{"id":15731,"date":"2020-08-16T19:18:40","date_gmt":"2020-08-16T19:18:40","guid":{"rendered":"https:\/\/offshore.sc\/?p=15731"},"modified":"2020-08-16T19:18:40","modified_gmt":"2020-08-16T19:18:40","slug":"la-criminalite-financiere-aux-seychelles","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/offshore.sc\/fr\/blog\/la-criminalite-financiere-aux-seychelles\/","title":{"rendered":"La criminalit\u00e9 financi\u00e8re aux Seychelles"},"content":{"rendered":"<section  class='av_textblock_section av-kf3xd9sb-b8d892bf2324fa416006f3263f94a3f1'   itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/BlogPosting\" itemprop=\"blogPost\" ><div class='avia_textblock'  itemprop=\"text\" ><!-- Rate My Post Plugin - Results Widget --><div  class=\"rmp-results-widget js-rmp-results-widget js-rmp-results-widget--15731\"  data-post-id=\"15731\">  <div class=\"rmp-results-widget__visual-rating\">    <i class=\"js-rmp-results-icon rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star 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el_before_av_textblock  avia-bg-style-scroll container_wrap fullsize'  ><div class='container av-section-cont-open' ><div class='template-page content  av-content-full alpha units'><div class='post-entry post-entry-type-page post-entry-15731'><div class='entry-content-wrapper clearfix'>\n\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-av_heading-5bb8084fb238528e4984ce990d1298b0\">\n#top .av-special-heading.av-av_heading-5bb8084fb238528e4984ce990d1298b0{\npadding-bottom:30px;\n}\nbody .av-special-heading.av-av_heading-5bb8084fb238528e4984ce990d1298b0 .av-special-heading-tag .heading-char{\nfont-size:25px;\n}\n.av-special-heading.av-av_heading-5bb8084fb238528e4984ce990d1298b0 .av-subheading{\nfont-size:15px;\n}\n<\/style>\n<div  class='av-special-heading av-av_heading-5bb8084fb238528e4984ce990d1298b0 av-special-heading-h2 blockquote modern-quote modern-centered  avia-builder-el-2  el_before_av_icon_box  avia-builder-el-first  av-linked-heading'><h2 class='av-special-heading-tag'  itemprop=\"headline\"  >LA CRIMINALIT\u00c9 FINANCI\u00c8RE AUX SEYCHELLES<\/h2><div class=\"special-heading-border\"><div class=\"special-heading-inner-border\"><\/div><\/div><\/div>\n<article  class='iconbox iconbox_top av-jvmbu4li-d4619abf0b10049a3a00b2bfcb5f2f47  avia-builder-el-3  el_after_av_heading  el_before_av_heading  main_color'  itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/BlogPosting\" itemprop=\"blogPost\" ><div class=\"iconbox_content\"><header class=\"entry-content-header\" aria-label=\"Ic\u00f4ne : R\u00c9SUM\u00c9\"><div class='iconbox_icon heading-color avia-iconfont avia-font-entypo-fontello' data-av_icon='\ue81f' data-av_iconfont='entypo-fontello'  ><\/div><h3 class='iconbox_content_title'  itemprop=\"headline\" >APER\u00c7U<\/h3><\/header><div class='iconbox_content_container'  itemprop=\"text\" ><p>Un guide de questions et r\u00e9ponses sur la criminalit\u00e9 financi\u00e8re et en col blanc aux Seychelles.<\/p>\n<p>Ce Q&amp;A donne un aper\u00e7u de haut niveau des questions relatives \u00e0 la fraude d'entreprise, \u00e0 la corruption, aux d\u00e9lits d'initi\u00e9s et aux abus de march\u00e9, au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, \u00e0 la tenue des registres financiers, \u00e0 la diligence raisonnable, \u00e0 la responsabilit\u00e9 des entreprises, \u00e0 l'immunit\u00e9 et \u00e0 la cl\u00e9mence, et \u00e0 la d\u00e9nonciation.<\/p>\n<\/div><\/div><footer class=\"entry-footer\"><\/footer><\/article>\n\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-av_heading-be8d8a40f5a3866999f91343d03b39e4\">\n#top .av-special-heading.av-av_heading-be8d8a40f5a3866999f91343d03b39e4{\npadding-bottom:10px;\n}\nbody .av-special-heading.av-av_heading-be8d8a40f5a3866999f91343d03b39e4 .av-special-heading-tag .heading-char{\nfont-size:25px;\n}\n.av-special-heading.av-av_heading-be8d8a40f5a3866999f91343d03b39e4 .av-subheading{\nfont-size:15px;\n}\n<\/style>\n<div  class='av-special-heading av-av_heading-be8d8a40f5a3866999f91343d03b39e4 av-special-heading-h4 blockquote modern-quote modern-centered  avia-builder-el-4  el_after_av_icon_box  el_before_av_hr  av-linked-heading'><h4 class='av-special-heading-tag'  itemprop=\"headline\"  ><a class=\"av-heading-link\" href=\"https:\/\/offshore.sc\/fr\/blog\/\" target=\"_blank\"  rel=\"noopener noreferrer\" >L'Offshore Blog du, 16.08.2020<\/a><\/h4><div class=\"special-heading-border\"><div class=\"special-heading-inner-border\"><\/div><\/div><\/div>\n<div  class='hr av-86748-9671f82ffb78029484e3251cb8789a8f hr-default  avia-builder-el-5  el_after_av_heading  el_before_av_one_full'><span class='hr-inner'><span class=\"hr-inner-style\"><\/span><\/span><\/div>\n\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-4aa6oo-499fd430a92ef8568528af148a51ffaf\">\n.flex_column.av-4aa6oo-499fd430a92ef8568528af148a51ffaf{\nborder-radius:0px 0px 0px 0px;\npadding:0px 0px 0px 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Quelles sont les principales dispositions r\u00e9glementaires et lois relatives \u00e0 la fraude d'entreprise ?<\/p>\n<p class=\"p1\">Aux Seychelles, par exemple, les infractions relatives \u00e0 la fraude d'entreprise se retrouvent dans de nombreuses lois :<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li>Loi de 2016 sur les soci\u00e9t\u00e9s commerciales internationales<\/li>\n<li>Loi de 2013 sur l'Autorit\u00e9 des services financiers<\/li>\n<li>Loi de 1972 sur l'ordonnance relative aux soci\u00e9t\u00e9s<\/li>\n<li>Loi sur les valeurs mobili\u00e8res 2007<\/li>\n<li>Loi anti-corruption de 2016<\/li>\n<li>Code p\u00e9nal<\/li>\n<li>Loi de 2004 sur la pr\u00e9vention du terrorisme<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><b>OUVERTURES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">2. Quelles sont les infractions sp\u00e9cifiques \u00e0 la fraude d'entreprise ?<\/p>\n<p class=\"p1\">Les infractions sp\u00e9cifiques relatives \u00e0 la fraude d'entreprise se trouvent dans la loi de 2013 sur l'Autorit\u00e9 des services financiers et sont les suivantes :<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">Blanchiment d'argent<\/li>\n<li class=\"li1\">Financement du terrorisme<\/li>\n<li class=\"li1\">l'utilisation abusive d'informations<\/li>\n<li class=\"li1\">D\u00e9lits li\u00e9s \u00e0 la malhonn\u00eatet\u00e9<\/li>\n<li class=\"li1\">Fraude des cr\u00e9anciers<\/li>\n<li class=\"li1\">Agir de mani\u00e8re frauduleuse ou avec intention de nuire.<\/li>\n<li class=\"li1\">Abus de confiance<\/li>\n<li class=\"li1\">Fourniture de fausses d\u00e9clarations<\/li>\n<li class=\"li1\">conspiration pour frauder<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><b>MISE EN \u0152UVRE<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">3. quelles sont les autorit\u00e9s qui ont le pouvoir de poursuivre, d'enqu\u00eater et d'appliquer la loi dans les cas de fraude d'entreprise ou commerciale ? Quels sont ces pouvoirs et quelles sont les cons\u00e9quences du non-respect des r\u00e8gles ? Veuillez identifier toute diff\u00e9rence entre les enqu\u00eates criminelles et r\u00e9glementaires.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>AUTORIT\u00c9S<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Aux Seychelles, les autorit\u00e9s ayant des pouvoirs de poursuite, d'enqu\u00eate et d'ex\u00e9cution dans les cas de fraude d'entreprise ou commerciale sont les suivantes.<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">Le bureau ex\u00e9cutif de l'entreprise (CEO) ou un fonctionnaire de la commission anti-corruption<\/li>\n<li class=\"li1\">Police<\/li>\n<li class=\"li1\">Cellule de renseignement financier (CRF)<\/li>\n<li class=\"li1\">Autorit\u00e9 de surveillance financi\u00e8re (FSA)<\/li>\n<li class=\"li1\">Cour de justice des Seychelles<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><b>POUVOIRS D'APPLICATION DE LA LOI<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">En vertu de la loi anticorruption de 2016, les poursuites relatives aux affaires de fraude d'entreprise doivent \u00eatre engag\u00e9es par ou avec le consentement du procureur g\u00e9n\u00e9ral. Toutefois, la FSA a toujours le pouvoir de r\u00e9voquer les agr\u00e9ments en cas de non-conformit\u00e9.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>POUVOIRS D'INTERROGATION<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">La police et les autorit\u00e9s concern\u00e9es ont le droit d'\u00eatre interrog\u00e9es. Apr\u00e8s avoir men\u00e9 une enqu\u00eate, le directeur g\u00e9n\u00e9ral de la commission anticorruption peut demander (par notification \u00e9crite) qu'une personne r\u00e9ponde \u00e0 certaines questions relatives \u00e0 l'infraction pr\u00e9sum\u00e9e.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>POUVOIRS DE RECHERCHE\/OBLIGATION DE DIVULGATION<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">En vertu du Code criminel, un agent de police est autoris\u00e9 \u00e0 effectuer une perquisition avec un mandat d\u00e9livr\u00e9 par le tribunal. Toutefois, la CRF, en collaboration avec les autorit\u00e9s charg\u00e9es de la lutte contre le blanchiment d'argent, peut \u00e9galement enqu\u00eater par le biais de perquisitions. En effet, les lois seychelloises contre le blanchiment d'argent permettent \u00e0 la CRF d'enqu\u00eater et de geler les fonds des fraudeurs. En vertu de la loi anticorruption, un agent de la Commission peut fouiller des locaux et saisir et enlever des preuves pertinentes. Ceci \u00e0 condition que l'agent le fasse en pr\u00e9sence du propri\u00e9taire des lieux (ou d'une personne ayant le contr\u00f4le des lieux).<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>POUVOIRS D'OBTENTION DE PREUVES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Le tribunal a le pouvoir, en vertu du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale, d'obtenir des preuves. Par la suite, le directeur g\u00e9n\u00e9ral de la Commission peut poursuivre son enqu\u00eate.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>POUVOIR D'ARRESTATION<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">La police et ses agences associ\u00e9es ont principalement le pouvoir d'arrestation.<\/p>\n<p class=\"p1\">La section 57(1) de la loi anticorruption de 2016 pr\u00e9voit que les personnes suivantes peuvent agir si elles ont des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis, est en train de commettre ou est sur le point de commettre une infraction li\u00e9e \u00e0 la corruption :<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">Le PDG<\/li>\n<li class=\"li1\">Un fonctionnaire de la commission anti-corruption ayant re\u00e7u l'autorisation de l'administrateur d\u00e9l\u00e9gu\u00e9.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\">Vous pouvez demander \u00e0 la police d'arr\u00eater cette personne sans mandat et cette personne sera trait\u00e9e en vertu de l'article 101 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale. La loi pr\u00e9voit que les personnes d\u00e9tenues doivent compara\u00eetre devant un magistrat\/juge dans un d\u00e9lai de 24 heures.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>ORDONNANCES JUDICIAIRES OU MESURES PROVISOIRES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Les ordonnances et\/ou les injonctions sont d\u00e9livr\u00e9es par le tribunal.<\/p>\n<p class=\"p1\">4. quelle autorit\u00e9 prend la d\u00e9cision de facturer et sur quelle base cette d\u00e9cision est-elle prise ? Existe-t-il des m\u00e9thodes alternatives d'\u00e9limination et dans quelles conditions l'\u00e9limination est-elle effectu\u00e9e ?<\/p>\n<p class=\"p1\">Aux Seychelles, le tribunal est charg\u00e9 en vertu du Code p\u00e9nal. Le tribunal examine et d\u00e9termine si l'accus\u00e9 a agi avec une intention frauduleuse avant de d\u00e9cider de l'inculper ou non. La Commission anticorruption, cr\u00e9\u00e9e par la loi anticorruption de 2016, a le pouvoir d'enqu\u00eater d\u00e8s qu'une plainte est d\u00e9pos\u00e9e en son sein.<\/p>\n<p class=\"p1\">5. Quelles sont les peines encourues pour avoir commis une fraude d'entreprise ?<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PROC\u00c9DURE P\u00c9NALE<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Droit \u00e0 la lib\u00e9ration sous caution. La police a le droit de verser une caution jusqu'au proc\u00e8s. Le juge d\u00e9cide alors d'ajourner ou non le proc\u00e8s. Toutefois, la police doit amener le d\u00e9tenu au tribunal dans un d\u00e9lai de 24 heures.<\/p>\n<p class=\"p1\">P\u00e9nalit\u00e9s. Les personnes accus\u00e9es de fraude d'entreprise sont condamn\u00e9es en vertu de la loi sur la proc\u00e9dure p\u00e9nale (confiscation civile) et le tribunal peut imposer une amende de 500 000 SCR ou une peine d'emprisonnement de cinq ans ou les deux.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PROC\u00c9DURES CIVILES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Un individu reconnu coupable de fraude d'entreprise peut :<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">Faites geler vos comptes par la CRF<\/li>\n<li class=\"li1\">\u00eatre condamn\u00e9 \u00e0 payer des amendes<\/li>\n<li class=\"li1\">Ils se trouvent dans une situation o\u00f9 ils ne peuvent pas obtenir l'autorisation de mener certaines activit\u00e9s dans le pays.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><b>GARANTIES DE S\u00c9CURIT\u00c9<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">6. existe-t-il des mesures pour prot\u00e9ger le d\u00e9roulement des enqu\u00eates ? Existe-t-il une proc\u00e9dure d'appel ? Existe-t-il une proc\u00e9dure de contr\u00f4le judiciaire ?<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>LETTRE<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">En vertu de la loi de 2018 sur la Commission des droits de l'homme des Seychelles, les personnes accus\u00e9es ont droit \u00e0 un proc\u00e8s \u00e9quitable et sont pr\u00e9sum\u00e9es innocentes jusqu'\u00e0 ce que leur culpabilit\u00e9 soit prouv\u00e9e, avec le droit de faire appel. La Cour d'appel des Seychelles est la derni\u00e8re instance d'appel. Le pr\u00e9sident est le chef de la Cour d'appel et si\u00e8ge normalement avec deux juges d'appel.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>EXAMEN JUDICIAIRE<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Toute partie insatisfaite du processus d\u00e9cisionnel d'une agence publique peut demander \u00e0 la Cour supr\u00eame d'examiner la d\u00e9cision.<\/p>\n<p class=\"p1\">7. quels sont les principaux r\u00e8glements et lois relatifs \u00e0 la corruption ?<\/p>\n<p class=\"p1\">Les principales dispositions r\u00e9glementaires et lois relatives aux pots-de-vin et \u00e0 la corruption aux Seychelles sont les suivantes :<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">Code d'\u00e9thique et de conduite de la fonction publique 2008<\/li>\n<li class=\"li1\">Loi anti-corruption de 2016<\/li>\n<li class=\"li1\">Initiative de transparence des Seychelles (\u00e9tablie en 2017)<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\">8. quelles conventions internationales de lutte contre la corruption s'appliquent dans votre juridiction ?<\/p>\n<p class=\"p1\">La Convention des Nations unies contre la corruption de 2003 (Convention sur la corruption) a \u00e9t\u00e9 sign\u00e9e par les Seychelles en 2004 et ratifi\u00e9e en 2006.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>OUVERTURES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">9. quelles sont les infractions sp\u00e9cifiques de corruption dans votre juridiction ?<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>FONCTIONNAIRES \u00c9TRANGERS<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Un agent public peut \u00eatre reconnu coupable s'il est coupable :<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">Promettre (de mani\u00e8re corrompue ou ill\u00e9gale), offrir, accepter, tenter d'accepter ou de recevoir, convenir d'accepter, recevoir ou donner satisfaction pour lui-m\u00eame en tant qu'incitation ou pour obtenir un avantage indu pour faire ou omettre de faire quoi que ce soit en relation avec toute affaire ou transaction dans laquelle un organisme public \u00e9tranger est ou peut \u00eatre concern\u00e9.<\/li>\n<li class=\"li1\">Solliciter ou accepter (directement ou indirectement) un avantage indu de la part de toute personne, ou en tirer profit, dans le but de ne pas agir dans l'exercice de ses fonctions officielles.<\/li>\n<li class=\"li1\">abuser de sa position, de sa fonction et de son autorit\u00e9.<\/li>\n<li class=\"li1\">Violation de la proc\u00e9dure de passation des march\u00e9s ou non-respect d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 de la proc\u00e9dure.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\">(article 29 de la loi de 2016 relative \u00e0 la lutte contre la corruption).<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>FONCTIONNAIRES NATIONAUX<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Il n'existe pas d'infractions sp\u00e9cifiques de corruption pour les agents publics nationaux aux Seychelles.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>CORRUPTION COMMERCIALE PRIV\u00c9E<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Un agent public ne doit pas solliciter, recevoir ou convenir d'accepter ou tenter de recevoir ou d'obtenir une r\u00e9compense de la part d'une personne en tant qu'incitation \u00e0 un acte ou une omission en rapport avec une affaire ou une transaction avec un organisme priv\u00e9 (section 23(3), Loi anticorruption de 2016).<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>D\u00c9FENSES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">10. Quels sont les moyens de d\u00e9fense, les r\u00e8gles de s\u00e9curit\u00e9 ou les exemptions qui existent et qui peut y pr\u00e9tendre ?<\/p>\n<p class=\"p1\">La principale d\u00e9fense consiste \u00e0 pouvoir convaincre le tribunal que l'auteur pr\u00e9sum\u00e9 du crime n'a pas particip\u00e9 au crime. La loi n'a pas sp\u00e9cifi\u00e9 une mani\u00e8re particuli\u00e8re de le prouver. Toutefois, si une plainte est d\u00e9pos\u00e9e, la Commission et le PDG m\u00e8neront une enqu\u00eate plus approfondie pour d\u00e9terminer si la pratique de corruption pr\u00e9sum\u00e9e est frivole ou malveillante (section 48(1), Loi anticorruption, 2016).<\/p>\n<p class=\"p1\">Aucun autre moyen de d\u00e9fense n'est propos\u00e9.<\/p>\n<p class=\"p1\">11. les personnes proches (par exemple, les conjoints) et les mandataires peuvent-ils \u00eatre tenus pour responsables de ces infractions et dans quelles circonstances ?<\/p>\n<p class=\"p1\">Le droit seychellois est silencieux en ce qui concerne les personnes associ\u00e9es telles que les conjoints ou les agents. Cependant, l'article 40 de la loi anticorruption de 2016 pr\u00e9voit que toute personne qui, en tant que tiers, avec toute personne, commet, aide, encourage, conseille ou conspire pour commettre une infraction est \u00e9galement coupable de cette infraction et toute sanction est impos\u00e9e \u00e0 la personne qui commet l'infraction.<\/p>\n<p class=\"p1\">En vertu de l'article 51 de la loi, tout directeur et gestionnaire d'une personne morale est responsable comme s'il avait commis l'infraction jusqu'\u00e0 ce qu'il puisse convaincre le tribunal que l'acte a \u00e9t\u00e9 commis \u00e0 son insu, sans son consentement ou sa participation. Si la Commission consid\u00e8re (sur la base de motifs raisonnables) qu'une personne a \u00e9t\u00e9 impliqu\u00e9e dans une infraction et\/ou a b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 de gratifications ou d'avantages, elle peut engager des poursuites civiles contre cette personne (section 77(1) de la loi anti-corruption).<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>MISE EN \u0152UVRE<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">12. quelles sont les autorit\u00e9s qui ont le pouvoir d'engager des poursuites, d'enqu\u00eater et d'appliquer la loi dans les cas de pots-de-vin et de corruption ? Quels sont ces pouvoirs et quelles sont les cons\u00e9quences du non-respect des r\u00e8gles ? Veuillez \u00e9num\u00e9rer toutes les diff\u00e9rences entre les enqu\u00eates criminelles et administratives.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>AUTORIT\u00c9S<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Aux Seychelles, les autorit\u00e9s suivantes ont le pouvoir d'engager des poursuites, d'enqu\u00eater et d'appliquer la loi dans les cas de pots-de-vin et de corruption :<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">Le PDG ou un fonctionnaire de la Commission anti-corruption<\/li>\n<li class=\"li1\">Police<\/li>\n<li class=\"li1\">CRF<\/li>\n<li class=\"li1\">FSA<\/li>\n<li class=\"li1\">Cour de justice des Seychelles<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><b>POUVOIRS D'APPLICATION DE LA LOI<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">En vertu de la loi de 2016 sur la lutte contre la corruption, les poursuites relatives aux cas de fraude d'entreprise doivent \u00eatre engag\u00e9es par ou avec le consentement du procureur g\u00e9n\u00e9ral, bien que la FSA puisse r\u00e9voquer les licences en cas de non-conformit\u00e9.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>POUVOIRS D'INTERROGATION<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">La police et les autorit\u00e9s concern\u00e9es ont le droit d'\u00eatre interrog\u00e9es. Apr\u00e8s avoir men\u00e9 une enqu\u00eate, le directeur g\u00e9n\u00e9ral de la commission anticorruption peut demander (par notification \u00e9crite) qu'une personne r\u00e9ponde \u00e0 certaines questions relatives \u00e0 l'infraction pr\u00e9sum\u00e9e.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>POUVOIRS DE RECHERCHE\/OBLIGATION DE DIVULGATION<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">En vertu du Code criminel, un agent de police est autoris\u00e9 \u00e0 effectuer une perquisition avec un mandat d\u00e9livr\u00e9 par le tribunal. Toutefois, la CRF, en collaboration avec les autorit\u00e9s charg\u00e9es de la lutte contre le blanchiment d'argent, peut \u00e9galement enqu\u00eater par le biais de perquisitions. En effet, aux Seychelles, les lois contre le blanchiment d'argent permettent \u00e0 la CRF d'enqu\u00eater et de geler les fonds des fraudeurs. La loi anticorruption pr\u00e9voit qu'un agent de la Commission peut consentir \u00e0 l'entr\u00e9e, \u00e0 la fouille, \u00e0 la saisie et \u00e0 l'enl\u00e8vement de preuves en pr\u00e9sence du propri\u00e9taire ou de la personne qui a le contr\u00f4le des lieux.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>POUVOIRS D'OBTENTION DE PREUVES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Le tribunal a le pouvoir d'obtenir des preuves en vertu des dispositions du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale. Par la suite, le directeur g\u00e9n\u00e9ral de la Commission peut poursuivre son enqu\u00eate.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>POUVOIR D'ARRESTATION<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">La police et ses agences associ\u00e9es ont principalement le pouvoir d'arrestation.<\/p>\n<p class=\"p1\">La section 57(1) de la loi anticorruption de 2016 pr\u00e9voit que les personnes suivantes peuvent agir si elles ont des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis, est en train de commettre ou est sur le point de commettre une infraction li\u00e9e \u00e0 la corruption :<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">Le PDG<\/li>\n<li class=\"li1\">Un fonctionnaire de la commission anti-corruption ayant re\u00e7u l'autorisation de l'administrateur d\u00e9l\u00e9gu\u00e9.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\">Vous pouvez demander \u00e0 la police d'arr\u00eater cette personne sans mandat et cette personne sera trait\u00e9e en vertu de l'article 101 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale. La loi pr\u00e9voit que les personnes d\u00e9tenues doivent compara\u00eetre devant un magistrat\/juge dans un d\u00e9lai de 24 heures.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>ORDONNANCES JUDICIAIRES OU MESURES PROVISOIRES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Les ordonnances et\/ou les injonctions sont d\u00e9livr\u00e9es par le tribunal.<\/p>\n<p class=\"p1\">13. quelle autorit\u00e9 prend la d\u00e9cision de facturer et sur quelle base cette d\u00e9cision est-elle prise ? Existe-t-il des m\u00e9thodes alternatives d'\u00e9limination et dans quelles conditions l'\u00e9limination est-elle effectu\u00e9e ?<\/p>\n<p class=\"p1\">Un agent de la commission anti-corruption peut demander l'aide de la police, de la CRF ou de la Seychelles Revenue Commission dans le cadre de l'enqu\u00eate. Il faut d'abord d\u00e9poser une plainte au sein de la Commission, qui fera ensuite l'objet d'une enqu\u00eate. La Commission enqu\u00eatera ensuite sur les points suivants :<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">La gravit\u00e9 de la conduite \u00e0 laquelle les all\u00e9gations se rapportent<\/li>\n<li class=\"li1\">S'il existe des circonstances aggravantes en rapport avec les all\u00e9gations.<\/li>\n<li class=\"li1\">si la plainte a fait l'objet d'une enqu\u00eate ant\u00e9rieure.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\">Si le directeur g\u00e9n\u00e9ral d\u00e9termine que l'all\u00e9gation est fond\u00e9e, il doit d\u00e9cider si la Commission doit mener l'enqu\u00eate ou si le cas doit \u00eatre transmis \u00e0 une autre autorit\u00e9. La commission anti-corruption peut demander l'aide de la police, de la CRF ou de la Seychelles Revenue Commission dans le cadre de l'enqu\u00eate.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>CONDAM CONDAM CONDAM CONDAM CONDAM ET SANCTIONS<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">14. quelles sont les sanctions pour avoir commis des pots-de-vin et des actes de corruption ?<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PROC\u00c9DURES OU SANCTIONS CIVILES\/ADMINISTRATIVES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">La FSA dispose de directives sp\u00e9cifiques auxquelles les organes de la soci\u00e9t\u00e9 doivent se conformer. Le non-respect de ces directives peut entra\u00eener des sanctions telles que des amendes et\/ou la r\u00e9vocation de la licence.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PROC\u00c9DURES OU SANCTIONS P\u00c9NALES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Droit \u00e0 la caution. Voir la question 3 et la question 5.<\/p>\n<p class=\"p1\">P\u00e9nalit\u00e9s. Les peines encourues en cas de corruption sont une amende n'exc\u00e9dant pas 300 000 SCR et\/ou une peine d'emprisonnement n'exc\u00e9dant pas sept ans.<\/p>\n<p class=\"p1\">Les fonds et les biens du d\u00e9fendeur peuvent \u00eatre gel\u00e9s.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>GARANTIES DE S\u00c9CURIT\u00c9<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">15. existe-t-il des mesures pour prot\u00e9ger la conduite des enqu\u00eates ? Existe-t-il une proc\u00e9dure d'appel ? Existe-t-il une proc\u00e9dure de contr\u00f4le judiciaire ?<\/p>\n<p class=\"p1\">Voir la question 6.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>TRAITEMENT FISCAL<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">16. existe-t-il des circonstances dans lesquelles des paiements tels que des pots-de-vin, des ran\u00e7ons ou d'autres paiements pour l'extorsion ou le racket sont d\u00e9ductibles fiscalement en tant que d\u00e9penses professionnelles ?<\/p>\n<p class=\"p1\">Il n'existe aucune circonstance dans laquelle des paiements tels que des pots-de-vin, des ran\u00e7ons ou d'autres paiements bas\u00e9s sur l'extorsion ou le racket sont d\u00e9ductibles fiscalement en tant que d\u00e9penses professionnelles.<\/p>\n<p class=\"p1\">17. Quelles sont les principales dispositions r\u00e9glementaires et l\u00e9gislatives relatives aux d\u00e9lits d'initi\u00e9s et aux abus de march\u00e9 ?<\/p>\n<p class=\"p1\">La principale disposition l\u00e9gale relative aux op\u00e9rations d'initi\u00e9s et aux abus de march\u00e9 est contenue dans les sections 92 \u00e0 103 du Securities Act 2007.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>OUVERTURES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">(18) Quelles sont les infractions sp\u00e9cifiques qui peuvent \u00eatre utilis\u00e9es pour poursuivre les d\u00e9lits d'initi\u00e9s et les abus de march\u00e9 ?<\/p>\n<p class=\"p1\">Selon le Seychelles Securities Act 2007, une personne est consid\u00e9r\u00e9e comme un initi\u00e9 si elle sait que l'information est consid\u00e9r\u00e9e comme une information privil\u00e9gi\u00e9e. Une information privil\u00e9gi\u00e9e est d\u00e9crite comme tout d\u00e9tail relatif \u00e0 des titres particuliers ou \u00e0 l'\u00e9mission de titres qui n'a pas \u00e9t\u00e9 rendu public.<\/p>\n<p class=\"p1\">Une personne est coupable de ce d\u00e9lit lorsqu'elle est trouv\u00e9e :<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">N\u00e9gociation de titres li\u00e9s dont le prix est affect\u00e9 par cette information<\/li>\n<li class=\"li1\">Encourager une autre personne \u00e0 n\u00e9gocier des titres sur la base de ces informations.<\/li>\n<li class=\"li1\">divulgation d'informations<\/li>\n<li class=\"li1\">Maintenir, augmenter, diminuer ou provoquer des fluctuations du prix du march\u00e9 des titres par le biais d'un achat ou d'une vente qui n'implique pas un changement de propri\u00e9t\u00e9 effective.<\/li>\n<li class=\"li1\">La conclusion ou l'ex\u00e9cution de transactions relatives \u00e0 des titres susceptibles d'augmenter, de diminuer ou de stabiliser directement ou indirectement leur prix de march\u00e9, dans l'intention d'inciter ou d'arr\u00eater la vente ou l'achat de titres \u00e9mis par la m\u00eame personne ou une soci\u00e9t\u00e9 affili\u00e9e.<\/li>\n<li class=\"li1\">publier des d\u00e9clarations, des promesses ou des projections trompeuses et fausses afin d'inciter ou de tenter d'inciter une autre personne \u00e0 n\u00e9gocier des valeurs mobili\u00e8res<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><b>D\u00c9FENSES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">19. Quels sont les moyens de d\u00e9fense, les r\u00e8gles de s\u00e9curit\u00e9 ou les exemptions qui existent et qui peut y pr\u00e9tendre ?<\/p>\n<p class=\"p1\">Une personne peut avoir une d\u00e9fense si elle peut d\u00e9montrer qu'elle avait des motifs raisonnables de croire que les informations privil\u00e9gi\u00e9es all\u00e9gu\u00e9es \u00e9taient connues du public.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>MISE EN \u0152UVRE<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">20. quelles sont les autorit\u00e9s qui ont le pouvoir de poursuivre, d'enqu\u00eater et de faire appliquer la loi dans les cas de d\u00e9lits d'initi\u00e9s et d'abus de march\u00e9 ? Quels sont ces pouvoirs et quelles sont les cons\u00e9quences du non-respect des r\u00e8gles ? Veuillez identifier toute diff\u00e9rence entre les enqu\u00eates criminelles et r\u00e9glementaires.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>AUTORIT\u00c9S<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Les autorit\u00e9s r\u00e9gissant les pouvoirs de poursuite, d'enqu\u00eate et d'ex\u00e9cution dans les cas de d\u00e9lits d'initi\u00e9s et d'abus de march\u00e9 sont les suivantes.<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">Le PDG ou un fonctionnaire de la Commission anti-corruption<\/li>\n<li class=\"li1\">La police<\/li>\n<li class=\"li1\">CRF<\/li>\n<li class=\"li1\">FSA. Celle-ci a \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9e en vertu de la loi sur l'autorit\u00e9 des services financiers en tant qu'autorit\u00e9 principale dans les cas de d\u00e9lits d'initi\u00e9s ou d'abus de march\u00e9. La FSA agit en vertu de :<\/li>\n<\/ul>\n<ul class=\"ul1\">\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">promouvoir la protection des investisseurs<\/li>\n<li class=\"li1\">maintenir des programmes efficaces de conformit\u00e9 et d'application<\/li>\n<li class=\"li1\">promouvoir et pr\u00e9venir la criminalit\u00e9 financi\u00e8re et les pratiques ill\u00e9gales<\/li>\n<li class=\"li1\">Cour de justice des Seychelles<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><b>POUVOIRS D'APPLICATION DE LA LOI<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">En vertu de la loi anticorruption de 2016, les poursuites relatives aux affaires de fraude d'entreprise doivent \u00eatre engag\u00e9es par ou avec le consentement du procureur g\u00e9n\u00e9ral. Toutefois, la FSA peut retirer les licences en cas de non-conformit\u00e9.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>POUVOIRS D'INTERROGATION<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">La FSA peut confier ou d\u00e9signer tout expert ou personne comp\u00e9tente pour effectuer les t\u00e2ches qui lui sont confi\u00e9es.<\/p>\n<p class=\"p1\">La police et les autorit\u00e9s concern\u00e9es ont le droit d'\u00eatre interrog\u00e9es. Apr\u00e8s avoir men\u00e9 une enqu\u00eate, le directeur g\u00e9n\u00e9ral de la commission anticorruption peut demander (par notification \u00e9crite) qu'une personne r\u00e9ponde \u00e0 certaines questions relatives \u00e0 l'infraction pr\u00e9sum\u00e9e.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>POUVOIRS DE RECHERCHE\/OBLIGATION DE DIVULGATION<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">En vertu du Code criminel, un agent de police est autoris\u00e9 \u00e0 effectuer une perquisition avec un mandat d\u00e9livr\u00e9 par le tribunal. Toutefois, la CRF peut \u00e9galement enqu\u00eater en collaboration avec les autorit\u00e9s charg\u00e9es de la lutte contre le blanchiment de capitaux. En outre, en vertu de la loi anticorruption, un agent de la Commission peut perquisitionner des locaux et saisir et enlever des preuves pertinentes. Ceci \u00e0 condition que le fonctionnaire le fasse en pr\u00e9sence du propri\u00e9taire des locaux (ou d'une personne ayant le contr\u00f4le des locaux).<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>POUVOIRS D'OBTENTION DE PREUVES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Le tribunal a le pouvoir, en vertu du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale, d'obtenir des preuves. Par la suite, le directeur g\u00e9n\u00e9ral de la Commission peut poursuivre son enqu\u00eate.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>POUVOIR D'ARRESTATION<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">La police et les services connexes disposent des pouvoirs d'arrestation les plus importants.<\/p>\n<p class=\"p1\">La section 57(1) de la loi anticorruption de 2016 pr\u00e9voit que les personnes suivantes peuvent agir si elles ont des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis, est en train de commettre ou est sur le point de commettre une infraction li\u00e9e \u00e0 la corruption :<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">Le PDG<\/li>\n<li class=\"li1\">Un fonctionnaire de la commission anti-corruption ayant re\u00e7u l'autorisation de l'administrateur d\u00e9l\u00e9gu\u00e9.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\">Vous pouvez demander \u00e0 la police d'arr\u00eater cette personne sans mandat et cette personne sera trait\u00e9e en vertu de l'article 101 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale. La loi pr\u00e9voit que les personnes d\u00e9tenues doivent compara\u00eetre devant un magistrat\/juge dans un d\u00e9lai de 24 heures.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>ORDONNANCES JUDICIAIRES OU MESURES PROVISOIRES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Voir la question 3.<\/p>\n<p class=\"p1\">21. quelle autorit\u00e9 prend la d\u00e9cision de facturer et sur quelle base cette d\u00e9cision est-elle prise ? Existe-t-il des m\u00e9thodes alternatives d'\u00e9limination et dans quelles conditions l'\u00e9limination est-elle effectu\u00e9e ?<\/p>\n<p class=\"p1\">La FSA, en collaboration avec le tribunal, prend la d\u00e9cision d'engager des poursuites dans les cas de d\u00e9lit d'initi\u00e9 ou d'abus de march\u00e9.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>CONDAM CONDAM CONDAM CONDAM CONDAM ET SANCTIONS<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">22. quelles sont les sanctions pr\u00e9vues pour les d\u00e9lits d'initi\u00e9s et les abus de march\u00e9 ?<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PROC\u00c9DURES OU SANCTIONS CIVILES\/ADMINISTRATIVES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">La FSA peut suspendre et r\u00e9voquer les licences si une entreprise :<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">Contrevient \u00e0 la loi de 2013 sur l'Autorit\u00e9 des services financiers ou \u00e0 toute autre l\u00e9gislation ou orientation relative aux services financiers publi\u00e9e par l'Autorit\u00e9.<\/li>\n<li class=\"li1\">Viole les dispositions de la loi sur les valeurs mobili\u00e8res de 2007.<\/li>\n<li class=\"li1\">Op\u00e8re d'une mani\u00e8re pr\u00e9judiciable \u00e0 l'int\u00e9r\u00eat public<\/li>\n<li class=\"li1\">Cesser l'exploitation de la bourse<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\">La FSA peut prendre des mesures si cela s'av\u00e8re \u00eatre le cas :<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">Les dirigeants ou la direction d'une entreprise travaillent de mani\u00e8re malhonn\u00eate.<\/li>\n<li class=\"li1\">Un titulaire de licence enfreint la loi sur les valeurs mobili\u00e8res de 2007<\/li>\n<li class=\"li1\">Un titulaire de licence est reconnu coupable d'un d\u00e9lit impliquant une fraude ou une malhonn\u00eatet\u00e9<\/li>\n<li class=\"li1\">Un titulaire de licence m\u00e8ne ou tente de mener des affaires d'une mani\u00e8re qui peut \u00eatre pr\u00e9judiciable \u00e0 ses cr\u00e9anciers ou \u00e0 ses clients.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><b>PROC\u00c9DURE P\u00c9NALE<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Droit \u00e0 la lib\u00e9ration sous caution. La FSA ne pr\u00e9voit pas le droit \u00e0 la caution (voir question 5).<\/p>\n<p class=\"p1\">P\u00e9nalit\u00e9s. Une personne qui commet un crime est, sur d\u00e9claration sommaire de culpabilit\u00e9, soit\/soit a :<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">Amende de 100 000 USD ou l'\u00e9quivalent en roupies seychelloises ou jusqu'\u00e0 trois ans d'emprisonnement (pour les particuliers).<\/li>\n<li class=\"li1\">amende de 200 000 USD ou son \u00e9quivalent en roupies seychelloises (SCR)<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><b>SOCI\u00c9T\u00c9S CIVILES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Une personne condamn\u00e9e pour d\u00e9lit d'initi\u00e9 est responsable de toute action civile intent\u00e9e par toute personne pour la perte \u00e9conomique subie \u00e0 la suite de la vente ou de l'achat de titres.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>GARANTIES DE S\u00c9CURIT\u00c9<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">23. existe-t-il des mesures pour prot\u00e9ger le d\u00e9roulement des enqu\u00eates ? Existe-t-il une proc\u00e9dure d'appel ? Existe-t-il une proc\u00e9dure de contr\u00f4le judiciaire ?<\/p>\n<p class=\"p1\">Voir la question 6.<\/p>\n<p class=\"p1\">24. quelles sont les principales lois et r\u00e9glementations relatives au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et\/ou aux violations des sanctions financi\u00e8res\/ commerciales ?<\/p>\n<p class=\"p1\">Afin d'endiguer et de combattre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, les Seychelles ont pris des mesures importantes. En 2012, des modifications ont \u00e9t\u00e9 apport\u00e9es \u00e0 la loi sur le blanchiment d'argent afin de renforcer l'ind\u00e9pendance de la CRF. Dans le cadre de ces modifications, un d\u00e9lai sp\u00e9cifique a \u00e9t\u00e9 \u00e9tabli pour le gel administratif des avoirs et pour la production de documents et d'informations pertinents par les parties li\u00e9es. La CRF a \u00e9galement travaill\u00e9 \u00e0 la solidification de son cadre juridique r\u00e9gissant les activit\u00e9s offshore.<\/p>\n<p class=\"p1\">Les Seychelles ont \u00e9t\u00e9 \u00e9valu\u00e9es par le Forum mondial de l'Organisation de coop\u00e9ration et de d\u00e9veloppement \u00e9conomiques (OCDE) comme \u00e9tant enti\u00e8rement conformes aux normes internationales en mati\u00e8re de change. Aux Seychelles, la FSA signale les cas de transactions suspectes \u00e0 la CRF, qui fait ensuite rapport au pr\u00e9sident.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>LAVAGE D'ARGENT<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Les Seychelles disposent de r\u00e9gimes terroristes autonomes en vertu de la loi de 2006 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et de la loi de 2004 sur la pr\u00e9vention du terrorisme. Il est bien connu que la violation des sanctions constitue une infraction p\u00e9nale aux Seychelles.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>LE FINANCEMENT DU TERRORISME<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">La loi de 2004 sur la pr\u00e9vention du terrorisme est le texte l\u00e9gislatif le plus important en mati\u00e8re de financement du terrorisme.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>SANCTIONS FINANCI\u00c8RES\/COMMERCIALES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Les Seychelles, qui sont membres des Nations unies, mettent en \u0153uvre toutes les r\u00e9solutions du Conseil de s\u00e9curit\u00e9 des Nations unies relatives aux sanctions financi\u00e8res et commerciales.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>OUVERTURES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">25. quelles sont les infractions sp\u00e9cifiques qui peuvent \u00eatre utilis\u00e9es pour poursuivre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les violations des sanctions financi\u00e8res\/ commerciales ?<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>LAVAGE D'ARGENT<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Une personne peut \u00eatre reconnue coupable de blanchiment d'argent si elle :<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">sait ou croit que l'argent ou le bien provient d'un comportement illicite<\/li>\n<li class=\"li1\">est insouciant lorsqu'il s'agit de d\u00e9terminer si le bien provient ou non d'une conduite illicite ; et<\/li>\n<li class=\"li1\">convertit, transf\u00e8re, manipule ou enl\u00e8ve le bien<\/li>\n<li class=\"li1\">dissimule la v\u00e9ritable nature, la source, l'emplacement et la propri\u00e9t\u00e9 du bien ou de l'un de ses droits ; ou<\/li>\n<li class=\"li1\">utilise et prend possession du bien<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\">Si une personne tente, conseille, conspire ou contribue de quelque mani\u00e8re que ce soit au blanchiment d'argent, elle peut \u00eatre responsable et \u00eatre jug\u00e9e et punie en vertu de la loi de 2006 sur le blanchiment d'argent.<\/p>\n<p class=\"p1\">En vertu de la loi sur le blanchiment d'argent, toute personne reconnue coupable de blanchiment d'argent est passible d'une amende n'exc\u00e9dant pas 5 millions de SCR et\/ou d'une peine d'emprisonnement n'exc\u00e9dant pas 15 ans. Une personne qui n'est pas une personne physique et qui est reconnue coupable est passible d'une amende n'exc\u00e9dant pas 10 millions de SCR. La personne peut \u00e9galement voir ses avoirs gel\u00e9s et faire l'objet d'une interdiction de voyager.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>LE FINANCEMENT DU TERRORISME<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">En vertu de la loi de 2006 sur le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme est d\u00e9crit comme un comportement criminel. La loi de 2004 sur la pr\u00e9vention du terrorisme d\u00e9crit un acte terroriste comme tout acte ou menace d'acte impliquant une action :<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">Dommages mat\u00e9riels graves<\/li>\n<li class=\"li1\">La mise en danger de la vie d'un individu<\/li>\n<li class=\"li1\">Rejet de substances dangereuses, nocives, de produits chimiques toxiques ou de toxines dans l'environnement<\/li>\n<li class=\"li1\">Perturbation, destruction ou d\u00e9stabilisation des services et institutions tels que la police, la d\u00e9fense civile, les institutions religieuses, politiques et \u00e9conomiques d'un pays ou d'une organisation internationale.<\/li>\n<li class=\"li1\">Obligation du gouvernement ou d'une organisation internationale d'agir ou de s'abstenir d'agir<\/li>\n<li class=\"li1\">intimidation publique<\/li>\n<li class=\"li1\">Pr\u00e9jug\u00e9 contre la s\u00e9curit\u00e9 nationale<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\">Toute personne qui offre ou collecte des fonds (directement ou indirectement) commet une infraction p\u00e9nale si elle sait ou a des motifs raisonnables de croire que les fonds seront utilis\u00e9s, en tout ou en partie, pour financer des actes terroristes. Cette infraction est passible d'une peine d'emprisonnement de sept \u00e0 vingt ans.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>SANCTIONS FINANCI\u00c8RES\/COMMERCIALES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Les Seychelles mettent en \u0153uvre les r\u00e9solutions du Conseil de s\u00e9curit\u00e9 des Nations unies sur les sanctions financi\u00e8res et commerciales.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>D\u00c9FENSES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">26. Quels sont les moyens de d\u00e9fense, les r\u00e8gles de s\u00e9curit\u00e9 ou les exemptions qui existent et qui peut y pr\u00e9tendre ?<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>LAVAGE D'ARGENT<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">La d\u00e9fense principale est que le d\u00e9fendeur peut d\u00e9montrer qu'il a pris toutes les mesures raisonnables et a fait preuve de diligence raisonnable \u00e0 cet \u00e9gard.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>LE FINANCEMENT DU TERRORISME<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">La principale d\u00e9fense est la divulgation du crime, qui peut emp\u00eacher la responsabilit\u00e9 civile et p\u00e9nale.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>MISE EN \u0152UVRE<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">27. quelles sont les autorit\u00e9s qui ont des pouvoirs de poursuite, d'enqu\u00eate et d'ex\u00e9cution dans les affaires de blanchiment d'argent ? Quels sont ces pouvoirs et quelles sont les cons\u00e9quences du non-respect des r\u00e8gles ? Veuillez \u00e9num\u00e9rer les diff\u00e9rences entre les enqu\u00eates criminelles et r\u00e9glementaires.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>AUTORIT\u00c9S<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Les autorit\u00e9s charg\u00e9es des affaires de blanchiment d'argent sont les suivantes<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">FSA<\/li>\n<li class=\"li1\">CRF<\/li>\n<li class=\"li1\">La police<\/li>\n<li class=\"li1\">Procureur g\u00e9n\u00e9ral<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><b>POUVOIRS D'APPLICATION DE LA LOI<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Voir la question 3.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>POUVOIRS D'INTERROGATION<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">La police et les autorit\u00e9s concern\u00e9es ont le droit d'\u00eatre interrog\u00e9es. Apr\u00e8s l'enqu\u00eate, le directeur ex\u00e9cutif de la commission anticorruption peut demander \u00e0 une personne de r\u00e9pondre aux questions relatives \u00e0 la plainte pr\u00e9sum\u00e9e et de fournir des informations en personne.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>POUVOIRS DE RECHERCHE\/OBLIGATION DE DIVULGATION<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">En vertu de l'article 22 de la loi de 2006 sur le blanchiment d'argent, un magistrat peut d\u00e9livrer un mandat de perquisition sur la base d'une d\u00e9claration sous serment d'un agent immobilier membre de la police. Il s'agit d'un cas o\u00f9 il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de penser que des preuves utiles peuvent \u00eatre trouv\u00e9es.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>POUVOIRS D'OBTENTION DE PREUVES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Le tribunal a le pouvoir, en vertu du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale, d'obtenir des preuves. Par la suite, le directeur g\u00e9n\u00e9ral de la Commission peut poursuivre son enqu\u00eate.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>POUVOIR D'ARRESTATION<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">La loi pr\u00e9voit que la police et les organismes connexes sont les premiers \u00e0 pouvoir proc\u00e9der \u00e0 des arrestations.<\/p>\n<p class=\"p1\">La section 24(1)(a) de la loi de 2006 sur le blanchiment d'argent pr\u00e9voit qu'un agent peut arr\u00eater sans mandat un suspect qui commet ou a commis un acte criminel. La section 21 de la loi de 2004 sur la pr\u00e9vention du terrorisme stipule \u00e9galement que la police peut arr\u00eater sans mandat toute personne qui a commis, est en train de commettre ou est sur le point de commettre une infraction \u00e0 cette loi. Le suspect doit \u00eatre lib\u00e9r\u00e9 dans les 24 heures, sauf s'il existe un mandat :<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">Il est traduit devant un tribunal qui ordonne sa mise en d\u00e9tention provisoire.<\/li>\n<li class=\"li1\">L'agent de police a des motifs raisonnables de croire qu'il est n\u00e9cessaire de continuer \u00e0 d\u00e9tenir le suspect afin de pr\u00e9server ou de conserver des preuves li\u00e9es au crime<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><b>ORDONNANCES JUDICIAIRES OU MESURES PROVISOIRES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Les ordonnances judiciaires et\/ou les ordonnances d'interdiction doivent \u00eatre d\u00e9livr\u00e9es par le tribunal lui-m\u00eame.<\/p>\n<p class=\"p1\">28. quelle autorit\u00e9 prend la d\u00e9cision de facturer et sur quelle base cette d\u00e9cision est-elle prise ? Existe-t-il des m\u00e9thodes alternatives d'\u00e9limination et dans quelles conditions l'\u00e9limination est-elle effectu\u00e9e ?<\/p>\n<p class=\"p1\">Voir la question 4.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>CONDAM CONDAM CONDAM CONDAM CONDAM ET SANCTIONS<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">29. quelles sont les sanctions pour l'implication dans le blanchiment d'argent, les infractions li\u00e9es au financement du terrorisme et\/ou les violations des sanctions financi\u00e8res\/ commerciales ?<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>LAVAGE D'ARGENT<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Droit \u00e0 la lib\u00e9ration sous caution.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>Dans les cas de blanchiment d'argent, le droit \u00e0 la caution est le m\u00eame que pour les autres infractions (voir question 5).<\/p>\n<p class=\"p1\">P\u00e9nalit\u00e9s. En vertu de la loi sur le blanchiment d'argent, les personnes reconnues coupables de blanchiment d'argent sont passibles d'une amende ne d\u00e9passant pas 5 millions de SCR et\/ou d'une peine de prison ne d\u00e9passant pas 15 ans. Une personne autre qu'un individu qui est reconnue coupable de blanchiment d'argent est passible d'une amende ne d\u00e9passant pas 10 millions de SCR. La personne peut \u00e9galement voir ses avoirs gel\u00e9s et se voir interdire de voyager.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>LE FINANCEMENT DU TERRORISME<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Droit \u00e0 la caution. Voir la question 5.<\/p>\n<p class=\"p1\">P\u00e9nalit\u00e9s. En vertu de la loi de 2004 sur la pr\u00e9vention du terrorisme, les personnes reconnues coupables de financement du terrorisme sont passibles d'une peine privative de libert\u00e9 comprise entre sept et vingt ans.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>SANCTIONS FINANCI\u00c8RES\/COMMERCIALES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Droit \u00e0 la caution. Voir la question 5.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>GARANTIES DE S\u00c9CURIT\u00c9<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">30. existe-t-il des mesures pour prot\u00e9ger la conduite des enqu\u00eates ? Existe-t-il une proc\u00e9dure d'appel ? Existe-t-il une proc\u00e9dure de contr\u00f4le judiciaire ?<\/p>\n<p class=\"p1\">Voir la question 6.<\/p>\n<p class=\"p1\">31. Quelles sont les exigences g\u00e9n\u00e9rales en mati\u00e8re de conservation et de divulgation des documents financiers ?<\/p>\n<p class=\"p1\">La section 174 de la loi de 2016 sur les soci\u00e9t\u00e9s commerciales internationales pr\u00e9voit que les registres financiers d'une soci\u00e9t\u00e9 doivent pouvoir :<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">Expliquer les transactions de l'entreprise<\/li>\n<li class=\"li1\">Permet de d\u00e9terminer avec pr\u00e9cision la situation financi\u00e8re de l'entreprise \u00e0 tout moment.<\/li>\n<li class=\"li1\">aider \u00e0 pr\u00e9parer les \u00e9tats financiers de l'entreprise<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\">Les documents financiers doivent \u00eatre exacts et fid\u00e8les et doivent \u00eatre conserv\u00e9s au si\u00e8ge social ou \u00e0 tout autre endroit que l'administrateur juge appropri\u00e9. Les documents comptables doivent \u00e9galement \u00eatre conserv\u00e9s pendant au moins sept ans. En outre, la Banque doit surveiller tous les d\u00e9veloppements relatifs au march\u00e9 du cr\u00e9dit et au march\u00e9 des changes (section 32 de la loi sur la Banque centrale des Seychelles). La Banque peut \u00e0 tout moment demander aux institutions financi\u00e8res ou \u00e0 d'autres entit\u00e9s enregistr\u00e9es aux Seychelles de fournir des informations statistiques dans le cadre de ses fonctions de politique mon\u00e9taire et de surveillance.<\/p>\n<p class=\"p1\">32. quelles sont les sanctions pour le d\u00e9faut de maintien ou de divulgation de registres financiers exacts ?<\/p>\n<p class=\"p1\">Une soci\u00e9t\u00e9 qui contrevient \u00e0 la loi de 2016 sur les soci\u00e9t\u00e9s commerciales internationales est passible d'une p\u00e9nalit\u00e9 de 100 $ et d'une taxe suppl\u00e9mentaire de 25 $ pour chaque jour ou partie de jour o\u00f9 la contravention se poursuit. La m\u00eame peine s'applique au directeur s'il permet sciemment qu'une infraction soit commise en ce qui concerne les dossiers financiers.<\/p>\n<p class=\"p1\">La loi de 2004 sur la Banque centrale des Seychelles pr\u00e9voit que le refus, la n\u00e9gligence ou le retard \u00e0 fournir les informations demand\u00e9es est passible d'une amende de 20 000 SCR et d'une peine de prison pouvant aller jusqu'\u00e0 six mois.<\/p>\n<p class=\"p1\">33. Les r\u00e8gles relatives \u00e0 la conservation des documents financiers sont-elles appliqu\u00e9es dans le cadre de poursuites de crimes \u00e9conomiques ?<\/p>\n<p class=\"p1\">Non applicable. Une amende peut \u00eatre impos\u00e9e en cas de condamnation.<\/p>\n<p class=\"p1\">34. quelles sont les exigences et proc\u00e9dures g\u00e9n\u00e9rales de diligence raisonnable en mati\u00e8re de corruption, de fraude ou de blanchiment d'argent dans les contrats avec des parties externes ?<\/p>\n<p class=\"p1\">La loi de 2006 sur la lutte contre le blanchiment d'argent pr\u00e9voit que toutes les entit\u00e9s d\u00e9clarantes doivent appliquer des proc\u00e9dures de diligence raisonnable \u00e0 l'\u00e9gard des clients, des relations d'affaires et des transactions. Selon la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent, la proc\u00e9dure de diligence raisonnable fait r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 l'identification du client sur la base de documents ou de donn\u00e9es\/informations obtenus de sources fiables et ind\u00e9pendantes. La loi oblige une entreprise \u00e0 appliquer des mesures de diligence raisonnable :<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">L'\u00e9tablissement d'une relation d'affaires<\/li>\n<li class=\"li1\">Op\u00e9rations ponctuelles<\/li>\n<li class=\"li1\">Validation de l'authenticit\u00e9 et de l'ad\u00e9quation des donn\u00e9es et des documents<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\">Enqu\u00eater sur les soup\u00e7ons de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de crimes connexes.<\/p>\n<p class=\"p1\">35. Dans quelles circonstances une personne morale peut-elle elle-m\u00eame \u00eatre tenue p\u00e9nalement responsable ?<\/p>\n<p class=\"p1\">La loi est muette sur la question de savoir si une personne morale peut elle-m\u00eame \u00eatre poursuivie. Toutefois, l'article 51 de la loi anticorruption de 2016 pr\u00e9voit que chaque fois qu'une infraction est commise par une personne morale ou un organisme non constitu\u00e9 en soci\u00e9t\u00e9, tout administrateur ou dirigeant de cette personne morale est, en cas de condamnation, responsable comme s'il avait personnellement commis l'infraction. Sauf si le directeur ou le gestionnaire peut prouver que l'infraction a \u00e9t\u00e9 commise \u00e0 son insu, avec son consentement ou sa participation.<\/p>\n<\/div>\n<\/div><\/section><\/div><section  class='av_textblock_section av-kf3xe1kx-a6e3b2a58e6a3332cbe4ee6578377738'   itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/BlogPosting\" itemprop=\"blogPost\" ><div class='avia_textblock'  itemprop=\"text\" ><!-- Rate My Post Plugin --><div  class=\"rmp-widgets-container rmp-wp-plugin rmp-main-container js-rmp-widgets-container js-rmp-widgets-container--15731\"  data-post-id=\"15731\">    <!-- Rating widget -->  <div class=\"rmp-rating-widget js-rmp-rating-widget\">          <p class=\"rmp-heading rmp-heading--title\">        Les informations ont-elles \u00e9t\u00e9 utiles ?      <\/p>              <p class=\"rmp-heading rmp-heading--subtitle\">        Pour une \u00e9valuation, veuillez cliquer sur les \u00e9toiles :      <\/p>        <div class=\"rmp-rating-widget__icons\">  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