{"id":15731,"date":"2020-08-16T19:18:40","date_gmt":"2020-08-16T19:18:40","guid":{"rendered":"https:\/\/offshore.sc\/?p=15731"},"modified":"2020-08-16T19:18:40","modified_gmt":"2020-08-16T19:18:40","slug":"crimen-financiero-en-las-seychelles","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/offshore.sc\/es\/blog\/crimen-financiero-en-las-seychelles\/","title":{"rendered":"La delincuencia financiera en las Seychelles"},"content":{"rendered":"<section  class='av_textblock_section av-kf3xd9sb-b8d892bf2324fa416006f3263f94a3f1'   itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/BlogPosting\" itemprop=\"blogPost\" ><div class='avia_textblock'  itemprop=\"text\" ><!-- Rate My Post Plugin - Results Widget --><div  class=\"rmp-results-widget js-rmp-results-widget js-rmp-results-widget--15731\"  data-post-id=\"15731\">  <div class=\"rmp-results-widget__visual-rating\">    <i class=\"js-rmp-results-icon rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star rmp-icon--full-highlight\"><\/i><i 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container_wrap fullsize'  ><div class='container av-section-cont-open' ><div class='template-page content  av-content-full alpha units'><div class='post-entry post-entry-type-page post-entry-15731'><div class='entry-content-wrapper clearfix'>\n\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-av_heading-5bb8084fb238528e4984ce990d1298b0\">\n#top .av-special-heading.av-av_heading-5bb8084fb238528e4984ce990d1298b0{\npadding-bottom:30px;\n}\nbody .av-special-heading.av-av_heading-5bb8084fb238528e4984ce990d1298b0 .av-special-heading-tag .heading-char{\nfont-size:25px;\n}\n.av-special-heading.av-av_heading-5bb8084fb238528e4984ce990d1298b0 .av-subheading{\nfont-size:15px;\n}\n<\/style>\n<div  class='av-special-heading av-av_heading-5bb8084fb238528e4984ce990d1298b0 av-special-heading-h2 blockquote modern-quote modern-centered  avia-builder-el-2  el_before_av_icon_box  avia-builder-el-first  av-linked-heading'><h2 class='av-special-heading-tag'  itemprop=\"headline\"  >LA DELINCUENCIA FINANCIERA EN LAS SEYCHELLES<\/h2><div class=\"special-heading-border\"><div class=\"special-heading-inner-border\"><\/div><\/div><\/div>\n<article  class='iconbox iconbox_top av-jvmbu4li-d4619abf0b10049a3a00b2bfcb5f2f47  avia-builder-el-3  el_after_av_heading  el_before_av_heading  main_color'  itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/BlogPosting\" itemprop=\"blogPost\" ><div class=\"iconbox_content\"><header class=\"entry-content-header\" aria-label=\"Icono: VISTA GENERAL\"><div class='iconbox_icon heading-color avia-iconfont avia-font-entypo-fontello' data-av_icon='\ue81f' data-av_iconfont='entypo-fontello'  ><\/div><h3 class='iconbox_content_title'  itemprop=\"headline\" >VISI\u00d3N GENERAL<\/h3><\/header><div class='iconbox_content_container'  itemprop=\"text\" ><p>Gu\u00eda de preguntas y respuestas sobre la delincuencia financiera y de cuello blanco en Seychelles.<\/p>\n<p>Estas preguntas y respuestas ofrecen una visi\u00f3n general de alto nivel de las cuestiones relacionadas con el fraude empresarial, el soborno y la corrupci\u00f3n, el uso de informaci\u00f3n privilegiada y el abuso del mercado, el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo, el mantenimiento de registros financieros, la diligencia debida, la responsabilidad empresarial, la inmunidad y la clemencia, y la denuncia de irregularidades.<\/p>\n<\/div><\/div><footer class=\"entry-footer\"><\/footer><\/article>\n\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-av_heading-be8d8a40f5a3866999f91343d03b39e4\">\n#top .av-special-heading.av-av_heading-be8d8a40f5a3866999f91343d03b39e4{\npadding-bottom:10px;\n}\nbody .av-special-heading.av-av_heading-be8d8a40f5a3866999f91343d03b39e4 .av-special-heading-tag .heading-char{\nfont-size:25px;\n}\n.av-special-heading.av-av_heading-be8d8a40f5a3866999f91343d03b39e4 .av-subheading{\nfont-size:15px;\n}\n<\/style>\n<div  class='av-special-heading av-av_heading-be8d8a40f5a3866999f91343d03b39e4 av-special-heading-h4 blockquote modern-quote modern-centered  avia-builder-el-4  el_after_av_icon_box  el_before_av_hr  av-linked-heading'><h4 class='av-special-heading-tag'  itemprop=\"headline\"  ><a class=\"av-heading-link\" href=\"https:\/\/offshore.sc\/es\/blog\/\" target=\"_blank\"  rel=\"noopener noreferrer\" >El Blog de Offshore del, 16.08.2020<\/a><\/h4><div class=\"special-heading-border\"><div class=\"special-heading-inner-border\"><\/div><\/div><\/div>\n<div  class='hr av-86748-9671f82ffb78029484e3251cb8789a8f hr-default  avia-builder-el-5  el_after_av_heading  el_before_av_one_full'><span class='hr-inner'><span class=\"hr-inner-style\"><\/span><\/span><\/div>\n\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-4aa6oo-499fd430a92ef8568528af148a51ffaf\">\n.flex_column.av-4aa6oo-499fd430a92ef8568528af148a51ffaf{\nborder-radius:0px 0px 0px 0px;\npadding:0px 0px 0px 0px;\n}\n<\/style>\n<div  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de las Empresas de 1972<\/li>\n<li>Ley de Valores de 2007<\/li>\n<li>Ley Anticorrupci\u00f3n 2016<\/li>\n<li>C\u00f3digo Penal<\/li>\n<li>Ley de Prevenci\u00f3n del Terrorismo de 2004<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><b>APERTURA<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">2. \u00bfcu\u00e1les son los delitos espec\u00edficos relacionados con el fraude empresarial?<\/p>\n<p class=\"p1\">Los delitos espec\u00edficos relevantes para el fraude corporativo se encuentran en la Ley de la Autoridad de Servicios Financieros de 2013 y son los siguientes:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">Blanqueo de capitales<\/li>\n<li class=\"li1\">Financiaci\u00f3n del terrorismo<\/li>\n<li class=\"li1\">uso indebido de la informaci\u00f3n<\/li>\n<li class=\"li1\">Delitos relacionados con la deshonestidad<\/li>\n<li class=\"li1\">Defraudar a los acreedores<\/li>\n<li class=\"li1\">Actuar con intenci\u00f3n de defraudar o de mala fe<\/li>\n<li class=\"li1\">Violaci\u00f3n de la confianza<\/li>\n<li class=\"li1\">Suministro de declaraciones falsas<\/li>\n<li class=\"li1\">conspiraci\u00f3n para defraudar<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><b>APLICACI\u00d3N<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">3. \u00bfqu\u00e9 autoridades est\u00e1n facultadas para perseguir, investigar y hacer cumplir la ley en casos de fraude empresarial o comercial? \u00bfCu\u00e1les son estos poderes y cu\u00e1les son las consecuencias de su incumplimiento? Por favor, identifique las diferencias entre las investigaciones penales y las reglamentarias.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>AUTORIDADES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">En Seychelles, las autoridades que tienen poderes de persecuci\u00f3n, investigaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n en casos de fraude empresarial o comercial son las siguientes.<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">La oficina ejecutiva de la empresa (CEO) o un funcionario de la comisi\u00f3n anticorrupci\u00f3n<\/li>\n<li class=\"li1\">Polic\u00eda<\/li>\n<li class=\"li1\">Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)<\/li>\n<li class=\"li1\">Autoridad de Supervisi\u00f3n Financiera (FSA)<\/li>\n<li class=\"li1\">Tribunal de Justicia de las Seychelles<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><b>COMPETENCIAS POLICIALES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">En virtud de la Ley de Lucha contra la Corrupci\u00f3n de 2016, las acciones judiciales en relaci\u00f3n con los casos de fraude empresarial deben ser iniciadas por el Fiscal General o con su consentimiento. Sin embargo, la FSA sigue teniendo la facultad de revocar las autorizaciones en caso de incumplimiento.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PODERES DE INTERROGACI\u00d3N<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">La polic\u00eda y las autoridades relacionadas tienen derecho a ser interrogadas. Tras realizar una investigaci\u00f3n, el director general de la Comisi\u00f3n Anticorrupci\u00f3n puede solicitar (mediante notificaci\u00f3n escrita) que una persona responda a determinadas preguntas relacionadas con el presunto delito.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PODERES DE B\u00daSQUEDA\/OBLIGACI\u00d3N DE DIVULGACI\u00d3N<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Seg\u00fan el C\u00f3digo Penal, un agente de polic\u00eda est\u00e1 autorizado a realizar un registro con una orden judicial. Sin embargo, la UIF, junto con las autoridades encargadas de la lucha contra el blanqueo de capitales, puede igualmente investigar mediante registros. Esto se debe a que las leyes contra el blanqueo de dinero en Seychelles permiten a la UIF investigar y congelar los fondos de los defraudadores. En virtud de la Ley de Lucha contra la Corrupci\u00f3n, un funcionario de la Comisi\u00f3n puede registrar los locales e incautar y retirar las pruebas pertinentes. Esto es as\u00ed siempre que el agente lo haga en presencia del propietario del local (o de una persona que tenga el control del mismo).<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PODERES PARA OBTENER PRUEBAS<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">El tribunal est\u00e1 facultado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal para obtener pruebas. Posteriormente, el director general de la Comisi\u00f3n podr\u00e1 seguir investigando.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PODER DE ARRESTO<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">La polic\u00eda y sus organismos asociados tienen principalmente el poder de detener.<\/p>\n<p class=\"p1\">El art\u00edculo 57(1) de la Ley Anticorrupci\u00f3n de 2016 establece que las siguientes personas pueden actuar si tienen motivos razonables para creer que una persona ha cometido, est\u00e1 cometiendo o va a cometer un delito relacionado con la corrupci\u00f3n:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">El director general<\/li>\n<li class=\"li1\">Un funcionario de la comisi\u00f3n anticorrupci\u00f3n que haya recibido permiso del director general<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\">Puede solicitar que la polic\u00eda detenga a esa persona sin una orden judicial y esa persona ser\u00e1 tratada seg\u00fan el art\u00edculo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La ley establece que los detenidos deben comparecer ante un magistrado\/juez en un plazo de 24 horas.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>\u00d3RDENES JUDICIALES O MEDIDAS CAUTELARES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Las \u00f3rdenes judiciales y\/o las \u00f3rdenes de alejamiento son emitidas por el tribunal.<\/p>\n<p class=\"p1\">4. \u00bfQu\u00e9 autoridad toma la decisi\u00f3n de cobrar y en qu\u00e9 se basa dicha decisi\u00f3n? \u00bfExisten m\u00e9todos alternativos de eliminaci\u00f3n y en qu\u00e9 condiciones se lleva a cabo la eliminaci\u00f3n?<\/p>\n<p class=\"p1\">En Seychelles, el tribunal se encarga del C\u00f3digo Penal. El tribunal considera y determina si el acusado ha actuado con intenci\u00f3n fraudulenta antes de decidir si acusa o no. La Comisi\u00f3n Anticorrupci\u00f3n, creada por la Ley Anticorrupci\u00f3n de 2016, tiene la facultad de investigar siempre que se presente una denuncia en su seno.<\/p>\n<p class=\"p1\">5. \u00bfcu\u00e1les son las penas por incurrir en fraude empresarial?<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PROCEDIMIENTOS PENALES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Derecho a la fianza. La polic\u00eda tiene derecho a pagar la fianza hasta el juicio. El juez decide entonces si suspende o no el juicio. Sin embargo, la polic\u00eda debe poner al detenido a disposici\u00f3n judicial en un plazo de 24 horas.<\/p>\n<p class=\"p1\">Sanciones. Las personas acusadas de fraude empresarial son condenadas en virtud de la Ley de Procedimiento Penal (Confiscaci\u00f3n Civil) y el tribunal puede imponer una multa de 500.000 SCR o una pena de prisi\u00f3n de cinco a\u00f1os, o ambas cosas.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PROCEDIMIENTOS CIVILES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Una persona declarada culpable de fraude empresarial puede:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">Que la UIF congele sus cuentas<\/li>\n<li class=\"li1\">Ser condenado a pagar multas<\/li>\n<li class=\"li1\">Se encuentran en una situaci\u00f3n en la que no pueden obtener permiso para llevar a cabo determinadas actividades en el pa\u00eds<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><b>GARANT\u00cdAS DE SEGURIDAD<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">6. \u00bfexisten medidas para proteger la realizaci\u00f3n de las investigaciones? \u00bfExiste un proceso de apelaci\u00f3n? \u00bfExiste un procedimiento de revisi\u00f3n judicial?<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>CARTA<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Seg\u00fan la Ley de la Comisi\u00f3n de Derechos Humanos de Seychelles de 2018, los acusados tienen derecho a un juicio justo y se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad, con derecho a apelar. El Tribunal de Apelaci\u00f3n de Seychelles es el \u00faltimo tribunal de apelaci\u00f3n. El Presidente es el jefe del Tribunal de Apelaci\u00f3n y normalmente se re\u00fane con dos jueces de apelaci\u00f3n.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>REVISI\u00d3N JUDICIAL<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Cualquier parte insatisfecha con el proceso de toma de decisiones de un organismo p\u00fablico puede solicitar al Tribunal Supremo la revisi\u00f3n de la decisi\u00f3n.<\/p>\n<p class=\"p1\">7. \u00bfcu\u00e1les son las principales normas y leyes relacionadas con el soborno y la corrupci\u00f3n?<\/p>\n<p class=\"p1\">Las principales disposiciones reglamentarias y leyes relativas al soborno y la corrupci\u00f3n en Seychelles son las siguientes:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">C\u00f3digo de \u00c9tica y Conducta en la Funci\u00f3n P\u00fablica 2008<\/li>\n<li class=\"li1\">Ley Anticorrupci\u00f3n 2016<\/li>\n<li class=\"li1\">Iniciativa de Transparencia de Seychelles (creada en 2017)<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\">8. \u00bfqu\u00e9 convenios internacionales contra la corrupci\u00f3n se aplican en su jurisdicci\u00f3n?<\/p>\n<p class=\"p1\">La Convenci\u00f3n de la ONU contra la Corrupci\u00f3n de 2003 (Convenci\u00f3n sobre la Corrupci\u00f3n) fue firmada por Seychelles en 2004 y ratificada en 2006.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>APERTURA<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">9. \u00bfcu\u00e1les son los delitos espec\u00edficos de soborno y corrupci\u00f3n en su jurisdicci\u00f3n?<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>FUNCIONARIOS EXTRANJEROS<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Un funcionario p\u00fablico puede ser declarado culpable si es culpable:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">Prometer (corrupta o ilegalmente), ofrecer, aceptar, intentar aceptar o recibir, acordar aceptar, recibir o dar satisfacci\u00f3n para s\u00ed mismo como un incentivo u obtener una ventaja indebida por hacer u omitir algo en relaci\u00f3n con cualquier asunto o transacci\u00f3n con la que un organismo p\u00fablico extranjero est\u00e9 o pueda estar involucrado.<\/li>\n<li class=\"li1\">Solicitar o aceptar (directa o indirectamente) una ventaja indebida de cualquier persona, o beneficiarse de ella, con el fin de no actuar en el desempe\u00f1o de sus funciones oficiales.<\/li>\n<li class=\"li1\">abusar de su posici\u00f3n, cargo y autoridad.<\/li>\n<li class=\"li1\">Violaci\u00f3n del procedimiento de contrataci\u00f3n o incumplimiento intencionado del mismo.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\">(Art\u00edculo 29 de la Ley contra la corrupci\u00f3n de 2016).<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>FUNCIONARIOS NACIONALES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">En Seychelles no existen delitos espec\u00edficos de soborno y corrupci\u00f3n para los funcionarios p\u00fablicos nacionales.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>SOBORNO COMERCIAL PRIVADO<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Un funcionario p\u00fablico no podr\u00e1, en relaci\u00f3n con cualquier asunto o transacci\u00f3n con un organismo privado, solicitar, recibir o acordar aceptar o intentar recibir u obtener una recompensa de cualquier persona como incentivo para cualquier acto u omisi\u00f3n en relaci\u00f3n con cualquier asunto o transacci\u00f3n con un organismo privado (secci\u00f3n 23(3), Ley Anticorrupci\u00f3n 2016).<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>DEFENSAS<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">10. \u00bfqu\u00e9 defensas, salvaguardias o exenciones existen y qui\u00e9n puede acogerse a ellas?<\/p>\n<p class=\"p1\">La principal defensa es la capacidad de convencer al tribunal de que el presunto delincuente no particip\u00f3 en el delito. La ley no ha especificado una forma concreta de demostrarlo. Sin embargo, si se presenta una denuncia, la Comisi\u00f3n y el director general investigar\u00e1n m\u00e1s a fondo para determinar si la supuesta pr\u00e1ctica corrupta es fr\u00edvola o maliciosa (art\u00edculo 48(1), Ley contra la corrupci\u00f3n, 2016).<\/p>\n<p class=\"p1\">No se ofrecen otras defensas.<\/p>\n<p class=\"p1\">11. \u00bfPueden las personas cercanas (por ejemplo, los c\u00f3nyuges) y los apoderados ser considerados responsables de estos delitos y en qu\u00e9 circunstancias?<\/p>\n<p class=\"p1\">La legislaci\u00f3n de Seychelles no dice nada en relaci\u00f3n con las personas asociadas, como los c\u00f3nyuges o los agentes. Sin embargo, el art\u00edculo 40 de la Ley Anticorrupci\u00f3n de 2016 establece que toda persona que, en calidad de tercero, con cualquier persona, cometa, ayude, instigue, aconseje o conspire para cometer un delito ser\u00e1 tambi\u00e9n culpable de ese delito y se impondr\u00e1 cualquier pena a la persona que cometa el delito.<\/p>\n<p class=\"p1\">En virtud del art\u00edculo 51 de la Ley, todos los directores y gerentes de una persona jur\u00eddica son responsables como si hubieran cometido el delito hasta que puedan demostrar al tribunal que el acto se cometi\u00f3 sin su conocimiento, consentimiento o participaci\u00f3n. Si la Comisi\u00f3n considera (con motivos razonables) que una persona ha estado implicada en un delito y\/o se ha beneficiado de gratificaciones o ventajas, puede iniciar un procedimiento civil contra esa persona (art\u00edculo 77(1) de la Ley Anticorrupci\u00f3n).<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>APLICACI\u00d3N<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">12. \u00bfqu\u00e9 autoridades est\u00e1n facultadas para perseguir, investigar y hacer cumplir la ley en casos de soborno y corrupci\u00f3n? \u00bfCu\u00e1les son estos poderes y cu\u00e1les son las consecuencias de su incumplimiento? Enumere las diferencias entre las investigaciones penales y las administrativas.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>AUTORIDADES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">En Seychelles, las siguientes autoridades est\u00e1n facultadas para perseguir, investigar y hacer cumplir la ley en casos de soborno y corrupci\u00f3n:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">El director general o un funcionario de la Comisi\u00f3n Anticorrupci\u00f3n<\/li>\n<li class=\"li1\">Polic\u00eda<\/li>\n<li class=\"li1\">FIU<\/li>\n<li class=\"li1\">FSA<\/li>\n<li class=\"li1\">Tribunal de Justicia de las Seychelles<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><b>COMPETENCIAS POLICIALES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">En virtud de la Ley Anticorrupci\u00f3n de 2016, las acciones judiciales en relaci\u00f3n con los casos de fraude empresarial deben ser iniciadas por el Fiscal General o con su consentimiento, aunque la FSA puede revocar las licencias por incumplimiento.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PODERES DE INTERROGACI\u00d3N<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">La polic\u00eda y las autoridades relacionadas tienen derecho a ser interrogadas. Tras realizar una investigaci\u00f3n, el director general de la Comisi\u00f3n Anticorrupci\u00f3n puede solicitar (mediante notificaci\u00f3n escrita) que una persona responda a determinadas preguntas relacionadas con el presunto delito.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PODERES DE B\u00daSQUEDA\/OBLIGACI\u00d3N DE DIVULGACI\u00d3N<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Seg\u00fan el C\u00f3digo Penal, un agente de polic\u00eda est\u00e1 autorizado a realizar un registro con una orden judicial. Sin embargo, la UIF, junto con las autoridades encargadas de la lucha contra el blanqueo de capitales, puede igualmente investigar mediante registros. Esto se debe a que en Seychelles, las leyes contra el blanqueo de capitales permiten a la UIF investigar y congelar los fondos de los defraudadores. La Ley Anticorrupci\u00f3n establece que un funcionario de la Comisi\u00f3n puede autorizar la entrada, el registro, la incautaci\u00f3n y la retirada de pruebas en presencia del propietario o de la persona que controle el local.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PODERES PARA OBTENER PRUEBAS<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">El tribunal est\u00e1 facultado para obtener pruebas en virtud de las disposiciones del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. Posteriormente, el director general de la Comisi\u00f3n podr\u00e1 seguir investigando.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PODER DE ARRESTO<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">La polic\u00eda y sus organismos asociados tienen principalmente el poder de detener.<\/p>\n<p class=\"p1\">El art\u00edculo 57(1) de la Ley Anticorrupci\u00f3n de 2016 establece que las siguientes personas pueden actuar si tienen motivos razonables para creer que una persona ha cometido, est\u00e1 cometiendo o va a cometer un delito relacionado con la corrupci\u00f3n:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">El director general<\/li>\n<li class=\"li1\">Un funcionario de la comisi\u00f3n anticorrupci\u00f3n que haya recibido permiso del director general<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\">Puede solicitar que la polic\u00eda detenga a esa persona sin una orden judicial y esa persona ser\u00e1 tratada seg\u00fan el art\u00edculo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La ley establece que los detenidos deben comparecer ante un magistrado\/juez en un plazo de 24 horas.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>\u00d3RDENES JUDICIALES O MEDIDAS CAUTELARES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Las \u00f3rdenes judiciales y\/o las \u00f3rdenes de alejamiento son emitidas por el tribunal.<\/p>\n<p class=\"p1\">13. \u00bfQu\u00e9 autoridad toma la decisi\u00f3n de cobrar y en qu\u00e9 se basa esa decisi\u00f3n? \u00bfExisten m\u00e9todos alternativos de eliminaci\u00f3n y en qu\u00e9 condiciones se lleva a cabo la eliminaci\u00f3n?<\/p>\n<p class=\"p1\">Un funcionario de la Comisi\u00f3n Anticorrupci\u00f3n puede solicitar la ayuda de la polic\u00eda, la UIF o la Comisi\u00f3n de Ingresos de Seychelles en la investigaci\u00f3n. Primero hay que presentar una queja en la Comisi\u00f3n, que luego se investigar\u00e1. A continuaci\u00f3n, la Comisi\u00f3n investigar\u00e1 lo siguiente:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">La gravedad de la conducta a la que se refieren las alegaciones<\/li>\n<li class=\"li1\">Si existen factores agravantes en relaci\u00f3n con las acusaciones<\/li>\n<li class=\"li1\">Si la denuncia ha sido objeto de una investigaci\u00f3n previa<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\">Si el director general determina que la acusaci\u00f3n tiene fundamento, debe decidir si la Comisi\u00f3n debe llevar a cabo la investigaci\u00f3n o si el caso debe remitirse a otra autoridad. La Comisi\u00f3n Anticorrupci\u00f3n puede solicitar la ayuda de la polic\u00eda, la UIF o la Comisi\u00f3n de Ingresos de Seychelles en la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>CONDENAS Y SANCIONES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">14. \u00bfcu\u00e1les son las sanciones por participar en sobornos y corrupci\u00f3n?<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PROCEDIMIENTOS CIVILES\/ADMINISTRATIVOS O SANCIONES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">La FSA tiene directrices espec\u00edficas que los organismos empresariales deben cumplir. El incumplimiento de estas directrices puede dar lugar a sanciones tales como multas y\/o la revocaci\u00f3n de la licencia.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PROCEDIMIENTOS O SANCIONES PENALES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Derecho a la fianza. V\u00e9ase la pregunta 3 y la pregunta 5.<\/p>\n<p class=\"p1\">Sanciones. Las penas por participar en sobornos y corrupci\u00f3n incluyen una multa no superior a 300.000 escudos y\/o una pena de prisi\u00f3n no superior a siete a\u00f1os.<\/p>\n<p class=\"p1\">Los fondos y activos del acusado pueden ser congelados.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>GARANT\u00cdAS DE SEGURIDAD<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">15. \u00bfexisten medidas para proteger la realizaci\u00f3n de las investigaciones? \u00bfExiste un proceso de apelaci\u00f3n? \u00bfExiste un procedimiento de revisi\u00f3n judicial?<\/p>\n<p class=\"p1\">V\u00e9ase la pregunta 6.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>TRATAMIENTO FISCAL<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">16. \u00bfExisten circunstancias en las que pagos como sobornos, rescates u otros pagos por extorsi\u00f3n o chantaje son deducibles como gastos empresariales?<\/p>\n<p class=\"p1\">No hay ninguna circunstancia en la que los pagos como sobornos, rescates u otros pagos basados en la extorsi\u00f3n o el chantaje sean deducibles como gastos empresariales.<\/p>\n<p class=\"p1\">17. \u00bfcu\u00e1les son las principales disposiciones reglamentarias y leyes relativas a las operaciones con informaci\u00f3n privilegiada y al abuso del mercado?<\/p>\n<p class=\"p1\">La principal disposici\u00f3n legal relativa a las operaciones con informaci\u00f3n privilegiada y al abuso del mercado se encuentra en los art\u00edculos 92 a 103 de la Ley de Valores de 2007.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>APERTURA<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">(18) \u00bfCu\u00e1les son los delitos espec\u00edficos que pueden utilizarse para perseguir las operaciones con informaci\u00f3n privilegiada y el abuso del mercado?<\/p>\n<p class=\"p1\">De acuerdo con la Ley de Valores de Seychelles de 2007, se sabe que una persona tiene informaci\u00f3n privilegiada si es consciente de que la informaci\u00f3n se considera informaci\u00f3n privilegiada. La informaci\u00f3n privilegiada se describe como cualquier detalle relativo a determinados valores o a la emisi\u00f3n de valores que no se haya hecho p\u00fablico.<\/p>\n<p class=\"p1\">Una persona es culpable de este delito cuando se encuentra:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">Negociaci\u00f3n de valores relacionados cuya cotizaci\u00f3n se ve afectada por esta informaci\u00f3n<\/li>\n<li class=\"li1\">Animar a otra persona a negociar con valores sobre la base de esa informaci\u00f3n<\/li>\n<li class=\"li1\">divulgaci\u00f3n de informaci\u00f3n<\/li>\n<li class=\"li1\">Mantener, aumentar, disminuir o provocar fluctuaciones en el precio de mercado de los valores mediante una compra o venta que no implique un cambio en la propiedad efectiva<\/li>\n<li class=\"li1\">Realizar o ejecutar operaciones en relaci\u00f3n con valores que puedan aumentar, disminuir o estabilizar directa o indirectamente su precio de mercado con la intenci\u00f3n de inducir o detener la venta o la compra de valores emitidos por el mismo o por una filial<\/li>\n<li class=\"li1\">Publicar declaraciones, promesas o proyecciones enga\u00f1osas y falsas para inducir o intentar inducir a otra persona a negociar con valores.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><b>DEFENSAS<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">19. \u00bfqu\u00e9 defensas, salvaguardias o exenciones existen y qui\u00e9n puede acogerse a ellas?<\/p>\n<p class=\"p1\">Una persona puede tener una defensa si puede demostrar que ten\u00eda motivos razonables para creer que la supuesta informaci\u00f3n privilegiada era conocida por el p\u00fablico.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>APLICACI\u00d3N<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">20. \u00bfqu\u00e9 autoridades est\u00e1n facultadas para perseguir, investigar y hacer cumplir la ley en los casos de abuso de informaci\u00f3n privilegiada y de mercado? \u00bfCu\u00e1les son estos poderes y cu\u00e1les son las consecuencias de su incumplimiento? Por favor, identifique las diferencias entre las investigaciones penales y las reglamentarias.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>AUTORIDADES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Las autoridades que rigen los poderes de persecuci\u00f3n, investigaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n en los casos de operaciones con informaci\u00f3n privilegiada y abuso de mercado son las siguientes.<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">El director general o un funcionario de la Comisi\u00f3n Anticorrupci\u00f3n<\/li>\n<li class=\"li1\">La polic\u00eda<\/li>\n<li class=\"li1\">FIU<\/li>\n<li class=\"li1\">FSA. Se estableci\u00f3 en virtud de la Ley de la Autoridad de Servicios Financieros como autoridad principal en los casos de operaciones con informaci\u00f3n privilegiada o abuso de mercado. La FSA act\u00faa bajo:<\/li>\n<\/ul>\n<ul class=\"ul1\">\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">promover la protecci\u00f3n de los inversores<\/li>\n<li class=\"li1\">mantener programas eficaces de cumplimiento y ejecuci\u00f3n<\/li>\n<li class=\"li1\">promover y prevenir los delitos financieros y las pr\u00e1cticas ilegales<\/li>\n<li class=\"li1\">Tribunal de Justicia de las Seychelles<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><b>COMPETENCIAS POLICIALES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">En virtud de la Ley de Lucha contra la Corrupci\u00f3n de 2016, las acciones judiciales en relaci\u00f3n con los casos de fraude empresarial deben ser iniciadas por el Fiscal General o con su consentimiento. Sin embargo, la FSA puede revocar las licencias en caso de incumplimiento.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PODERES DE INTERROGACI\u00d3N<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">La FSA podr\u00e1 encomendar o designar a cualquier experto o persona competente para realizar las tareas que se le encomienden.<\/p>\n<p class=\"p1\">La polic\u00eda y las autoridades relacionadas tienen derecho a ser interrogadas. Tras realizar una investigaci\u00f3n, el director general de la Comisi\u00f3n Anticorrupci\u00f3n puede solicitar (mediante notificaci\u00f3n escrita) que una persona responda a determinadas preguntas relacionadas con el presunto delito.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PODERES DE B\u00daSQUEDA\/OBLIGACI\u00d3N DE DIVULGACI\u00d3N<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Seg\u00fan el C\u00f3digo Penal, un agente de polic\u00eda est\u00e1 autorizado a realizar un registro con una orden judicial. Sin embargo, la UIF tambi\u00e9n puede investigar junto con las autoridades de lucha contra el blanqueo de capitales. Adem\u00e1s, en virtud de la Ley Anticorrupci\u00f3n, un funcionario de la Comisi\u00f3n puede registrar los locales e incautar y retirar las pruebas pertinentes. Esto es as\u00ed siempre que el funcionario lo haga en presencia del propietario del local (o de una persona que tenga el control del mismo).<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PODERES PARA OBTENER PRUEBAS<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">El tribunal est\u00e1 facultado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal para obtener pruebas. Posteriormente, el director general de la Comisi\u00f3n podr\u00e1 seguir investigando.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PODER DE ARRESTO<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">La polic\u00eda y los organismos afines tienen los poderes m\u00e1s importantes de detenci\u00f3n.<\/p>\n<p class=\"p1\">El art\u00edculo 57(1) de la Ley Anticorrupci\u00f3n de 2016 establece que las siguientes personas pueden actuar si tienen motivos razonables para creer que una persona ha cometido, est\u00e1 cometiendo o va a cometer un delito relacionado con la corrupci\u00f3n:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">El director general<\/li>\n<li class=\"li1\">Un funcionario de la comisi\u00f3n anticorrupci\u00f3n que haya recibido permiso del director general<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\">Puede solicitar que la polic\u00eda detenga a esa persona sin una orden judicial y esa persona ser\u00e1 tratada seg\u00fan el art\u00edculo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La ley establece que los detenidos deben comparecer ante un magistrado\/juez en un plazo de 24 horas.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>\u00d3RDENES JUDICIALES O MEDIDAS CAUTELARES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">V\u00e9ase la pregunta 3.<\/p>\n<p class=\"p1\">21. \u00bfQu\u00e9 autoridad toma la decisi\u00f3n de cobrar y en qu\u00e9 se basa esa decisi\u00f3n? \u00bfExisten m\u00e9todos alternativos de eliminaci\u00f3n y en qu\u00e9 condiciones se lleva a cabo la eliminaci\u00f3n?<\/p>\n<p class=\"p1\">La FSA, junto con el tribunal, toma la decisi\u00f3n de presentar cargos en los casos de operaciones con informaci\u00f3n privilegiada o abuso de mercado.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>CONDENAS Y SANCIONES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">22. \u00bfcu\u00e1les son las penas por realizar operaciones con informaci\u00f3n privilegiada y abuso de mercado?<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PROCEDIMIENTOS CIVILES\/ADMINISTRATIVOS O SANCIONES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">La FSA puede suspender y revocar las licencias si una empresa<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">Infrinja la Ley de la Autoridad de Servicios Financieros de 2013 o cualquier otra legislaci\u00f3n de servicios financieros u orientaci\u00f3n emitida por la Autoridad.<\/li>\n<li class=\"li1\">Viola las disposiciones de la Ley de Valores de 2007.<\/li>\n<li class=\"li1\">Funciona de manera perjudicial para el inter\u00e9s p\u00fablico<\/li>\n<li class=\"li1\">Cesa el funcionamiento de la bolsa de valores<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\">La FSA puede tomar medidas si se comprueba que esto es as\u00ed:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">La direcci\u00f3n o gerencia de una empresa trabaja de forma deshonesta<\/li>\n<li class=\"li1\">Un concesionario viola la Ley de Valores de 2007<\/li>\n<li class=\"li1\">El titular de la licencia es condenado por un delito de fraude o deshonestidad<\/li>\n<li class=\"li1\">El titular de la licencia lleva a cabo o intenta llevar a cabo su actividad de una manera que puede ser perjudicial para sus acreedores o clientes<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><b>PROCEDIMIENTOS PENALES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Derecho a la fianza. La FSA no contempla el derecho a la fianza (v\u00e9ase la pregunta 5).<\/p>\n<p class=\"p1\">Sanciones. Una persona que comete un delito es, en caso de condena sumaria, a la vez a:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">Multa de 100.000 USD o su equivalente en rupias de Seychelles o hasta tres a\u00f1os de prisi\u00f3n (para personas f\u00edsicas).<\/li>\n<li class=\"li1\">multa de 200.000 d\u00f3lares o su equivalente en rupias de Seychelles (SCR)<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><b>EMPRESAS CIVILES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Una persona condenada por uso de informaci\u00f3n privilegiada es responsable de cualquier acci\u00f3n civil presentada por cualquier persona por la p\u00e9rdida econ\u00f3mica sufrida como resultado de la venta o compra de valores.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>GARANT\u00cdAS DE SEGURIDAD<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">23. \u00bfexisten medidas para proteger la realizaci\u00f3n de las investigaciones? \u00bfExiste un proceso de apelaci\u00f3n? \u00bfExiste un procedimiento de revisi\u00f3n judicial?<\/p>\n<p class=\"p1\">V\u00e9ase la pregunta 6.<\/p>\n<p class=\"p1\">24. \u00bfcu\u00e1les son las principales leyes y reglamentos relacionados con el blanqueo de capitales, la financiaci\u00f3n del terrorismo y\/o las violaciones de las sanciones financieras\/comerciales?<\/p>\n<p class=\"p1\">Para frenar y combatir el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo, Seychelles ha adoptado importantes medidas. En 2012, se modific\u00f3 la Ley de Blanqueo de Capitales para aumentar la independencia de la UIF. Como parte de estas modificaciones, se estableci\u00f3 un plazo espec\u00edfico para la congelaci\u00f3n administrativa de activos y para la presentaci\u00f3n de documentos e informaci\u00f3n pertinentes por parte de las partes relacionadas. La UIF tambi\u00e9n trabaj\u00f3 para consolidar su marco jur\u00eddico que rige las actividades extraterritoriales.<\/p>\n<p class=\"p1\">El Foro Mundial de la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3mico (OCDE) ha considerado que Seychelles cumple plenamente las normas internacionales de intercambio. En Seychelles, la FSA informa de los casos de transacciones sospechosas a la UIF, que a su vez informa al Presidente.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>LAVADO DE DINERO<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Seychelles cuenta con reg\u00edmenes terroristas aut\u00f3nomos en virtud de la Ley contra el blanqueo de capitales de 2006 y la Ley de prevenci\u00f3n del terrorismo de 2004, y es bien sabido que el incumplimiento de las sanciones es un delito penal en Seychelles.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>FINANCIACI\u00d3N DEL TERRORISMO<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">La Ley de Prevenci\u00f3n del Terrorismo de 2004 es la norma m\u00e1s importante en materia de financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>SANCIONES FINANCIERAS\/COMERCIALES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Seychelles, que es miembro de la ONU, aplica todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU relativas a las sanciones financieras\/comerciales.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>APERTURA<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">25. \u00bfcu\u00e1les son los delitos espec\u00edficos que pueden utilizarse para perseguir el blanqueo de capitales, la financiaci\u00f3n del terrorismo y las violaciones de las sanciones financieras y comerciales?<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>LAVADO DE DINERO<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Una persona puede ser declarada culpable de blanqueo de capitales si<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">sabe o cree que el dinero o los bienes proceden de una conducta il\u00edcita<\/li>\n<li class=\"li1\">Es imprudente a la hora de determinar si los bienes proceden o no de una conducta il\u00edcita; y<\/li>\n<li class=\"li1\">convierte, transfiere, maneja o retira la propiedad<\/li>\n<li class=\"li1\">oculta la verdadera naturaleza, el origen, la ubicaci\u00f3n y la propiedad de los bienes o de cualquiera de sus derechos; o<\/li>\n<li class=\"li1\">utiliza y toma posesi\u00f3n de la propiedad<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\">Si una persona intenta, aconseja, conspira o contribuye de alg\u00fan modo al blanqueo de capitales, puede ser responsable y puede ser juzgada y castigada en virtud de la Ley de Blanqueo de Capitales de 2006.<\/p>\n<p class=\"p1\">En virtud de la Ley de Blanqueo de Capitales, una persona declarada culpable de blanqueo de capitales puede ser condenada a una multa no superior a 5 millones de rupias y\/o a una pena de prisi\u00f3n no superior a 15 a\u00f1os. Una persona que no sea una persona f\u00edsica y que sea declarada culpable puede ser condenada a una multa que no supere los 10 millones de rupias. La persona tambi\u00e9n puede ver congelados sus activos y ser objeto de una prohibici\u00f3n de viajar.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>FINANCIACI\u00d3N DEL TERRORISMO<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Seg\u00fan la Ley de Blanqueo de Capitales de 2006, la financiaci\u00f3n del terrorismo se califica de conducta delictiva. La Ley de Prevenci\u00f3n del Terrorismo de 2004 describe un acto terrorista como cualquier acto o amenaza de acto que implique una acci\u00f3n:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">Da\u00f1os materiales graves<\/li>\n<li class=\"li1\">La puesta en peligro de la vida de un individuo<\/li>\n<li class=\"li1\">Liberaci\u00f3n de sustancias peligrosas y nocivas, productos qu\u00edmicos t\u00f3xicos o toxinas en el medio ambiente<\/li>\n<li class=\"li1\">Interrupci\u00f3n, destrucci\u00f3n o desestabilizaci\u00f3n de servicios e instituciones como la polic\u00eda, la defensa civil, las instituciones religiosas, pol\u00edticas y econ\u00f3micas de un pa\u00eds o de una organizaci\u00f3n internacional<\/li>\n<li class=\"li1\">Obligaci\u00f3n del gobierno o de una organizaci\u00f3n internacional de actuar o abstenerse de hacerlo<\/li>\n<li class=\"li1\">intimidaci\u00f3n p\u00fablica<\/li>\n<li class=\"li1\">Prejuicios contra la seguridad nacional<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\">Toda persona que ofrezca o recoja fondos (directa o indirectamente) comete un delito si sabe o tiene motivos razonables para creer que los fondos se utilizar\u00e1n, en todo o en parte, para financiar actos terroristas. Este delito se castiga con penas de entre siete y veinte a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>SANCIONES FINANCIERAS\/COMERCIALES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Seychelles aplica las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre sanciones financieras\/comerciales.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>DEFENSAS<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">26. \u00bfqu\u00e9 defensas, salvaguardias o exenciones existen y qui\u00e9n puede acogerse a ellas?<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>LAVADO DE DINERO<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">La principal defensa es que el acusado pueda demostrar que tom\u00f3 todas las medidas razonables y ejerci\u00f3 la debida diligencia en relaci\u00f3n con ello.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>FINANCIACI\u00d3N DEL TERRORISMO<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">La principal defensa es la revelaci\u00f3n del delito, que puede evitar la responsabilidad civil y penal.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>APLICACI\u00d3N<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">27. \u00bfqu\u00e9 autoridades tienen competencias de persecuci\u00f3n, investigaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n en los casos de blanqueo de capitales? \u00bfCu\u00e1les son estos poderes y cu\u00e1les son las consecuencias de su incumplimiento? Enumere las diferencias entre las investigaciones penales y las reglamentarias.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>AUTORIDADES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Las autoridades que se ocupan de los casos de blanqueo de capitales son las siguientes<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">FSA<\/li>\n<li class=\"li1\">FIU<\/li>\n<li class=\"li1\">La polic\u00eda<\/li>\n<li class=\"li1\">Fiscal General<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><b>COMPETENCIAS POLICIALES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">V\u00e9ase la pregunta 3.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PODERES DE INTERROGACI\u00d3N<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">La polic\u00eda y las autoridades relacionadas tienen derecho a ser interrogadas. Tras la investigaci\u00f3n, el director ejecutivo de la Comisi\u00f3n Anticorrupci\u00f3n puede solicitar que una persona responda a las preguntas relacionadas con la supuesta denuncia y proporcione informaci\u00f3n en persona.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PODERES DE B\u00daSQUEDA\/OBLIGACI\u00d3N DE DIVULGACI\u00d3N<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">En virtud del art\u00edculo 22 de la Ley de Blanqueo de Capitales de 2006, un magistrado puede emitir una orden de registro sobre la base de una declaraci\u00f3n jurada de un agente de la propiedad que sea miembro de la polic\u00eda. En este caso, se considera que hay motivos razonables para sospechar que se pueden encontrar pruebas \u00fatiles.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PODERES PARA OBTENER PRUEBAS<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">El tribunal est\u00e1 facultado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal para obtener pruebas. Posteriormente, el director general de la Comisi\u00f3n podr\u00e1 seguir investigando.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>PODER DE ARRESTO<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">La ley establece que la polic\u00eda y los organismos relacionados tienen la autoridad principal para realizar detenciones.<\/p>\n<p class=\"p1\">El art\u00edculo 24(1)(a) de la Ley de Blanqueo de Capitales de 2006 establece que un agente de arresto puede detener sin orden judicial a un sospechoso que est\u00e9 cometiendo o haya cometido una conducta delictiva. El art\u00edculo 21 de la Ley de Prevenci\u00f3n del Terrorismo de 2004 tambi\u00e9n establece que la polic\u00eda puede detener sin orden judicial a cualquier persona que haya cometido, est\u00e9 cometiendo o vaya a cometer un delito contemplado en la Ley. El sospechoso debe ser liberado en un plazo de 24 horas, a menos que exista una orden judicial:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">Es llevado ante un tribunal y \u00e9ste ordena su prisi\u00f3n preventiva<\/li>\n<li class=\"li1\">El agente de polic\u00eda tiene motivos razonables para creer que es necesario seguir deteniendo al sospechoso para preservar o conservar pruebas relacionadas con el delito<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><b>\u00d3RDENES JUDICIALES O MEDIDAS CAUTELARES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Las \u00f3rdenes judiciales y\/o las \u00f3rdenes de alejamiento deben ser emitidas por el propio tribunal.<\/p>\n<p class=\"p1\">28. \u00bfQu\u00e9 autoridad toma la decisi\u00f3n de cobrar y en qu\u00e9 se basa esa decisi\u00f3n? \u00bfExisten m\u00e9todos alternativos de eliminaci\u00f3n y en qu\u00e9 condiciones se lleva a cabo la eliminaci\u00f3n?<\/p>\n<p class=\"p1\">V\u00e9ase la pregunta 4.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>CONDENAS Y SANCIONES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">29. \u00bfcu\u00e1les son las sanciones por la participaci\u00f3n en el blanqueo de capitales, los delitos de financiaci\u00f3n del terrorismo y\/o las violaciones de las sanciones financieras\/comerciales?<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>LAVADO DE DINERO<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Derecho a la fianza.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>En los casos de blanqueo de capitales, el derecho a la fianza es el mismo que para otros delitos (v\u00e9ase la pregunta 5).<\/p>\n<p class=\"p1\">Sanciones. En virtud de la Ley de Blanqueo de Capitales, las personas declaradas culpables de blanqueo de capitales pueden ser condenadas a una multa no superior a 5 millones de rupias y\/o a una pena de prisi\u00f3n no superior a 15 a\u00f1os. Una persona que no sea un particular y que sea declarada culpable de blanqueo de capitales puede ser sancionada con una multa que no supere los 10 millones de rupias. La persona tambi\u00e9n puede ver congelados sus bienes y se le puede prohibir viajar.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>FINANCIACI\u00d3N DEL TERRORISMO<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Derecho a la fianza. V\u00e9ase la pregunta 5.<\/p>\n<p class=\"p1\">Sanciones. En virtud de la Ley de Prevenci\u00f3n del Terrorismo de 2004, las personas declaradas culpables de financiaci\u00f3n del terrorismo pueden ser condenadas a una pena privativa de libertad de entre 7 y 20 a\u00f1os.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>SANCIONES FINANCIERAS\/COMERCIALES<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">Derecho a la fianza. V\u00e9ase la pregunta 5.<\/p>\n<p class=\"p1\"><b>GARANT\u00cdAS DE SEGURIDAD<\/b><\/p>\n<p class=\"p1\">30. \u00bfexisten medidas para proteger la realizaci\u00f3n de las investigaciones? \u00bfExiste un proceso de apelaci\u00f3n? \u00bfExiste un procedimiento de revisi\u00f3n judicial?<\/p>\n<p class=\"p1\">V\u00e9ase la pregunta 6.<\/p>\n<p class=\"p1\">31. \u00bfcu\u00e1les son los requisitos generales para mantener y divulgar los registros financieros?<\/p>\n<p class=\"p1\">El art\u00edculo 174 de la Ley de Sociedades Comerciales Internacionales de 2016 establece que los registros financieros de una empresa deben poder:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">Explicar las operaciones de la empresa<\/li>\n<li class=\"li1\">Permite determinar con precisi\u00f3n la situaci\u00f3n financiera de la empresa en cualquier momento<\/li>\n<li class=\"li1\">Ayudar a preparar los estados financieros de la empresa<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\">Los registros financieros deben ser verdaderos y justos y deben ser conservados en el domicilio social o en cualquier otro lugar que el director considere oportuno. Los registros contables tambi\u00e9n deben conservarse durante al menos siete a\u00f1os. Adem\u00e1s, el Banco debe vigilar toda la evoluci\u00f3n del mercado de cr\u00e9dito y del mercado de divisas (art\u00edculo 32 de la Ley del Banco Central de Seychelles). El Banco puede exigir en cualquier momento a las instituciones financieras u otras entidades registradas en Seychelles que proporcionen informaci\u00f3n estad\u00edstica en el desempe\u00f1o de sus funciones de pol\u00edtica monetaria y de supervisi\u00f3n.<\/p>\n<p class=\"p1\">32. \u00bfcu\u00e1les son las sanciones por no mantener o divulgar registros financieros precisos?<\/p>\n<p class=\"p1\">Una empresa que infrinja la Ley de Sociedades Comerciales Internacionales de 2016 est\u00e1 sujeta a una sanci\u00f3n de 100 d\u00f3lares y a una tasa adicional de 25 d\u00f3lares por cada d\u00eda o parte de un d\u00eda en que la infracci\u00f3n siga produci\u00e9ndose. La misma pena se aplica al director por permitir a sabiendas que se produzca una contravenci\u00f3n en relaci\u00f3n con los registros financieros.<\/p>\n<p class=\"p1\">La Ley del Banco Central de Seychelles de 2004 establece que la negativa, la negligencia o el retraso en el suministro de la informaci\u00f3n solicitada se castiga con una multa de 20.000 escudos y con penas de prisi\u00f3n de hasta seis meses.<\/p>\n<p class=\"p1\">33. \u00bfse aplican las normas sobre la conservaci\u00f3n de los registros financieros en la persecuci\u00f3n de los delitos econ\u00f3micos?<\/p>\n<p class=\"p1\">No se aplica. Se puede imponer una multa en caso de condena.<\/p>\n<p class=\"p1\">34. \u00bfcu\u00e1les son los requisitos y procedimientos generales de diligencia debida en relaci\u00f3n con la corrupci\u00f3n, el fraude o el blanqueo de dinero en los contratos con partes externas?<\/p>\n<p class=\"p1\">La Ley contra el blanqueo de capitales de 2006 establece que todos los sujetos obligados deben aplicar procedimientos de diligencia debida en relaci\u00f3n con los clientes, las relaciones comerciales y las transacciones. Seg\u00fan la Ley contra el blanqueo de capitales, el procedimiento de diligencia debida se refiere a la identificaci\u00f3n del cliente basada en documentos o datos\/informaci\u00f3n obtenidos de fuentes fiables e independientes. La ley obliga a las empresas a aplicar medidas de diligencia debida:<\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\">El establecimiento de una relaci\u00f3n comercial<\/li>\n<li class=\"li1\">Operaciones puntuales<\/li>\n<li class=\"li1\">Validaci\u00f3n de la autenticidad y adecuaci\u00f3n de los datos y documentos<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\">Investigar las sospechas de blanqueo de capitales, financiaci\u00f3n del terrorismo y delitos conexos.<\/p>\n<p class=\"p1\">35. \u00bfen qu\u00e9 circunstancias se puede exigir la responsabilidad penal de una persona jur\u00eddica?<\/p>\n<p class=\"p1\">La Ley no dice nada sobre si una entidad corporativa puede ser procesada. Sin embargo, la secci\u00f3n 51 de la Ley Anticorrupci\u00f3n de 2016 establece que siempre que un delito sea cometido por una persona jur\u00eddica o un organismo no incorporado, cualquier director o gerente de esa persona jur\u00eddica ser\u00e1, en caso de condena, responsable como si hubiera cometido personalmente el delito. A menos que el director o gerente pueda demostrar que la infracci\u00f3n se cometi\u00f3 sin el conocimiento, el consentimiento o la participaci\u00f3n del director o gerente.<\/p>\n<\/div>\n<\/div><\/section><\/div><section  class='av_textblock_section av-kf3xe1kx-a6e3b2a58e6a3332cbe4ee6578377738'   itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/BlogPosting\" itemprop=\"blogPost\" ><div class='avia_textblock'  itemprop=\"text\" ><!-- Rate My Post Plugin --><div  class=\"rmp-widgets-container rmp-wp-plugin rmp-main-container js-rmp-widgets-container js-rmp-widgets-container--15731\"  data-post-id=\"15731\">    <!-- Rating widget -->  <div class=\"rmp-rating-widget js-rmp-rating-widget\">          <p class=\"rmp-heading rmp-heading--title\">        \u00bfQu\u00e9 tan \u00fatil fue la informaci\u00f3n?      <\/p>              <p class=\"rmp-heading rmp-heading--subtitle\">        Para una valoraci\u00f3n, haga clic en las estrellas:      <\/p>        <div 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