit\u00e0 collegate hanno il diritto di interrogare. Dopo aver condotto un'indagine, l'amministratore delegato della Commissione anticorruzione pu\u00f2 richiedere (tramite avviso scritto) che una persona risponda a determinate domande relative al presunto reato.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>POTERI DI RICERCA\/OBBLIGO DI DIVULGAZIONE<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Secondo il codice penale, un ufficiale di polizia \u00e8 autorizzato a condurre una perquisizione con un mandato emesso dal tribunale. Tuttavia, l'UIF pu\u00f2 anche indagare insieme alle autorit\u00e0 antiriciclaggio. Inoltre, secondo la legge anticorruzione, un funzionario della Commissione pu\u00f2 perquisire i locali e sequestrare e rimuovere le prove pertinenti. Questo a condizione che il funzionario lo faccia in presenza del proprietario dei locali (o di una persona che ha il controllo dei locali).<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>POTERI PER OTTENERE PROVE<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Il tribunale ha il potere, secondo il codice di procedura penale, di ottenere prove. In seguito, il CEO della Commissione pu\u00f2 indagare ulteriormente.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>POTERE DI ARRESTO<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">La polizia e le agenzie collegate hanno i pi\u00f9 importanti poteri di arresto.<\/p>\n<p class=\"p1\">La sezione 57(1) dell'Anti-Corruption Act 2016 stabilisce che le seguenti persone possono agire se hanno ragionevoli motivi per credere che una persona abbia commesso, stia commettendo o stia per commettere un reato di corruzione:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">Il CEO<\/li>\n<li class=\"li1\">Un funzionario della Commissione anticorruzione che ha ricevuto l'autorizzazione dal CEO<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\">Potete chiedere che la polizia arresti quella persona senza un mandato e quella persona sar\u00e0 trattata secondo la sezione 101 del codice di procedura penale. La legge prevede che le persone detenute debbano comparire davanti a un magistrato\/giudice entro un periodo di 24 ore.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>ORDINI DEL TRIBUNALE O MISURE PROVVISORIE<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Vedere la domanda 3.<\/p>\n<p class=\"p1\">21. quale autorit\u00e0 prende la decisione di addebitare e su quale base viene presa questa decisione? Esistono metodi alternativi di smaltimento e in quali condizioni viene effettuato lo smaltimento?<\/p>\n<p class=\"p1\">La FSA, insieme al tribunale, prende la decisione di portare accuse nei casi di abuso di informazioni privilegiate o di abuso di mercato.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>CONDANNE E SANZIONI<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">22. quali sono le sanzioni per chi fa insider trading e abuso di mercato?<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PROCEDIMENTI O SANZIONI CIVILI\/AMMINISTRATIVE<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">La FSA pu\u00f2 sospendere e revocare le licenze se una ditta:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">Contravviene al Financial Services Authority Act 2013 o a qualsiasi altra legislazione sui servizi finanziari o guida emessa dall'Autorit\u00e0.<\/li>\n<li class=\"li1\">Viola le disposizioni del Securities Act del 2007.<\/li>\n<li class=\"li1\">Opera in modo dannoso per l'interesse pubblico<\/li>\n<li class=\"li1\">Interrompe il funzionamento della borsa valori<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\">La FSA pu\u00f2 prendere provvedimenti se si scopre che questo \u00e8 il caso:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">La leadership o la gestione di un'azienda lavora in modo disonesto<\/li>\n<li class=\"li1\">Un licenziatario viola il Securities Act 2007<\/li>\n<li class=\"li1\">Un licenziatario \u00e8 condannato per un reato di frode o disonest\u00e0<\/li>\n<li class=\"li1\">Un licenziatario conduce o tenta di condurre gli affari in un modo che pu\u00f2 essere dannoso per i suoi creditori o clienti<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><b>PROCEDIMENTO PENALE<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Diritto alla cauzione. La FSA non prevede il diritto alla cauzione (vedi domanda 5).<\/p>\n<p class=\"p1\">Sanzioni. Una persona che commette un crimine \u00e8, con una condanna sommaria, sia a:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">Multa di 100.000 USD o l'equivalente in rupie delle Seychelles o fino a tre anni di reclusione (per gli individui).<\/li>\n<li class=\"li1\">ammenda di 200.000 USD o il suo equivalente in rupie delle Seychelles (SCR)<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><b>AZIENDE CIVILI<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Una persona condannata per insider trading \u00e8 responsabile di qualsiasi azione civile intentata da qualsiasi persona per la perdita economica subita a causa della vendita o dell'acquisto di titoli.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>GARANZIE DI SICUREZZA<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">23. ci sono misure per proteggere lo svolgimento delle indagini? C'\u00e8 un processo di appello? Esiste una procedura di revisione giudiziaria?<\/p>\n<p class=\"p1\">Vedi domanda 6.<\/p>\n<p class=\"p1\">24. quali sono le principali leggi e regolamenti relativi al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e\/o alle violazioni delle sanzioni finanziarie\/commerciali?<\/p>\n<p class=\"p1\">Al fine di contenere e combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, le Seychelles hanno adottato misure importanti. Nel 2012, sono state apportate modifiche alla legge sul riciclaggio di denaro per migliorare l'indipendenza della FIU. Come parte di questi emendamenti, \u00e8 stato stabilito un tempo specifico per il congelamento amministrativo dei beni e per la produzione di documenti e informazioni pertinenti da parte delle parti correlate. La FIU ha anche lavorato per solidificare il suo quadro giuridico che regola le attivit\u00e0 offshore.<\/p>\n<p class=\"p1\">Le Seychelles sono state valutate dal Global Forum dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) come pienamente conformi agli standard internazionali di scambio. Nelle Seychelles, la FSA segnala i casi di transazioni sospette alla FIU, che poi riferisce al presidente.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>LAVAGGIO DI DENARO<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Le Seychelles hanno regimi terroristici autonomi sotto il Anti-Money Laundering Act 2006 e il Prevention of Terrorism Act 2004 ed \u00e8 noto che la violazione delle sanzioni \u00e8 un reato penale alle Seychelles.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Il Prevention of Terrorism Act 2004 \u00e8 il pi\u00f9 importante atto legislativo relativo al finanziamento del terrorismo.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>SANZIONI FINANZIARIE\/COMMERCIALI<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Le Seychelles, che sono un membro dell'ONU, attuano tutte le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU relative alle sanzioni finanziarie\/commerciali.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>APERTURE<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">25. quali sono i reati specifici che possono essere utilizzati per perseguire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e le violazioni delle sanzioni finanziarie\/commerciali?<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>LAVAGGIO DI DENARO<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Una persona pu\u00f2 essere ritenuta colpevole di riciclaggio di denaro se:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">sa o crede che il denaro o i beni siano derivati da una condotta illegale<\/li>\n<li class=\"li1\">\u00c8 imprudente nel determinare se la propriet\u00e0 derivi o meno da una condotta illecita; e<\/li>\n<li class=\"li1\">converte, trasferisce, gestisce o rimuove la propriet\u00e0<\/li>\n<li class=\"li1\">nasconde la vera natura, la fonte, l'ubicazione e la propriet\u00e0 della propriet\u00e0 o di qualsiasi suo diritto; o<\/li>\n<li class=\"li1\">usa e prende possesso della propriet\u00e0<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\">Se una persona tenta, consiglia, cospira o contribuisce in qualsiasi modo al riciclaggio di denaro, pu\u00f2 essere responsabile e pu\u00f2 essere processata e punita secondo il Money Laundering Act 2006.<\/p>\n<p class=\"p1\">Secondo la legge sul riciclaggio di denaro, una persona trovata colpevole di riciclaggio di denaro \u00e8 soggetta a una multa non superiore a 5 milioni di SCR e\/o alla reclusione per un periodo non superiore a 15 anni. Una persona che non \u00e8 una persona fisica e che viene trovata colpevole \u00e8 soggetta a una multa non superiore a 10 milioni di SCR. La persona pu\u00f2 anche avere i suoi beni congelati ed essere soggetta a un divieto di viaggio.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Secondo il Money Laundering Act 2006, il finanziamento del terrorismo \u00e8 descritto come un comportamento criminale. Il Prevention of Terrorism Act 2004 descrive un atto terroristico come qualsiasi atto o minaccia di atto che comporta un atto:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">Gravi danni alla propriet\u00e0<\/li>\n<li class=\"li1\">La messa in pericolo della vita di un individuo<\/li>\n<li class=\"li1\">Rilascio di sostanze pericolose, nocive, sostanze chimiche tossiche o tossine nell'ambiente<\/li>\n<li class=\"li1\">Interruzione, distruzione o destabilizzazione di servizi e istituzioni come polizia, protezione civile, istituzioni religiose, politiche ed economiche di un paese o di un'organizzazione internazionale<\/li>\n<li class=\"li1\">Obbligo del governo o di un'organizzazione internazionale di agire o astenersi dall'agire<\/li>\n<li class=\"li1\">intimidazione pubblica<\/li>\n<li class=\"li1\">Pregiudizio contro la sicurezza nazionale<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\">Qualsiasi persona che offre o raccoglie fondi (direttamente o indirettamente) commette un reato penale se sa o ha ragionevoli motivi per credere che i fondi saranno utilizzati, in tutto o in parte, per finanziare atti terroristici. Tale reato \u00e8 punibile con la reclusione da sette a 20 anni.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>SANZIONI FINANZIARIE\/COMMERCIALI<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Le Seychelles attuano le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle sanzioni finanziarie\/commerciali.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>DIFESE<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">26. quali difese, porti sicuri o esenzioni esistono e chi pu\u00f2 qualificarsi?<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>LAVAGGIO DI DENARO<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">La difesa principale \u00e8 che l'imputato possa dimostrare di aver preso tutte le misure ragionevoli e di aver esercitato la dovuta diligenza in relazione ad esse.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">La difesa principale \u00e8 la divulgazione del crimine, che pu\u00f2 prevenire la responsabilit\u00e0 civile e penale.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>IMPLEMENTAZIONE<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">27. quali autorit\u00e0 hanno poteri di perseguimento, indagine e applicazione nei casi di riciclaggio di denaro? Quali sono questi poteri e quali sono le conseguenze del mancato rispetto? Si prega di elencare le differenze tra indagini penali e normative.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>AUTORIT\u00c0<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Le autorit\u00e0 che si occupano di casi di riciclaggio di denaro sono le seguenti<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">FSA<\/li>\n<li class=\"li1\">FIU<\/li>\n<li class=\"li1\">La polizia<\/li>\n<li class=\"li1\">Procuratore generale<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><b>POTERI DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Vedere la domanda 3.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>POTERI DI INTERROGATORIO<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">La polizia e le autorit\u00e0 collegate hanno il diritto di interrogare. Dopo l'indagine, il direttore esecutivo della Commissione Anticorruzione pu\u00f2 richiedere che una persona risponda a domande relative al presunto reclamo e fornisca informazioni di persona.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>POTERI DI RICERCA\/OBBLIGO DI DIVULGAZIONE<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Secondo l'articolo 22 del Money Laundering Act 2006, un magistrato pu\u00f2 emettere un mandato di perquisizione sulla base di una dichiarazione giurata di un agente immobiliare che \u00e8 un membro della polizia. Questo \u00e8 quando lui\/lei \u00e8 soddisfatto che ci sono ragionevoli motivi per sospettare che possano essere trovate prove utili.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>POTERI PER OTTENERE PROVE<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Il tribunale ha il potere, secondo il codice di procedura penale, di ottenere prove. In seguito, il CEO della Commissione pu\u00f2 indagare ulteriormente.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>POTERE DI ARRESTO<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">La legge prevede che la polizia e le agenzie collegate abbiano l'autorit\u00e0 primaria per effettuare gli arresti.<\/p>\n<p class=\"p1\">La sezione 24(1)(a) del Money Laundering Act 2006 prevede che un agente possa arrestare senza mandato un sospetto che sta commettendo o ha commesso una condotta criminale. La sezione 21 del Prevention of Terrorism Act 2004 stabilisce anche che la polizia pu\u00f2 arrestare senza mandato qualsiasi persona che ha commesso, sta commettendo o sta per commettere un reato ai sensi della legge. Il sospetto deve essere rilasciato entro 24 ore, a meno che non ci sia un mandato:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">Viene portato davanti a un tribunale e il tribunale ne ordina la custodia cautelare<\/li>\n<li class=\"li1\">L'agente di polizia ha ragionevoli motivi per credere che sia necessario continuare a trattenere l'indagato al fine di preservare o conservare le prove relative al crimine<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><b>ORDINI DEL TRIBUNALE O MISURE PROVVISORIE<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Gli ordini del tribunale e\/o le ordinanze restrittive devono essere emessi dal tribunale stesso.<\/p>\n<p class=\"p1\">28. quale autorit\u00e0 prende la decisione di addebitare e su quale base viene presa questa decisione? Esistono metodi alternativi di smaltimento e in quali condizioni viene effettuato lo smaltimento?<\/p>\n<p class=\"p1\">Vedi domanda 4.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>CONDANNE E SANZIONI<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">29. quali sono le sanzioni per il coinvolgimento nel riciclaggio di denaro, nei reati di finanziamento del terrorismo e\/o nelle violazioni delle sanzioni finanziarie\/commerciali?<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>LAVAGGIO DI DENARO<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Diritto alla cauzione.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>Nei casi di riciclaggio di denaro, il diritto alla cauzione \u00e8 lo stesso che per gli altri reati (vedi domanda 5).<\/p>\n<p class=\"p1\">Sanzioni. Secondo la legge sul riciclaggio di denaro, le persone riconosciute colpevoli di riciclaggio di denaro sono soggette a una multa non superiore a 5 milioni di SCR e\/o alla reclusione per un periodo non superiore a 15 anni. Una persona diversa da un individuo che viene trovata colpevole di riciclaggio di denaro \u00e8 soggetta a una multa non superiore a 10 milioni di SCR. La persona pu\u00f2 anche avere i suoi beni congelati e il divieto di viaggiare.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Diritto alla cauzione. Vedi domanda 5.<\/p>\n<p class=\"p1\">Sanzioni. Secondo il Prevention of Terrorism Act 2004, le persone riconosciute colpevoli di finanziamento del terrorismo sono passibili di una pena detentiva da sette a 20 anni.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>SANZIONI FINANZIARIE\/COMMERCIALI<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Diritto alla cauzione. Vedi domanda 5.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>GARANZIE DI SICUREZZA<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">30. ci sono misure per proteggere lo svolgimento delle indagini? C'\u00e8 un processo di appello? Esiste una procedura di revisione giudiziaria?<\/p>\n<p class=\"p1\">Vedi domanda 6.<\/p>\n<p class=\"p1\">31. quali sono i requisiti generali per la conservazione e la divulgazione delle registrazioni finanziarie?<\/p>\n<p class=\"p1\">La sezione 174 dell'International Business Companies Act 2016 prevede che i registri finanziari di una societ\u00e0 devono essere in grado di:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">Spiegare le transazioni dell'azienda<\/li>\n<li class=\"li1\">Permette di determinare con precisione la posizione finanziaria dell'azienda in qualsiasi momento<\/li>\n<li class=\"li1\">Aiutare a preparare il bilancio dell'azienda<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\">I registri finanziari devono essere veritieri e corretti e devono essere tenuti presso la sede legale o in qualsiasi altro luogo che l'amministratore ritenga opportuno. Anche le registrazioni contabili devono essere conservate per almeno sette anni. Inoltre, la Banca deve monitorare tutti gli sviluppi relativi al mercato del credito e al mercato dei cambi (Sezione 32 del Central Bank of Seychelles Act). La Banca pu\u00f2 in qualsiasi momento richiedere alle istituzioni finanziarie o ad altre entit\u00e0 registrate nelle Seychelles di fornire informazioni statistiche nello svolgimento delle sue funzioni di politica monetaria e di supervisione.<\/p>\n<p class=\"p1\">32. quali sono le sanzioni per la mancata conservazione o divulgazione di registri finanziari accurati?<\/p>\n<p class=\"p1\">Una societ\u00e0 che contravviene all'International Business Companies Act 2016 \u00e8 soggetta a una sanzione di 100 dollari e una tassa aggiuntiva di 25 dollari per ogni giorno o parte di giorno in cui la contravvenzione continua a verificarsi. La stessa pena si applica al direttore per aver consapevolmente permesso che una contravvenzione si verifichi in relazione alle registrazioni finanziarie.<\/p>\n<p class=\"p1\">Il Central Bank of Seychelles Act 2004 stabilisce che il rifiuto, la negligenza o il ritardo nel fornire le informazioni richieste \u00e8 punibile con una multa di 20.000 SCR e la reclusione fino a sei mesi.<\/p>\n<p class=\"p1\">33. Le norme sulla tenuta dei registri finanziari sono applicate nel perseguimento dei crimini economici?<\/p>\n<p class=\"p1\">Non applicabile. Una multa pu\u00f2 essere imposta in caso di condanna.<\/p>\n<p class=\"p1\">34. quali sono i requisiti e le procedure generali di due diligence in relazione a corruzione, frode o riciclaggio di denaro nei contratti con parti esterne?<\/p>\n<p class=\"p1\">L'Anti-Money Laundering Act 2006 prevede che tutte le entit\u00e0 segnalanti debbano applicare procedure di due diligence in relazione a clienti, relazioni commerciali e transazioni. Secondo la legge sul riciclaggio di denaro, la procedura di due diligence si riferisce all'identificazione del cliente sulla base di documenti o dati\/informazioni ottenuti da fonti fidate e indipendenti. La legge richiede che un'azienda applichi misure di due diligence:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">L'instaurazione di una relazione d'affari<\/li>\n<li class=\"li1\">Operazioni una tantum<\/li>\n<li class=\"li1\">Convalida dell'autenticit\u00e0 e dell'adeguatezza dei dati e dei documenti<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\">Indaga su sospetti di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e crimini correlati.<\/p>\n<p class=\"p1\">35. In quali circostanze una persona giuridica stessa pu\u00f2 essere ritenuta penalmente responsabile?<\/p>\n<p class=\"p1\">La legge tace in relazione al fatto che una societ\u00e0 per azioni possa essa stessa essere perseguita. Tuttavia, l'articolo 51 dell'Anti-Corruption Act 2016 prevede che ogni volta che un reato \u00e8 commesso da una societ\u00e0 o da un ente non costituito in societ\u00e0, qualsiasi direttore o manager di tale societ\u00e0, in caso di condanna, sar\u00e0 responsabile come se avesse commesso personalmente il reato. A meno che il direttore o il manager possa provare che il reato \u00e8 stato commesso senza la conoscenza, il consenso o la partecipazione del direttore o del manager.<\/p>\n<\/div>\n<\/div><\/section><\/div><section  class='av_textblock_section av-kf3xe1kx-a6e3b2a58e6a3332cbe4ee6578377738'   itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/BlogPosting\" itemprop=\"blogPost\" ><div class='avia_textblock'  itemprop=\"text\" ><!-- Rate My Post Plugin --><div  class=\"rmp-widgets-container rmp-wp-plugin rmp-main-container js-rmp-widgets-container js-rmp-widgets-container--15731\"  data-post-id=\"15731\">    <!-- Rating widget -->  <div class=\"rmp-rating-widget js-rmp-rating-widget\">          <p class=\"rmp-heading rmp-heading--title\">        Quanto sono state utili le informazioni?      <\/p>              <p class=\"rmp-heading rmp-heading--subtitle\">        Per una valutazione, clicca sulle stelle:      <\/p>        <div class=\"rmp-rating-widget__icons\">      <ul 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