{"id":18442,"date":"2020-10-17T19:10:01","date_gmt":"2020-10-17T17:10:01","guid":{"rendered":"https:\/\/offshore.sc\/?page_id=18442"},"modified":"2020-10-17T19:10:01","modified_gmt":"2020-10-17T17:10:01","slug":"ubo","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/offshore.sc\/es\/ubo\/","title":{"rendered":"UBO"},"content":{"rendered":"<p>\n<style type=\"text\/css\" data-created_by=\"avia_inline_auto\" id=\"style-css-av-kgdxo7um-273e2465009b87c94d79e93917e619b0\">\n#top .av-special-heading.av-kgdxo7um-273e2465009b87c94d79e93917e619b0{\npadding-bottom:10px;\n}\nbody .av-special-heading.av-kgdxo7um-273e2465009b87c94d79e93917e619b0 .av-special-heading-tag .heading-char{\nfont-size:25px;\n}\n.av-special-heading.av-kgdxo7um-273e2465009b87c94d79e93917e619b0 .av-subheading{\nfont-size:15px;\n}\n<\/style>\n<div  class='av-special-heading av-kgdxo7um-273e2465009b87c94d79e93917e619b0 av-special-heading-h2 blockquote modern-quote  avia-builder-el-0  el_before_av_textblock  avia-builder-el-first'><h2 class='av-special-heading-tag'  itemprop=\"headline\"  >UBO, el propietario final beneficiario<\/h2><div class=\"special-heading-border\"><div class=\"special-heading-inner-border\"><\/div><\/div><\/div><br \/>\n<section  class='av_textblock_section av-kgdxrsuk-113218b1c51bf124fefcfb8ebfe85891'   itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/CreativeWork\" ><div class='avia_textblock'  itemprop=\"text\" ><p><strong>UBO<\/strong> es un acr\u00f3nimo del ingl\u00e9s y significa Ultimate Beneficial Owner. Traducido, esto significa el beneficiario final.<br \/>\nLa legislaci\u00f3n ha creado este t\u00e9rmino para proporcionar claridad a los bancos y empresas sobre con qui\u00e9n est\u00e1n haciendo negocios.<br \/>\nEn todo el sector, se espera que los bancos y las empresas conozcan a las personas con las que hacen negocios. Toda entidad que entre en el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la Ley contra el Blanqueo de Capitales y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo debe revelar la identidad del UBO para cada una de sus operaciones comerciales.<\/p>\n<h3>\u00bfQu\u00e9 o qui\u00e9n es un UBO?<\/h3>\n<ul>\n<li>La persona con la que hace negocios y que puede ser el propietario legal de la empresa; o<\/li>\n<li>La persona o grupo de personas que posee o controla la entidad.<br \/>\nUna entidad puede tener m\u00e1s de un beneficiario efectivo o grupo de propietarios con el fin de ocultar la identidad de la persona o los intereses de control final.<br \/>\nAs\u00ed pues, el \"beneficiario final\" de una persona jur\u00eddica es:<\/li>\n<li>Uno que posea 25% o m\u00e1s del capital social; o<\/li>\n<li>Uno que ejerce 25% o m\u00e1s de los derechos de voto; o<\/li>\n<li>Un beneficiario de 25% o m\u00e1s del capital de la persona jur\u00eddica; o<\/li>\n<li>Un \"director nominado\" nombrado en nombre de otra persona y utilizado para ocultar la identidad del verdadero propietario de la empresa o para realizar actividades no autorizadas; o<\/li>\n<li>una empresa u otra entidad legal que es un \"director de empresa\" que puede ser utilizado para establecer estructuras corporativas complejas y opacas a trav\u00e9s de m\u00faltiples jurisdicciones para facilitar la actividad ilegal; o<\/li>\n<li>un titular de \"acciones al portador\", que no requieren el registro del propietario y pueden transferirse simplemente cambiando el certificado de acciones. Esta propiedad an\u00f3nima puede utilizarse para evadir impuestos, blanquear dinero o realizar actividades ilegales.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/section><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-18442","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/offshore.sc\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/18442","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/offshore.sc\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/offshore.sc\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/offshore.sc\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/offshore.sc\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18442"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/offshore.sc\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/18442\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/offshore.sc\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18442"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}